股票代码：002423 股票简称：中原特钢 公告编号：2010-002

　　中原特钢股份有限公司

　　第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　中原特钢股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一次会议于2010年6月22日在公司二楼会议室举行。本次会议的通知及会议资料已于2010年6月17日以纸质文件形式送达各位董事。应出席本次董事会会议的董事共8人，实际出席的董事共8人。本次会议由公司董事长李宗樵先生主持。

　　本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》相关规定，通过的决议合法有效。

　　本次董事会会议以记名投票方式通过以下决议：

　　一、决议通过《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》（候选人简历见附件），并提交公司2010年第二次临时股东大会审议：

　　1、推荐李宗樵先生为公司第二届董事会董事候选人；

　　同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2、推荐贾立山先生为公司第二届董事会董事候选人；

　　同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3、推荐唐翰岫先生为公司第二届董事会董事候选人；

　　同意8票；反对0票；弃权0票。

　　4、推荐韩光武先生为公司第二届董事会董事候选人；

　　同意8票；反对0票；弃权0票。

　　5、推荐王立才先生为公司第二届董事会董事候选人；

　　同意8票；反对0票；弃权0票。

　　6、推荐李宗杰先生为公司第二届董事会董事候选人。

　　同意8票；反对0票；弃权0票。

　　二、决议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》（候选人简历见附件），并提交公司2010年第二次临时股东大会审议：

　　1、推荐李社钊先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

　　同意8票；反对0票；弃权0票。

　　2、推荐于增彪先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

　　同意8票；反对0票；弃权0票。

　　3、推荐刘力先生为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　同意8票；反对0票；弃权0票。

　　上述两项议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。独立董事需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。该次临时股东大会选举产生的董事将组成公司第二届董事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　三、决议通过《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》

　　由于独立董事的候选人资格需要通过深圳证券交易所审核，本次会议《关于选举公司第二届董事会独立董事候选人的议案》经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。因此，关于召开公司2010年第二次临时股东大会的具体时间待深圳证券交易所审核无异议后再进行确定，公司董事会将及时公告股东大会的会议通知。

　　同意8票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中原特钢股份有限公司

　　2010年6月24日

　　中原特钢股份有限公司

　　第二届董事会董事候选人简历

　　李宗樵，中国国籍，男，1963年6月生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任河南中光学集团有限公司技术员、车间副主任、主任，分厂副厂长、厂长，副总经理、总经理；中国南方工业集团公司发展计划部副主任、光电部主任；成都光明光电信息材料有限公司董事长、总经理。现任河南中光学集团公司董事长、中国南方工业集团公司民品部主任、本公司董事长。李宗樵先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　贾立山，中国国籍，男，1970年10月生，硕士研究生学历，高级工程师。曾任中国南方工业集团公司办公厅综合政策法规处干部、办公厅综合处副处长、光电部产业发展处处长、办公厅综合处处长。现任中国南方工业集团公司发展计划部副主任、本公司董事。贾立山先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　韩光武，中国国籍，男，1967年4月生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任中原特钢厂锻压分厂技术员、助理工程师、工程师、副厂长、厂长；中原特钢厂副厂长；中原特钢有限董事、副总经理、总经理。现任北京石晶光电科技股份有限公司董事、兵器装备集团财务有限责任公司董事、本公司总经理、董事。韩光武先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　王立才，中国国籍，男，1955年11月生，本科学历，高级经济师。曾任中原特钢厂炼钢分厂炼钢工、调度、副厂长，科研所副所长，经营计划处副处长、处长；中原特钢厂副厂长；中原特钢有限副总经理、党委书记、董事。现任本公司党委书记、董事。王立才先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　李宗杰，中国国籍，男，1968年9月生，本科学历，高级会计师、中国注册会计师非执业会员。曾任洛阳北方企业集团公司会计；洛阳北方易初摩托车有限责任公司财务部会计师、科长、副经理、经理、副总会计师。现任北京石晶光电科技股份有限公司董事、本公司副总经理兼总会计师、董事。李宗杰先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　唐翰岫，中国国籍，男，1972年7月生，博士研究生学历。曾任上海凯业集团有限公司集团总裁助理、上海宏联创业投资有限公司副总经理、上海德天投资管理公司合伙人、执行董事。现任南方工业资产管理有限责任公司投资总监、利达光电股份有限公司董事。唐翰岫先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　李社钊，中国国籍，男，1937年10月生，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。曾任一机部机械科学研究院、机械部北京机电研究所技术员；机械部北京机电研究所工程师、研究室副主任、办公室主任、副总工程师、常务副所长、所长、党委书记。现已退休。李社钊先生最近五年未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　于增彪，中国国籍，男，1955年7月生，清华大学教授、博士生导师。厦门大学与美国伊利诺伊大学（UIUC）联合培养的现代管理会计方向博士学位和厦门大学经济（会计）学博士学位。曾任河北大学教授、硕士生导师，行为会计研究中心主任，工商管理学院院长；清华大学高级访问学者；河北东方会计师事务所所长、主任会计师。曾任中国永乐电器销售有限公司（香港上市）独立董事、唐山晶源裕丰电子股份有限公司独立董事。现任清华大学教授、博士生导师、中国重汽集团济南卡车股份公司独立董事、China Valves Technology Inc(美国NASDAQ)独立董事、万泰药业股份公司独立董事、本公司独立董事。于增彪先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　刘力，中国国籍，男，1955年9月生，中国注册会计师（非执业），北京大学教授、博士生导师。比利时天主教鲁汶大学（KU LEUVEN）工商管理硕士（MBA），美国西北大学Kellogg商学院访问学者，美国杜克大学Fuqua商学院和加州大学洛杉矶分校Andersen商学院访问学者，美国加州大学圣地亚哥分校访问学者。曾任浏阳花炮、多佳股份（东方金钰）、铜陵精达股份独立董事，现任北京大学光华管理学院金融学系主任、教授、博士生导师，中国中冶独立董事。刘力先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

　　股票代码：002423 股票简称：中原特钢 公告编号：2010-003

　　中原特钢股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中原特钢股份有限公司（以下称"公司"）第一届监事会第十次会议于2010年6月22日在公司举行。本次会议的通知及会议资料已于2010年6月17日以纸质文件形式送达各位监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席马跃忠先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　本次监事会会议以记名投票方式通过了如下议案：

　　决议通过《关于选举第二届监事会非职工监事候选人的议案》（候选人简历见附件）：

　　1、推荐马跃忠先生为公司第二届监事会监事候选人；

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　2、推荐夏兆华先生为公司第二届监事会监事候选人；

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　3、推荐陆旭光先生为公司第二届监事会监事候选人。

　　同意5票；反对0票；弃权0票。

　　上述议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。该次临时股东大会选举产生的监事将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第二届监事会。任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

　　特此公告。

　　中原特钢股份有限公司监事会

　　2010年6月24日

　　中原特钢股份有限公司

　　第二届监事会监事候选人简历

　　马跃忠，中国国籍，男，1959年2月生，大专学历，高级会计师。曾任黑龙江庆华工具厂工人、纪委纪检员、职工医院出纳员；河南庆华机器厂会计员、室主任、财务处副处长、总会计师；洛阳北方企业集团有限公司监事会主席。现任西安昆仑工业（集团）有限公司监事会主席、河南中光学集团有限公司监事、本公司监事会主席。马跃忠先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　夏兆华 ，中国国籍，男，1954年4月生，大学学历，高级工程师。曾任河南中光学集团有限公司技术科工艺员、室主任、总工程师办公室副主任、发展规划处和科技开发处处长；爱龙光学有限公司技术主管；河南中光学集团有限公司总工程师、工会主席、监事会主席。现任西安昆仑工业（集团）有限公司监事、河南中光学集团有限公司监事会主席、本公司监事。夏兆华先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　陆旭光，男，1955年8月生，大学学历，副研究员。曾任北京市二轻局鞋帽公司机修厂工人；北京物资管理学校教师；中国兵器工业部政策研究室研究员；国家机械委、机电部、中国兵器工业经济研究所研究员；中国兵器工业经济研究所研究室副主任；南方工业集团经济运营部经济运行处副处长、财务部预算处副处长、发展计划部综合计划处副处长、发展计划部战略规划处副处长、发展计划部计划处副处长。现任南方工业集团审计部调研员、西安昆仑工业（集团）有限公司监事、本公司监事。陆旭光先生未持有公司股份，与公司拟聘的其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。