证券简称：铜陵有色 证券代码：０００６３０ 公告编号：２０１０－０２５
铜陵有色金属集团股份有限公司
五届三十一次董事会会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届三十一次董事会会议于２０１０年６月２３日在公司四楼会议室召开，会前公司董事会秘书室于２０１０年６月１３日以传真及专人送达的方式通知了全体董事。应到会董事１０名，亲自参加会议董事６名，其中４名独立董事以通讯方式表决。公司监事会成员及高管人员列席了会议，韦江宏董事长主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。经与会董事认真审议，会议形成如下决议：
一、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司关于董事会换届选举的议案》；
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第五届董事会任期已满三年，需进行换届选举。经公司５％以上股份的控股股东提名，确定公司第六届董事会董事候选人为：韦江宏先生、邵武先生、龚华东先生、梁克明先生、陈明勇先生、杨军先生、吴国忠先生、吴和平先生。（董事候选人简历见附件１）
经第五届董事会提名，确定公司第六届董事会独立董事候选人为姚禄仕先生、李明发先生、汤书昆先生、杨运杰先生（独立董事候选人简历见附件２）。
独立董事对本议案发表了独立意见（详见附件３）。
公司第六届独立董事候选人的有关材料将报送深圳证券交易所审核，若未对独立董事候选人提出异议的，公司将按计划召开股东大会，选举独立董事。
第六届董事会任职时间自股东大会通过之日起任期三年，并同意将该议案提交公司２０１０年第三次临时股东大会批准，将采用累积投票制进行投票。
二、会议以１０票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开公司２０１０年第三次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于２０１０年７月９日（星期五）上午８：３０时在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼Ｂ会议室召开公司２０１０年第三次临时股东大会。本次临时股东大会采取现场投票的方式。通知详细内容见《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
二○一○年六月二十三日
附件１：第六届董事会董事候选人简历：
韦江宏先生，男， １９６２年３月出生，工商硕士，高级选矿工程师，第十一届全国人大代表。２００３年４月至２００７年４月在铜陵有色金属集团控股有限公司任总经理、党委副书记；２００７年４月至２０１０年４月任铜陵有色金属集团控股有限公司董事长、总经理、党委副书记，２０１０年４月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事长、总经理、党委书记。
邵武先生，男， １９６１年１月出生，工程硕士，采矿教授级高工。１９９９年２月至２００７年４月在铜陵有色金属集团控股有限公司任副总经理、党委常委。２００７年４月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委。
龚华东先生，男，１９６５年２月出生，工商硕士，高级经济师职称。２００３年６月任金隆铜业有限公司总经理、党委副书记。２００４年８月至２００７年４月任铜陵有色金属集团控股有限公司党委常委、副总经理，２００７年４月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委。
梁克明先生，男， １９６０年７月出生， 研究生学历，冶炼高级工程师。２００４年８月至２００７年４月任铜陵有色金属集团控股有限公司党委常委、副总经理兼金隆铜业有限公司党委书记、总经理；２００７年４月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委常委。
陈明勇先生，男，１９６２年７月出生，研究生学历，高级工程师。２００３年９月至２００４年７月任铜陵有色金属集团控股有限公司总经理助理。２００４年８月至２００７年４月任铜陵有色金属集团控股有限公司副总经理、党委委员。２００７年４月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、副总经理、党委委员。
杨军先生，男，１９６９年１２月出生，高级经济师。１９９２年７月毕业于上海对外贸易学院国际经济合作专业，２００１年１２月毕业于中国科技大学工商管理专业（ＭＢＡ），获工商管理硕士学位。２００２年１０月至２００３年１２月任铜陵有色金属（集团）公司国际贸易分公司副经理；２００４年元月至２００７年９月任铜陵有色金属（集团）公司国际贸易分公司经理；２００７年８月以来担任铜陵有色金属集团股份有限公司国际贸易分公司经理，２００９年３月以来担任赤峰金剑铜业有限责任公司总经理、党委副书记。
吴国忠先生，男，１９６４年１０月出生，工商硕士，高级会计师。２００２年１０月至２００７年４月任本公司第四届董事会董事、公司副总经理、董事会秘书兼证券部主任。２００７年４月至２００８年１１月任公司第五届董事会董事、董秘，２００８年９月至今任有色控股副总会计师兼财务部主任、本公司董事。
吴和平先生，男，１９６３年２月出生，１９８５年７月毕业于安徽电视大学汉语言文学专业，２００３年７月毕业于安徽省委党校经济管理专业，研究生学历，经济师职称。２００２年１１月至今任公司办公室主任、董事会秘书室主任；２００８年１１月起任公司第五届董事会秘书、董事会秘书室主任。
附件２：第六届董事会独立董事候选人简历：
姚禄仕先生，男，１９６２年１０月出生，管理学博士。１９８５年７月至今在合肥工业大学管理学院会计系任教。现任合肥工业大学管理学院教授，会计系主任，证券期货研究所所长，兼任中国会计学会高等工科院校分会副秘书长。主要研究方向为公司治理、会计学与资本市场。主持省部级及以上科研课题１０余项，著有《中国资本市场专题研究》、《股份公司会计》、《牛熊的战争》等著作１５部，在专业期刊上发表学术论文４０多篇。 ２００８年１０月至今担任公司独立董事。已取得独立董事任职资格证书。
提名前未持有铜陵有色金属集团股份有限公司股份。没有涉嫌违反证券市场法律、行政法规，未受到中国证监会的调查或处理。
李明发先生，男，１９６３年３月生，法学博士。曾获霍英东基金会高等学校青年教师优秀奖。１９８５年７月至今在安徽大学法学院工作，现为安徽大学法学院教授、院长、安徽省学术与技术带头人后备人选。兼任安徽省人民政府法律顾问、安徽省人民政府法制办立法咨询员、安徽省及合肥市人民检察院专家咨询委员等。２００８年１０月至今担任公司独立董事。已取得独立董事任职资格证书。
提名前未持有铜陵有色金属集团股份有限公司股份。没有涉嫌违反证券市场法律、行政法规，未受到中国证监会的调查或处理。
汤书昆先生，男，１９６０年６月出生，１９８２年７月南开大学语言学专业本科，获学士学位，１９８３年至今在中国科学技术大学任教，曾任科技大学科技传播与科技政策系主任。现任中国科技大学人文社会学院执行院长，传播学二级教授，管理科学与媒介管理博士导师。历任中国ＭＰＡ教育指导委员会委员、中国科技大学知识管理研究所所长、中国科技传播研究会副会长、国家科技史与科技文明创新基地主任。著有《传媒知识管理》、《国家创新能力发展报告》、《科技传播与当代社会》等专著９本，国际国内论文８０余篇。已取得独立董事任职资格证书。
提名前未持有铜陵有色金属集团股份有限公司股份。没有涉嫌违反证券市场法律、行政法规，未受到中国证监会的调查或处理。
杨运杰先生，男，１９６６年８月出生，１９８６年７月毕业于河北师范大学政教系，获文学学士，１９９２年７月毕业于中国人民大学经济学系，获经济学硕士，２０００年７月毕业于中国人民大学经济学院，获经济学博士，教授。现任中央财经大学经济学院研究生部副主任。历任河北林学院社科部任教、河北林学院经管系任教并担任系副主任、深圳经济特区证券公司北京营业部研发部任经理，并负责股票、债券的自营业务。著有《国有企业融资结构与企业效率研究》独著、《知识型企业资本结构研究》；北京高等学校思想政治理论课学科带头人项目：《公司治理结构与国有企业治理研究》、中央财经大学重点课题：《国有企业融资结构与企业效率研究》、校级课题：《关于生产劳动、经营管理劳动、必要劳动的重新认识》等，国际国内论文２７余篇。已取得独立董事任职资格证书。
提名前未持有铜陵有色金属集团股份有限公司股份。没有涉嫌违反证券市场法律、行政法规，未受到中国证监会的调查或处理。
附件３：
铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事
关于公司董事会换届选举董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，作为公司现任独立董事，在公司董事会五届三十一次董事会审议《公司关于董事会换届选举的议案》后，发表如下独立意见：
经审阅公司董事会换届选举的文件、公司董事候选人韦江宏先生、邵武先生、龚华东先生、梁克明先生、陈明勇先生、吴国忠先生、杨军先生、吴和平先生及独立董事候选人姚禄仕先生、李明发先生、汤书昆先生、杨运杰先生个人履历等相关资料，我们一致认为第六届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
我们一致同意公司第六届董事会董事候选人和独立董事候选人的提名，以上董事候选人和独立董事候选人将提请公司２０１０年第三次临时股东大会进行选举，选举时须采用累积投票表决方式。
独立董事：
姚禄仕先生、李明发先生
汤书昆先生、张文海先生
２０１０年６月２３日
证券简称：铜陵有色 证券代码：０００６３０ 公告编号：２０１０－０２６
铜陵有色金属集团股份有限公司
五届八次监事会会议决议公告
本公司及其监事保证信息披露公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司五届八次监事会会议通知于２０１０年６月１３日以书面和传真的方式发出，２０１０年６月２３日在安徽省铜陵市五松山宾馆三楼Ｂ会议室以现场表决方式召开。会议由公司监事会主席方国太先生主持，会议应出席监事７人，实际出席监事７人（监事方国太先生、吴晓伟先生、梁克明先生、李冬青先生、王立保先生、胡声涛先生、杨军先生）出席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经到会监事审议，会议以７票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《公司关于监事会换届选举的议案》。
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，公司第五届监事会任期已满三年，需进行换届选举。经公司５％以上股份的控股股东提名吴晓伟先生、李冬青先生、王立保先生、胡声涛先生作为第六届监事会由股东代表出任的监事候选人（简历见附件１）。任职时间自股东大会通过之日起任期三年，独立董事对本议案发表了独立意见（详见附件３），并同意提交２０１０年第三次临时股东大会批准。
经公司职工代表大会会议选举方文生先生、宋修明先生、胡新付先生（简历见附件２）作为职工代表出任第六届监事会监事，任职时间自股东大会通过之日起任期三年。
特此公告。
铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
二Ｏ一Ｏ年六月二十三日
附件１：第六届监事会由股东代表出任的监事候选人简历：
吴晓伟先生，男，１９５４年１１月出生，大专学历，高级政工师。２００４年８月至２００７年４月任铜陵有色金属集团控股有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席；２００７年４月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。
李冬青先生，男，１９５３年１２月出生，本科学历，高级工程师。２００４年８月至２００７年４月任铜陵有色金属集团控股有限公司总工程师、党委委员。２００７年４月至２０１０年任铜陵有色金属集团控股有限公司总工程师、党委委员，２０１０年至今任铜陵有色金属集团控股有限公司副经理、党委委员。
王立保先生，男，１９５６年９月出生，本科学历，高级会计师。１９９９年２月至２００７年４月在铜陵有色金属集团控股有限公司任总会计师、党委委员。２００７年４月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司董事、总会计师、党委委员。
胡声涛先生，男，１９６５年２月生出，研究生学历，经济师、企业法律顾问。２００２年１０月至今任铜陵有色金属集团控股有限公司副总法律顾问兼法律事务中心主任，同时兼任子公司金威铜业公司董事。
附件２：第六届监事会由职工代表出任的监事候选人简历：
宋修明，男， １９５６年１２月出生，１９８２年１月毕业于东北工学院有色金属冶金专业，本科学历、工学学士学位，冶炼正高级工程师，国务院政府津贴享受者。１９８２年２月参加工作。２００２年１０月～２００３年７月 任金隆铜业公司总经理助理兼技术部部长；２００３年７月～２００７年３月金隆铜业公司副总经理；２００７年３月至今任金隆铜业总经理兼党委副书记。
方文生，男， １９６６年１０月出生，１９８７年７月毕业于上海同济大学地下建筑与工程系岩土工程专业。２００３年１２月毕业于安徽工商管理学院工商管理专业（ＭＢＡ），研究生学历，经济师职称。１９８７年７月参加工作。２００３年１０月—２００４年２月任金隆铜业有限公司商务部副部长；２００４年４月—２００８年２月任美国ｓｅｍｐｒｅ公司上海代表处市场营销经理、总经理；２００８年３月—２００８年８月任铜陵有色金属集团股份有限公司商务部副主任；２００８年９月—２００９年２月任铜陵有色金属集团股份有限公司商务部副主任（主持工作）。２００９年２月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司商务部（铜陵有色金属集团股份有限公司营销分公司）主任（经理）职务。
胡新付，男，１９６４年９月出生， １９８８年７月毕业于中南工业大学地质工程专业，２００８年１２月毕业于安徽工商管理学院工商管理专业，研究生学历， 地质高级工程师。１９８８年７月参加工作。２００１年６月—２００５年１月任铜陵有色公司任狮子山铜矿调度室主任；２００５年１月—２００９年５月任冬瓜山铜矿副矿长；２００９年５月— ２０１０年２月任铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿副矿长（主持行政工作）、党委副书记；２０１０年２月至今任铜陵有色金属集团股份有限公司冬瓜山铜矿矿长兼党委副书记。
附件３：
铜陵有色金属集团股份有限公司独立董事
关于公司监事会换届选举的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司现任独立董事，在审议《公司关于监事会换届选举的议案》后，发表如下独立意见：
经审阅公司监事会换届选举的文件及由股东代表出任的监事候选人吴晓伟先生、李冬青先生、王立保先生、胡声涛先生及职工代表大会推荐的职工监事方文生先生、宋修明先生、胡新付先生的个人履历等相关资料，我们一致认为第六届监事会股东监事候选人的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，未发现股东代表监事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立监事制度的指导意见》等规定的不得担任公司股东代表监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
以上监事会股东代表监事候选人将提请公司２０１０年第三次临时股东大会进行选举， 选举时将采用累积投票表决方式。
独立董事：
姚禄仕先生、李明发先生
汤书昆先生、张文海先生
２０１０年６月２３日
证券简称：铜陵有色 证券代码：０００６３０ 公告编号：２０１０－０２７
铜陵有色金属集团股份有限公司
关于召开２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
铜陵有色金属集团股份有限公司五届三十一次董事会决定于２０１０年７月９日（星期五）召开公司２０１０年第三次临时股东大会。
（一）召开会议基本情况
１、召集人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会。
２、会议时间：２０１０年７月９日上午８：３０。
３、会议地点：安徽省铜陵市五松山宾馆三楼大会议室。
４、会议方式：现场表决。
（二）会议审议事项：
| 议案一 | 审议《公司关于董事会换届选举的议案》；（该议案需经累计投票）； |
| 议案一中议项一 | 审议《关于选举韦江宏先生为董事会董事候选人的议案》； |
| 议案一中议项二 | 审议《关于选举邵武先生为董事会董事候选人的议案》； |
| 议案一中议项三 | 审议《关于选举龚华东先生为董事会董事候选人的议案》； |
| 议案一中议项四 | 审议《关于选举梁克明先生为董事会董事候选人的议案》； |
| 议案一中议项五 | 审议《关于选举陈明勇先生为董事会董事候选人的议案》； |
| 议案一中议项六 | 审议《关于选举杨军先生为董事会董事候选人的议案》； |
| 议案一中议项七 | 审议《关于选举吴国忠先生为董事会董事候选人的议案》； |
| 议案一中议项八 | 审议《关于选举吴和平先生为董事会董事候选人的议案》； |
| 议案一中议项九 | 审议《关于选举姚禄仕先生为董事会独立董事候选人的议案》； |
| 议案一中议项十 | 审议《关于选举李明发先生为董事会独立董事候选人的议案》； |
| 议案一中议项十一 | 审议《关于选举汤书昆先生为董事会独立董事候选人的议案》； |
| 议案一中议项十二 | 审议《关于选举杨运杰先生为董事会独立董事候选人的议案》； |
| 议案二 | 审议《公司关于监事会换届选举的议案》。（该议案需经累计投票）； |
| 议案二中议项一 | 审议《关于选举吴晓伟先生为监事会股东代表监事候选人的议案》； |
| 议案二中议项二 | 审议《关于选举李冬青先生为监事会股东代表监事候选人的议案》； |
| 议案二中议项三 | 审议《关于选举王立保先生为监事会股东代表监事候选人的议案》； |
| 议案二中议项四 | 审议《关于选举胡声涛先生为监事会股东代表监事候选人的议案》； |
本次会议审议事项的有关内容请详见公司董事会２０１０－０２５号决议公告、公司监事会２０１０－０２６号决议公告和公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ ．ｃｎ上的公告。
（三）会议出席对象
1、截止2010年7月2日下午3时交易结束后，在中央证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其授权人（授权委托书附后）；
2、公司董事监事及高级管理人员。
（四）会议登记方法
出席会议的社会公众股股东应持本人身份证、证券帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股股东持法人代表有效证件及持股凭证、本人身份证于2010年7月7日－8日办理登记手续，或以传真、信函的方式登记，传真或信函以抵达铜陵的时间为准。
（五）其他
１、会期半天，与会股东食宿交通费用自理。
２、本公司联系方式：
地址：安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼董事会秘书室
邮编：２４４００１
电话：０５６２－２８２５０２９、２８２５０９０
传真：０５６２－２８２５０８２
联系人：何燕 章文
附：授权委托书
铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
２０１０年６月２３日
附件：
授权委托书
本人／本单位作为铜陵有色金属集团股份有限公司的股东，兹全权委托__________先生（女士）出席公司２０１０年第三次临时股东大会会议，并对会议议案行使如下表决权，本人／本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。
１、《公司关于董事会换届选举的议案》；
授权投票：□同意 □反对 □弃权
２、《公司关于监事会换届选举的议案》。
授权投票：□同意 □反对 □弃权
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
备注：
１、委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；
２、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
证券简称：铜陵有色 证券代码：０００６３０ 公告编号：２０１０－０２８
铜陵有色金属集团股份有限公司
独立董事提名人声明
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
提名人（铜陵有色金属集团股份有限公司董事会）现就提名（姚禄仕先生、李明发先生、汤书昆先生、杨运杰先生）为铜陵有色金属集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与铜陵有色金属集团股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任铜陵有色金属集团股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人，提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合铜陵有色金属集团股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：
（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在铜陵有色金属集团股份有限公司及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有铜陵有色金属集团股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东；
（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有铜陵有色金属集团股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
（四）被提名人不是为铜陵有色金属集团股份有限公司或其附属企业、铜陵有色金属集团股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形；
（六）被提名人不在与铜陵有色金属集团股份有限公司及其附属企业或者铜陵有色金属集团股份有限公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。
四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定；
五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；
十、包括铜陵有色金属集团股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，在铜陵有色金属集团股份有限公司未连续任职超过六年；
十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
十二、被提名人当选后，铜陵有色金属集团股份有限公司董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士；
十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。
本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。
提名人：铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
（盖章）
日期：二Ｏ一Ｏ年六月二十三日
证券简称：铜陵有色 证券代码：０００６３０ 公告编号：２０１０－０２９
铜陵有色金属集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 （姚禄仕先生、李明发先生、汤书昆先生、杨运杰先生），作为铜陵有色金属集团股份有限公司（第六届）董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与铜陵有色金属集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；
二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司１％以上的已发行股份；
三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司５％以上已发行股份的股东单位任职；
五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；
六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；
八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；
九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；
十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；
十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；
十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；
十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；
十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；
十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；
十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占２５％以上公司内任职的人员；
十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；
十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；
二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；
二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。
包括铜陵有色金属集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过５家，本人未在铜陵有色金属集团股份有限公司连续任职六年以上。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：姚禄仕、李明发、汤书昆、杨运杰
日 期：二Ｏ一Ｏ年六月二十三日
