证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2010-015
河北承德露露股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北承德露露股份有限公司第五届董事会第一次会议于2010年6月22日在公司会议室举行，管大源先生主持了会议，公司应到董事9名，实际出席8名董事，符合公司章程规定。会议通过认真研究与审议，通过了以下决议：
一、全体董事一致推选管大源先生为公司董事长（个人简历详见2010年6月10日《中国证券报》及《证券时报》），任期三年。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
二、聘任王秋敏先生为公司总经理（个人简历详见2010年6月10日《中国证券报》及《证券时报》），任期三年。。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
三、聘任李兆军先生、陈跃鹏先生、王旭昌先生、左辉先生、姜柏平先生、王新国先生为公司副总经理（个人简历详见附件），任期三年。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
四、聘任陈华敏先生为公司总工程师（个人简历详见附件），任期三年。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
五、聘任王新国先生为公司财务总监（个人简历详见附件），任期三年。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
六、聘任李文生先生为公司董事会秘书（个人简历详见附件），任期三年;聘任王金红女士为公司证券事务代表（个人简历详见附件），任期三年。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
七、董事会下设四个专门委员会
1、战略委员会：由3人组成，他们是：董事长管大源先生，董事王秋敏先生、独立董事张金泽先生，独立董事张金泽先生担任主任委员；
2、审计委员会：由3人组成，他们是：独立董事郭亚雄先生、陈爱珍女士、董事李兆军先生，独立董事郭亚雄先生担任主任委员；
3、提名委员会：由3人组成，他们是：董事长管大源先生，独立董事陈爱珍女士、张金泽先生，独立董事陈爱珍女士担任主任委员；
4、薪酬与考核委员会：由3人组成，他们是：董事王秋敏先生，独立董事郭亚雄先生、陈爱珍女士，独立董事郭亚雄先生担任主任委员。
表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。
河北承德露露股份有限公司
董事会
2010年6月22日
附件：
新聘任的高级管理人员简历
王旭昌先生，1963年出生，研究生，工程师。曾任承德市罐头食品总厂分厂副厂长，总厂技术处长、河北露露企业集团公司分厂副厂长、露露集团有限责任公司杏仁露分厂副厂长、河北承德露露股份有限公司董事。现任公司副总经理、廊坊露露饮料有限责任公司执行董事。
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票15600股（已冻结），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
左辉先生，1962年出生，大专学历。曾任露露集团西安销售部经理、露露集团东北办事处主任、露露公司营销公司副总经理、沈阳办事处主任。现任公司副总经理。
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票931股（已冻结），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
姜柏平先生，1951年出生，大专学历。1971年至1982年在承德市农机修造厂、酿酒厂等单位工作。曾任承德市罐头食品厂销售科副科长、露露集团公司销售处副处长、露露集团营销公司石家庄分公司经理、露露公司营销公司副总经理、石家庄办事处经理。现任公司副总经理。
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票1077股（已冻结），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
陈华敏先生，1954年出生，大学学历，工程师。曾任承德市罐头食品总厂分厂副厂长、河北露露企业集团公司分厂副厂长、露露集团有限责任公司杏仁露分厂副厂长、河北承德露露股份有限公司董事。现任公司总工程师。
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票15600股（已冻结），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王新国先生，1967年出生，中欧国际工商学院EMBA，高级会计师，中国注册会计师，被评为2005年全国十大CFO年度人物。曾任露露集团有限责任公司杏仁露分厂财务部部长、河北承德露露股份有限公司董事。现任公司财务总监、廊坊露露饮料有限责任公司监事。
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票15600股（已冻结），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
李文生先生，1963年出生，大专学历，经济师。1981年至1989年在承德市酿酒厂工作；1989年至1997年在露露集团有限责任公司工作。曾任河北承德露露股份有限公司董事。现任公司董事会秘书。
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前持有公司股票1560股（已冻结），没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
王金红女士，1969年出生，大专学历，经济师。1990年至1995年在露露集团有限责任公司饮料一厂工作；1995年至1997年在露露集团有限责任公司办公室工作；1997年至今在河北承德露露股份有限公司证券部工作。2005年1月取得深圳证券交易所《董事会秘书后续培训证书》，任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有公司股票，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。
证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2010-016
河北承德露露股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
河北承德露露股份有限公司第五届监事会第一次会议于2010年6月22日在公司会议室举行，公司应到监事3名，实际出席监事3名，会议通过认真研究与审议，一致选举莫斐先生为公司第五届监事会主席（个人简历详见2010年6月10日《中国证券报》及《证券时报》），任期三年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
河北承德露露股份有限公司监事会
2010年6月22日
