本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳中航地产股份有限公司董事会2010年6月18日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第五届董事会第四十九次会议通知。会议于2010年6月23日以通讯表决的方式召开，应参加表决9人，实际参加表决9人，分别为仇慎谦、张宝华、汪名川、曾军、石正林、黄勇峰、徐俊达、华小宁、郭明忠，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议通过了《关于投资设立西安市正章干洗有限公司的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　一、对外投资概述

　　1、董事会同意公司控股子公司深圳正章干洗有限公司（以下简称深圳正章公司）与西安秦都得力洗涤服务有限公司（以下简称西安秦都得力）合资设立西安市正章干洗有限公司（暂定名，以工商登记核准名为准），注册资本550万元，深圳正章公司现金出资330万元，持有60%股权，西安秦都得力现金出资220万元，持有40%股权。

　　2、本次交易不构成关联交易，也不需提交公司股东大会审议。

　　二、投资主体介绍

　　（一）深圳正章干洗有限公司

　　公司住所：深圳市南山区龙珠大道沙河建工村深云立交旁正章大楼；

　　注册资本：人民币100万元整；

　　法定代表人：费元辅；

　　经营范围：干洗、湿洗各种衣服、精工补织、皮衣上光；购销各种洗涤调理上光剂、干水洗及熨设备；服装的购销（不含零售）；普通货运（道路运输经营许可证有效期至2011年3月31日）；

　　股东情况：深圳正章公司是公司的控股子公司，公司直接持有其51%股权，上海正章实业有限公司持有其29%股权，深圳上海宾馆持有其20%股权。

　　（二）西安秦都得力洗涤服务有限公司

　　公司住所：西安市经济技术开发区凤城四路95号；

　　注册资本：人民币10万元整；

　　法定代表人：李素文；

　　经营范围：服装、酒店用品的洗涤服务及技术咨询、洗涤设备维修服务；

　　股东情况：孟西庆持有其90%股权，李素文持有其10%股权。

　　三、投资标的基本情况

　　（一）投资标的名称：西安市正章干洗有限公司（暂定名，以工商登记核准名为准）；

　　（二）注册资本：人民币550万元整，深圳正章公司现金出资330万元，持有60%股权，西安秦都得力现金出资220万元，持有40%股权；

　　（三）经营范围：干洗、湿洗各种衣服、精工织补、皮衣上光；购销各种洗洁调理上光剂、干水洗及熨设备；服装的购销（不含零售）；普通货运（以工商登记核准为准）；

　　（四）西安市正章干洗有限公司设立董事会，由三名董事组成，深圳正章公司委派二名董事并由一名董事出任董事长（法定代表人），西安秦都得力委派一名董事；西安市正章干洗有限公司总经理、财务负责人由深圳正章公司选派人员担任。

　　四、对外投资的意义和对公司的影响

　　经过长期积累，尤其是近几年的不懈努力，深圳正章公司整体实力得到很大提高，洗涤服务业务在深圳区域消费者中有很好的口碑及美誉度。本次对外投资能更好地发挥深圳正章公司多年来积累的优势，跨出异地，连锁经营，实现经营规模和效益的快速提升，将"正章干洗"做强做精，进一步巩固和提高在行业中的地位。

　　特此公告。

　　深圳中航地产股份有限公司董事会

　　二○一○年六月二十三日