证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2010-015
债券代码：126015 债券简称：08康美债
康美药业股份有限公司第五届董事会
2010年度第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会2010年度第四次临时会议于2010年6月23日在公司五楼小会议室召开，会议通知已于2010年6月21日以电话、传真等方式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议由董事长马兴田先生主持，公司监事和高管列席了会议。经与会董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过了《关于信息披露检查专项活动现场检查结果整改报告》；
具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于修改<内幕信息知情人管理制度>的议案》；
修改后的《内幕信息知情人管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于修改<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；
修改后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》具体内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于在广东省普宁市设立全资子公司的议案》。
通过充分考察和论证，为配合公司战略布局的实施，打造医药零售终端市场，公司拟在广东省普宁市投资设立全资子公司，相关事项如下：
1、公司名称：广东省康美之恋大药房连锁有限公司(暂定名，最终以工商管理部门核准登记的为准)；
2、拟投入资金：人民币3,000万元；
3、经营范围：销售：中药材，中药饮片，中成药，化学药制剂，抗生素制剂，生化药品，生物制品(预防性生物制品除外)；保健食品等。(暂定，最终以药监部门和工商管理部门核定的为准)。
公司董事会授权经理层负责具体办理关于上述全资子公司的前期筹备和工商注册登记等事宜。
赞同票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇一〇年六月二十四日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2010-012
债券代码：126015 债券简称：08康美债
康美药业股份有限公司
关于变更职工代表监事的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司监事会收到职工代表监事王廉君先生的书面辞职报告，王廉君先生因工作原因辞去公司职工代表监事及监事会主席职务。根据《公司章程》的有关规定，监事会接受其辞呈，公司非常感谢王廉君先生担任公司监事期间为公司发展作出的贡献。
2010年6月22日，公司召开职工代表大会，选举温少生先生担任公司第五届监事会职工代表监事，与监事马焕洲先生、罗家谦先生共同组成公司第五届监事会，任期从2010年6月22日起至第五届监事会任期届满。
特此公告。
康美药业股份有限公司监事会
二○一○年六月二十四日
附：温少生个人简历
温少生先生，31岁，汉族，大学学历，曾任公司行政管理部文员，现任公司证券事务代表、证券部总经理。温少生先生未持有本公司股票，与公司控股股东及其实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律法规关于监事任职资格的有关规定。
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2010-013
债券代码：126015 债券简称：08康美债
康美药业股份有限公司第五届监事会
2010年度第二次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第五届监事会2010年度第二次临时会议于2010年6月23日在公司五楼小会议室召开。参加会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议由罗家谦先生主持。
一、根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议确定议程为：
审议《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。
二、本次会议经与会的监事表决，审议通过《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》。
会议选举罗家谦先生为公司第五届监事会监事会主席。其个人的基本情况如下：
罗家谦先生，男，73岁，汉族，中共党员，大学本科，高级工程师、执业药师，曾任广州市何济公药厂药物研究所所长、广州市医药建设开发公司总工程师、中国药学高级会员、广州市药协会药化分会副主任、广东省高级职称评审委员会委员、广州市医药高级职称评审委员会副主任，曾任本公司董事、副总经理。现任公司监事、党支部副书记。罗家谦先生未持有本公司股票，与公司控股股东及其实际控制人没有关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律法规关于监事任职资格的有关规定。
赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
康美药业股份有限公司监事会
二○一○年六月二十四日
证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2010-014
债券代码：126015 债券简称：08康美债
康美药业股份有限公司
关于“08康美债”跟踪评级结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行试点办法》和上海证券交易所《公司债券上市规则》的有关规定，康美药业股份有限公司（以下简称"本公司"）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称"中诚信评估"）对本公司2008年发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称"08康美债"）进行跟踪评级。中诚信评估跟踪评级结论为：维持"08康美债"信用等级为AA，维持本公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二Ｏ一Ｏ年六月二十四日
