证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2010-033
山东齐星铁塔科技股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。
二、会议的召开情况
1、会议通知情况：
公司董事会于2010年6月8日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》。
2、会议召开时间：2010年6月23日上午8：30。
3、召开地点：邹平县雪花山大酒店（邹平县西董镇）。
4、召开方式：现场会议。
5、召集人：公司第一届董事会。
6、主持人：董事长赵长水先生。
三、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计37名，其所持有表决权的股份总数为81,242,621股，占公司有表决权总股份数的74.53%。
2、公司董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，北京市天银律师事务所张圣怀律师、冯玫律师出席并见证了本次会议。
四、会议议案审议情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，赵长水先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并以现场投票表决方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
以累积投票的方式选举赵长水先生、吕清明先生、周传升先生、李维忠先生、陈学同先生、耿军先生为公司第二届董事会董事，选举董华先生、张杰先生、张光水先生为公司第二届董事会独立董事。
具体表决情况如下：
1.1 选举赵长水先生为公司董事
表决结果：同意票81,242,621股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；
1.2 选举吕清明先生为公司董事
表决结果：同意票81,242,621股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；
1.3 选举周传升先生为公司董事
表决结果：同意票81,242,621股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；
1.4 选举李维忠先生为公司董事
表决结果：同意票81,242,621股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；
1.5 选举陈学同先生为公司董事
表决结果：同意票81,242,621股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100 %；
1.6 选举耿军先生为公司董事
表决结果：同意票80,813,684股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.5%；
1.7 选举董华先生为公司独立董事
表决结果：同意票81,242,621股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；
1.8 选举张杰先生为公司独立董事
表决结果：同意票81,242,621股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；
1.9 选举张光水先生为公司独立董事
表决结果：同意票80,813,684股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的99.5%；
深圳证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。公司第二届董事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
以上董事的简历见附件一。
2、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
以累积投票的方式选举明玉女士、王健先生为公司第二届监事会监事，与公司职工代表监事刘海燕女士共同组成公司第二届监事会（公司职工代表监事刘海燕女士已于2010年5月19日由职工代表大会选举通过）。公司第二届监事会任期为本次股东大会审议通过之日起三年。
具体表决情况如下：
2.1 选举明玉女士为公司监事
表决结果：同意票81,242,621股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；
2.2 选举王健先生为公司监事
表决结果：同意票81,242,621股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；
以上监事的简历见附件二。
3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；
表决结果：同意票为81,242,621股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权票为0 股，占出席会议的有效表决权的0%。
4、审议通过了《关于公司投资"年产20万吨铁塔项目"的议案》
表决结果：同意票为81,242,621股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权票为0股，占出席会议的有效表决权的0%。
5、审议通过了《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》；
表决结果：同意票为81,242,621股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权票为0 股，占出席会议的有效表决权的0%。
6、审议通过了《关于公司利用超额募集资金投资建设"年产20万吨铁塔项目"的议案》；
表决结果：同意票为81,242,621股，占出席会议的有效表决权的 100%；反对票为0股，占出席会议的有效表决权的0%；弃权票为0股，占出席会议的有效表决权的0%
五、律师出具的法律意见
北京市天银律师事务所张圣怀律师、冯玫律师出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
六、备查文件
1.山东齐星铁塔科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；
2.北京市天银律师事务所关于山东齐星铁塔科技股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
山东齐星铁塔科技股份有限公司
2010年6月23日
附件一：
董事简历
赵长水先生：生于1957年2月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任邹平县韩店供电所员工，邹平县电力总公司科长、副总经理、副书记、党委副书记、总经理，邹平电力集团有限公司总经理，2002年7月起任齐星集团有限公司董事长兼总裁，现任股份公司董事长。
赵长水先生直接持有公司4,032,131股，通过齐星集团有限公司（赵长水持有30.67%的股权，为其控股股东）间接持有公司股份 8,051,352股，通过山东齐星创业投资有限公司（赵长水直接和间接持有73.33%的股权）间接持有公司股份3,774,571股，合计持有公司股份15,858,054股，为股份公司的实际控制人。赵长水先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吕清明先生：生于1964年4月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任山东诸城市供电局生技科科长、副总工、总工，诸城市电力铁塔公司总经理，现任公司董事、总经理。
吕清明先生持有公司15,418,089股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。吕清明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。吕清明先生最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周传升先生：生于1966年1月，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，曾任山东诸城市热电厂办公室主任，诸城市电力铁塔厂副厂长，陕西银河杆塔公司总经理，现任公司董事、常务副总经理。
周传升先生持有公司3,668,399股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。周传升先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。周传升先生最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李维忠先生：生于1974年5月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任邹平热电厂后勤科基建科长，邹平热电厂电力建筑公司副经理，邹平热电厂副厂长，现任公司董事， 2002年8月起至今任齐星集团有限公司副总裁。
李维忠先生直接持有公司686,314股，通过齐星集团有限公司（李维忠持有3.31%的股权）间接持有公司股份868,926股，合计持有公司股份1,555,240股，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，李维忠先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
与股份公司存在关联关系，其任职的齐星集团有限公司为股份公司的控股股东。
陈学同先生：生于1966年6月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任平阴铝电厂科技处处长，现任公司董事，2001年3月起至今任邹平铝业有限公司总经理。
陈学同先生没有持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
与股份公司存在关联关系，其任职的邹平铝业有限公司与股份公司受同一实际控制人控制。
耿军先生：生于1978年1月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任邹平县外经贸局科员、股长，现任公司总经理助理、证券部主任。
耿军先生没有持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。耿军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。耿军先生最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
董华先生：生于1977年10月，中国国籍，有加拿大永久居留权，大学本科，注册税务师、注册会计师。曾任山东振鲁会计师事务所项目经理，现任山东百丞税务咨询有限公司副总经理。
董华先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。董华先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。董华先生最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经深圳证券交易所审核，未对独立董事候选人董华先生的任职资格和独立性提出异议。
张杰先生：生于1960年1月，中国国籍，无境外永久居留权，博士生导师，教授。曾任北京科技大学机械工程学院冶金机械教研室副主任，物流工程系主任，现任北京科技大学机械工程学院教师、副院长。享受国务院政府特殊津贴，曾获国家科技进步一等奖、冶金部科技进步一等奖、北京市优秀青年骨干教师。
张杰先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。张杰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。张杰先生最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经深圳证券交易所审核，未对独立董事候选人张杰先生的任职资格和独立性提出异议。
张光水先生：生于1963年7月，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，高级会计师、高级经济师，曾任邹平县财政局企业财务股股长，邹平县财政局会计管理所所长，现任邹平鉴鑫有限责任会计师事务所主任会计师。
张光水先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东以及实际控制人无关联关系。张光水先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。张光水先生最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
经深圳证券交易所审核，未对独立董事候选人张光水先生的任职资格和独立性提出异议。
附件二：
监事简历
明玉女士：生于1969年7月，中国国籍，无境外居留权，大学本科。曾任山东邹平县供电公司财务科主管会计、副科长、审计科长，自2003年6月任齐星集团有限公司审计部主任。
明玉女士未持有公司股票，最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员。明玉女士与持有公司百分之五以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
王健先生：生于1978年12月，中国国籍，无境外居留权，大学本科。2004年进入公司工作，现任山东齐星铁塔科技股份有限公司立体停车设备分公司常务副经理。
王健先生直接持有公司股票257,397股，最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员。王健先生与持有公司百分之五以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2010-034
山东齐星铁塔科技股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第二届董事会第一次会议通知于2010年6月12日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员，会议于2010年6月23日13:00-14:00在邹平县开发区会仙二路28号公司培训教室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事赵长水先生主持。
全体与会董事以投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
一、《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
公司第二届董事会已经公司2010 年第一次临时股东大会选举产生。为规范公司运作，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》、《公司章程》及董事会各专门委员会实施细则的规定，本次会议选举了第二届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会和审计委员会四个专门委员会委员，任期自2010年6月23日至2013年6月22日。各专门委员会具体人员组成如下：
（1）战略委员会（5人）
主任委员：赵长水 委员：吕清明、周传升、张杰、董华
（2）提名委员会（5人）
主任委员：董华 委员：周传升、陈学同、张杰、张光水
（3）薪酬与考核委员会（3人）
主任委员：张光水 委员：吕清明、董华
（4）审计委员会（5人）
主任委员：张光水 委员：李维忠、耿军、张杰、董华
赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
二、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
公司第二届董事会已经公司2010年第一次临时股东大会选举产生。本次会议选举赵长水先生担任公司第二届董事会董事长，主持董事会工作，任期自2010年6月23日至2013年6月22日。
赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
三、《关于续聘吕清明先生为公司总经理的议案》
经董事长赵长水先生提名，董事会提名委员会审查，继续聘任吕清明先生担任公司总经理，任期自2010年6月23日至2013年6月22日。
赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
四、《关于聘任高级管理人员的议案》
经公司总经理吕清明先生提名，董事会提名委员会审查，续聘周传升先生、张强先生、李勇先生、张永杰先生为公司副总经理，续聘聂淑青女士为公司财务负责人。根据公司实际发展的需要，增聘耿军先生为公司副总经理。以上人员任期自2010年6月23日至2013年6月22日。
赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
五、《关于聘任耿军先生为公司董事会秘书的议案》
经董事长赵长水先生提名，董事会提名委员会审查，聘任耿军先生担任公司董事会秘书，任期自2010年6月23日至2013年6月22日。
赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
六、《关于公司副总经理张永杰先生兼任青岛齐星铁塔有限公司经理的议案》
赞成票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。
以上有关人员简历详见附件。
公司独立董事对上述相关事项发表了独立意见，详情请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告
山东齐星铁塔科技股份有限公司
董事会
2010年6月23日
附件：
吕清明先生：生于1964年4月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任山东诸城市供电局生技科科长、副总工、总工，诸城市电力铁塔公司总经理，现任公司董事、总经理。
吕清明先生持有公司15,418,089股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。吕清明先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在亲属关系，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。吕清明先生最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周传升先生：生于1966年1月，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科，曾任山东诸城市热电厂办公室主任，诸城市电力铁塔厂副厂长，陕西银河杆塔公司总经理，现任公司董事、常务副总经理。
周传升先生持有公司3,668,399股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。周传升先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。周传升先生最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
耿军先生：生于1978年1月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任邹平县外经贸局科员、股长，现任公司总经理助理、证券部主任。
耿军先生没有持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。耿军先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。耿军先生最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张强先生：生于1964年11月，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科。曾任辽宁营口县第三中学教师，辽宁鲅鱼圈出入境检验检疫局综合科副主任，帅康集团有限公司进出口部部长，现任山东齐星铁塔科技股份有限公司副总经理。
张强先生持有公司428,937股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。张强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。张强先生最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李勇先生：生于1972年6月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任邹平县机械厂车间主任，现任山东齐星铁塔科技股份有限公司副总经理。
李勇先生持有公司428,937股，与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。李勇先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。李勇先生最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
张永杰先生：生于1963年2月，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，曾任高密市供电局生技科副科长、科长，菲达电业集团副经理，高密市供电公司副总工程师，现任山东齐星铁塔科技股份有限公司副总经理。
张永杰先生未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。张永杰先生与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。张永杰先生最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
聂淑青女士：生于1977年11月，中国国籍，无境外永久居留权。硕士，曾任新疆轻工学院教师，现任公司财务负责人。
聂淑青女士未持有公司股份，与其他持有公司百分之五以上股份的股东无关联关系。聂淑青女士与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。聂淑青女士最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2010-035
山东齐星铁塔科技股份有限公司
第二届监事会第一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称"股份公司"或"公司"）第二届监事会第一次会议通知于2010年6月12日以书面形式送达给全体监事，会议于2010年6月23日下午2:30在公司培训教室召开。会议应到监事3人，实到3人。会议由召集人明玉女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以投票表决方式，通过了以下议案：
一、《关于选举明玉女士为第二届监事会主席的议案》
选举明玉女士为公司第二届监事会主席，任期三年，简历详见附件。
表决结果：赞成3 票，弃权0 票，反对0 票。
特此公告
山东齐星铁塔科技股份有限公司
监事会
2010年6月23日
附件：
明玉女士：生于1969年7月，中国国籍，无境外居留权，大学本科。曾任山东邹平县供电公司财务科主管会计、副科长、审计科长，自2003年6月任齐星集团有限公司审计部主任。
明玉女士未持有公司股票，最近五年未在其他公司担任董事、监事、高级管理人员。明玉女士与持有公司百分之五以上股份的股东和实际控制人不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系，与公司控股股东和实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
