本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建圣农发展股份有限公司（以下简称"公司"）于2009年12月29日以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开2009年第四次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超过6个月（自2009年12月30日至2010年6月29日止）。具体内容详见2009年12月11日及2009年12月30日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《福建圣农发展股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2009-008）、《福建圣农发展股份有限公司2009年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2009-013）。

　　2009年12月30日至2010年6月23日期间，公司对上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金进行了合理的安排使用，资金运用情况良好。截止2010年6月23日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归全部还至募集资金专项账户，同时将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构招商证券股份有限公司及保荐代表人。

　　特此公告。

　　福建圣农发展股份有限公司董事会

　　二○一○年六月二十三日