本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　航天通信控股集团股份有限公司第五届董事会第二十二次会议以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事10名，共发出表决票10张，至本次董事会通讯表决截止期2010年6月22日，共收回表决票10 张，参与表决所有董事全部同意本次董事会议案。会议审议通过以下议案：

　　一、审议通过《关于变更投资主体的议案》

　　2010年4月27日召开的公司第五届董事会第二十次会议审议通过了关于《关于投资设立杭州二棉纺织有限公司的议案》，本公司拟与马建辉等自然人共同投资设立杭州二棉纺织有限公司。有关详情请参阅2010年4月28日刊登于上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》关于投资设立杭州二棉纺织有限公司的公告 (编号为：临2010-013 ) 。

　　现根据公司实际情况，拟对投资主体作以下变动：由本公司变更为杭州中汇棉纺织有限公司，即：杭州中汇棉纺织有限公司现金出资人民币2100万元，占注册资本总额的70%，其余自然人股东不变。

　　杭州中汇棉纺织有限公司为本公司全资子公司，注册资本8278万元；经营范围：生产纺织品、工程用特种纺织品，高档织物面料的织造，针织品，化纤纤维，服装及相关产品等；注册地址：浙江省萧山经济技术开发区宁税路106号。

　　二、审议通过《关于设立成都分公司的议案》。

　　拟设立的成都分公司将主要开展以下业务：航空维修服务及航材销售、机械加工等。

　　特此公告。

　　航天通信控股集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年六月二十三日