本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司第四届董事会第二十七次会议通知于二○一○年六月十八日以书面通知方式发出，于二○一○年六月二十三日以通讯表决方式召开。应参加表决董事16名，实际参加表决董事16名。

　　会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等法律、规章的规定。

　　会议经过表决，形成如下决议：

　　一、批准《关于公司对外报送未公开信息情况的自查报告》

　　同意：16票，反对：0票，弃权：0票。

　　二、通过公司《内幕信息知情人管理办法》。

　　（《内幕信息知情人管理办法》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　同意：16票，反对：0票，弃权：0票。

　　三、通过《关于对外报送未公开信息的议案》

　　同意：16票，反对：0票，弃权：0票。

　　四、通过《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》

　　（《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　同意：16票，反对：0票，弃权：0票。

　　特此公告。

　　西安飞机国际航空制造股份有限公司董事会

　　二○一○年六月二十四日