本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开和出席情况

　　1.召开时间：2010年6月23日

　　2.召开地点：本公司三楼会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人： 董事长文武先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　7.会议的出席情况：

　　出席会议的股东（代理人）4人、代表股份89,006,868股、占公司有表决权总股份58.87％。

　　三、提案审议情况

　　1.提案的表决方式：本次股东大会所有提案均采用记名投票表决方式。

　　2.表决情况

　　（一）《2009年度董事会工作报告》。

　　表决情况：同意89,006,868股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（二）《2009年度监事会工作报告》。

　　表决情况：同意89,006,868股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（三）《2009年度财务报告》。

　　表决情况：同意89,006,868股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（四）《2009年度利润分配预案》。

　　经五洲松德联合会计师事务所审计，公司2009年度归属于母公司所有者的净利润为10,453,330.62元，加上以前年度未分配利润-100,625,699.80元,可供股东分配的利润为-90,172,369.18元，鉴于公司弥补以前年度亏损后无盈利，经公司独立董事认可，公司董事会提议2009年度利润用于弥补以前年度亏损，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

　　表决情况：同意89,006,868股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（五）《2009年年度报告及年度报告摘要》。

　　表决情况：同意89,006,868股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（六）《2010年度日常关联交易计划议案》。

　　本议案表决时，关联股东成都天兴仪表（集团）有限公司予以回避。其他出席本次会议有表决权的非关联股东及代表共3人，持有股份4,868股。

　　表决情况：同意4,868股，占出席会议所有非关联股东所持表决权100％；反对0 股；弃权0股。

　　（七）《关于续聘五洲松德联合会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》。

　　表决情况：同意89,006,868股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　（八）《关于调整独立董事津贴的议案》。

　　表决情况：同意89,006,868股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　3.表决结果

　　上述议案均获得通过。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会听取了公司独立董事2009年度述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：四川伦典律师事务所

　　2.律师姓名：吴德成律师

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决结果均合法有效。

　　六、备查文件

　　1.成都天兴仪表股份有限公司2009年度股东大会决议。

　　2.四川伦典律师事务所关于成都天兴仪表股份有限公司2009年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　成都天兴仪表股份有限公司董事会

　　二O一O年六月二十三日