本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会以现场书面投票方式召开;
2、本次股东大会无增加、修改、否决提案的情况。
一、会议召开情况
1、会议时间:2010年6月23日上午10:00;
2、会议召开地点:潍坊市高新区梨园街519号公司会议室;
3、会议方式:本次股东大会采取现场会议方式;
4、会议召集人:公司董事会;
5、现场会议主持人:副董事长赵军先生(董事长赵丙贤先生因临时工作原因,委托副董事长赵军先生主持会议);
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6名,代表有表决权的股份数为94,780,374股,占公司股份总数的57.80%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、国都证券保荐代表人和见证律师列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议以现场记名投票的表决方式审议并通过如下议案:
1、审议通过了《公司2009年度董事会工作报告》;
表决结果:94,780,374股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。
2、审议通过了《公司2009年度监事会工作报告》;
表决结果:94,780,374股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。
3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》;
表决结果:94,780,374股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。
4、审议通过了《公司2009年度利润分配预案》;
表决结果:94,780,374股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。
5、审议通过了《〈公司2009年度报告〉及其摘要》;
表决结果:94,780,374股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;
表决结果:94,780,374股赞成,占出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数100%;0股反对,占出席会议有表决权股份总数0%;0股弃权,占出席会议有表决权股份总数0%。
四、独立董事述职情况
公司独立董事房书亭先生、于明德先生、郑建彪先生向本次股东大会提交了《独立董事2009年度述职报告》,并委托公司董事张法忠先生代为宣读了2009年度述职报告。
五、律师出具的法律意见
北京市星河律师事务所的章彦律师出席了本次股东大会,并出具了法律意见书,意见如下:本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
六、备查文件目录
1、公司2009年度股东大会决议;
2、公司2009年度报告;
3、北京市星河律师事务所关于公司2009年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司
二○一○年六月二十三日