本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2010年6月14日公司一届二十次董事会审议通过了《关于使用超募资金收购重庆市建研科技有限责任公司76.23%股权的议案》。

　　公司已在2010年6月18日公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载了公司一届二十次董事会决议公告和关于使用超募资金收购重庆市建研科技有限责任公司76.23%股权的公告。

　　公司已于2010年6月23日与重庆市建研科技有限责任公司41位自然人股东（合计持有其76.23%的股权）签订了《关于转让重庆市建研科技有限责任公司76.23%股权的协议书》，公司以人民币13,143,265元收购重庆市建研科技有限责任公司41位自然人股东持有的重庆市建研科技有限责任公司76.23%的股权。本次收购完成后，公司将持有重庆市建研科技有限责任公司76.23%的股权。

　　重庆市建研科技有限责任公司的工商变更登记正在办理过程中。

　　特此公告。

　　厦门市建筑科学研究院集团股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年六月二十三日