本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议通知情况

　　海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2010年6月21日向全体董事、监事通过传真、电子邮件等方式发出了会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2010年6月22日以通讯方式召开。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应参加表决董事11人，实际表决董事10人，李大刚董事回避表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　四、会议决议

　　经与会董事审议通过了如下事项：

　　（一）审议《关于聘任李大刚先生担任海南椰岛（集团）股份有限公司总经理的议案》

　　（10票同意，0票反对，0票弃权）

　　海南椰岛（集团）股份有限公司收到现任公司总经理马贤明先生的辞呈。马贤明先生因工作调动，辞去公司总经理职务。辞职后，不在公司担任任何职务。

　　经董事长张春昌先生提名，公司董事会同意聘任李大刚先生担任公司总经理，任期同公司第五届董事会。

　　在此，公司董事会谨向马贤明先生任总经理期间对公司发展所做出的努力表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　海南椰岛（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2010年6月22日

　　附：

　　李大刚先生简历

　　李大刚，男，1967年12月出生，在职研究生，房地产经济师、房地产估价师。曾任中国宝安集团海南实业公司经营部部长、中国宝安集团深圳五星企业公司物业部部长、中国宝安集团咸阳宝安物业公司副总经理、武汉宝安房地产开发有限公司副总经理、中国宝安集团海南实业公司总经理，中国宝安集团海南实业有限公司董事长。 2009年12月8日至今，任海南椰岛（集团）股份有限公司常务副总经理。