证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2010-031

　　江苏中联电气股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第一次会议通知已于2010 年6月18日以书面、传真、电子邮件通知的方式发出，会议于2010 年6月22日在公司会议室召开，会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9 名。会议由董事季奎余先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会委员的议案》

　　本次会议选举产生了第二届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会等专门委员会成员，各专门委员会委员的构成如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：董事季奎余，委员：独立董事钱志新、董事刘元玲。

　　表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　2、审计委员会

　　主任委员：独立董事卢新国，委员：独立董事王昌来、董事许继红。

　　表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　3、薪酬与考核委员会

　　主任委员：独立董事王昌来，委员：独立董事卢新国、董事陈定忠。

　　表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　4、提名委员会

　　主任委员：独立董事钱志新，委员：独立董事王昌来 、董事季奎余。

　　表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　以上各专门委员会任期与第二届董事会任期一致，任期为 2010 年6 月26 日至2013 年6月25 日。

　　二、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

　　选举季奎余先生为公司董事长，任期为 2010 年6 月26 日至2013 年6月25 日。

　　表决结果：9票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　三、审议通过了《关于聘任公司新一任高级管理人员的议案》

　　1、经董事长提名，聘任季奎余先生为公司总经理，任期为 2010 年6 月26 日至2013 年6月25 日。

　　表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　2、经董事长提名，聘任刘元玲女士为公司董事会秘书，任期为 2010 年6 月26 日至2013 年6月25 日。

　　表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　3、经公司总经理提名，聘任陈定忠先生、苏成勇先生为公司副总经理，聘任杨艳女士为公司财务总监，任期为 2010 年6 月26 日至2013 年6月25 日。

　　表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　独立董事就以上事项发表的独立意见详见巨潮资讯网。

　　四、审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　经审计委员会提名，聘任陆建东先生为公司审计部负责人。

　　表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

　　特此公告

　　江苏中联电气股份有限公司董事会

　　2010 年6月24日

　　附件一：高级管理人员个人简历

　　1、季奎余，男，1962年出生，中国国籍，高级经济师，大专学历，曾任盐城市中联电气制造有限公司董事长、总经理和法定代表人。现任公司董事长兼总经理，同时是公司实际控制人，持有公司24,704,000股股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　2、陈定忠，男，1968年生，中国国籍，工程师，本科学历，曾任盐城市磷肥厂副总经理，江苏双昌肥业有限公司总经理助理、副总经理，盐城市中联电气制造有限公司副总经理，现任公司董事、副总经理。未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　3、刘元玲，女，1973年生，中国国籍，大专学历，曾任上海大众汽车盐城销售服务公司行政经理、市场经理，江苏中联电气股份有限公司证券事务代表、证券部主任、公司董事会秘书，现任公司董事、董事会秘书。未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　4、苏成勇，男，1969年生，中国国籍，工程师，大专学历，1990年毕业于华东师范大学，长期从事变压器研发工作，曾参加全国矿用隔爆型移动变电站统一设计组设计工作，先后获省煤炭科技进步一等奖2项、市科技进步一等奖2项、区科技进步一等奖3项，是13项专利设计人，兼任江苏省电工技术委员会电机专委会委员、盐城市电机工程学会副理事长，现任公司副总经理。未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　5、杨艳，女，1976年生，中国国籍，本科学历，注册会计师，注册税务师。曾任盐城市亭湖区弘扬影业公司财务经理，盐城市中悦税务师事务所项目经理，现任公司财务总监。未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　附件二、审计部负责人简历

　　陆建东，男，1968年出生，中国国籍，大专学历，经济师， 2003年5月起至今在江苏中联电气股份有限公司任职，现任公司审计部负责人。未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。

　　证券代码：002323 证券简称：中联电气 公告编号：2010-032

　　江苏中联电气股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　江苏中联电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议通知于2010年6月18日以书面方式送达。会议于2010年6月23日在公司会议室以现场会议形式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　会议由监事许芬女士主持，以记名投票表决的方式，形成决议如下：

　　会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

　　同意选举许芬女士为公司第二届监事会主席，任期为 2010 年6 月26 日至2013 年6月25 日。

　　特此公告。

　　江苏中联电气股份有限公司

　　监事会

　　2010 年6 月24日

　　附件：

　　许芬女士：中国国籍，高中学历，1957年生。现任公司非职工代表监事。与公司实际控制人季奎余为夫妻关系，未持有公司股票，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。