本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　沈阳机床股份有限公司第五届董事会第二十二次会议通知于2010年6月17日以专人送达、电子邮件等形式发出，会议于2010年6月23日以现场结合通讯形式召开。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长关锡友先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于制定外部信息使用人管理制度的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、《关于制定内部信息知情人管理制度的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　三、《关于制定重大信息内部报告制度的议案》

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　沈阳机床股份有限公司董事会

　　二〇一〇年六月二十三日