本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次会议召开期间没有增加、否决或修改提案的情况
一、会议召开情况
１、会议召开时间
现场会议召开时间：２０１０年６月２３日下午１３：３０。
网络投票时间：２０１０年６月２３日上午９：３０—１１：３０ 下午１３：００—１５：００。
２、现场会议召开地点：恒丰学院。
３、会议方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
４、召集人：公司董事会
５、主持人：董事长徐祥先生
６、本次大会的召开会议符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表１１４人，代表公司股份数１１５，８８７，８０４股，占公司总股本的６０．０５％。其中：出席现场会议的股东及股东代表１９人，代表公司股份数１０９，０４１，８８０股，占公司总股本的５６．５０％；通过网络投票的股东９５人，代表公司股份数６，８４５，９２４股，占公司总股本的３．５５％；公司独立董事李一军共征集到投票权计０股。公司董事长徐祥先生主持本次会议，公司部分董事、监事、高级管理人员及会议见证律师出席了会议。
三、议案审议和表决情况
１、审议通过《公司２００９年度董事会工作报告》。
表决结果为：１１３，９６４，８４５股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．３４％；反对１６５，８２２股，占本次会议有效表决权股份数的０．１４％；弃权１，７５７，１３７股，占本次会议有效表决权股份数的１．５２％。
２、审议通过《公司２００９年度财务决算和２０１０年度财务预算报告》。
表决结果为：１１３，７１２，４８１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．１２％；反对１８７，３２２股，占本次会议有效表决权股份数的０．１６ ％；弃权１，９８８，００１股，占本次会议有效表决权股份数的１．７２％。
３、审议通过《公司２００９年年度报告及年度报告摘要》。
表决结果为：１１３，７１２，４８１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．１２ ％；反对１７５，６２２股，占本次会议有效表决权股份数的０．１５％；弃权１，９９９，７０１股，占本次会议有效表决权股份数的１．７３％。
４、审议通过《公司２００９年度利润分配预案》。
表决结果为：１１４，２６３，３８１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．６０％；反对７１９，７３２股，占本次会议有效表决权股份数的０．６２％；弃权９０４，６９１股，占本次会议有效表决权股份数的０．７８％。
５、审议通过《关于公司改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》。
表决结果为：１１３，６８８，３８１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．１０ ％；反对１７１，８２２股，占本次会议有效表决权股份数的０．１５％；弃权２，０２７，６０１股，占本次会议有效表决权股份数的１．７５％。
６、审议通过《关于公司２０１０年预计日常关联交易金额的议案》。
表决结果为：５３，６８４，９８１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９６．０６％；反对１７３，４２２股，占本次会议有效表决权股份数的０．３１％；弃权２，０２９，４０１股，占本次会议有效表决权股份数的３．６３％。
公司关联股东牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司回避表决。
７、审议通过《关于调整公司董事会成员的议案》。
表决结果为：１１３，６８４，６８１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．１０ ％；反对１５２，０２２股，占本次会议有效表决权股份数的０．１３ ％；弃权２，０５１，１０１股，占本次会议有效表决权股份数的１．７７％。
８、审议通过《关于支付独立董事薪酬的议案》。
表决结果为：１１３，７０４，５８１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．１２％；反对１３５，８２２股，占本次会议有效表决权股份数的０．１２％；弃权２，０４７，４０１股，占本次会议有效表决权股份数的１．７６％。
９、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》。
表决结果为：１１３，６８８，３８１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．１０％；反对１５２，０２２股，占本次会议有效表决权股份数的０．１３％；弃权２，０４７，４０１股，占本次会议有效表决权股份数的１．７７％。
１０、审议通过《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》。
表决结果为：１１３，６８８，３８１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．１０％；反对１５２，０２２股，占本次会议有效表决权股份数的０．１３％；弃权２，０４７，４０１股，占本次会议有效表决权股份数的１．７７％。
１１、审议通过《公司２００９年度监事会工作报告》。
表决结果为：１１３，６８４，６８１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．１０％；反对１５２，０２２股，占本次会议有效表决权股份数的０．１３％；弃权２，０５１，１０１股，占本次会议有效表决权股份数的１．７７％。
１２、审议通过《关于公司监事会改选监事的议案》。
表决结果为：１１３，６８４，６８１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．１０％；反对１５２，０２２股，占本次会议有效表决权股份数的０．１３％；弃权２，０５１，１０１股，占本次会议有效表决权股份数的１．７７％。
１３、审议通过《牡丹江恒丰纸业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。
在投票表决时，徐祥、潘泉利、施长君、王明阳等４名关联股东回避表决。
（１）激励对象
表决结果为：１１４，６０８，７２１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．９１％；反对５８１，１９９股，占本次会议有效表决权股份数的０．５０％；弃权６８３，９１４股，占本次会议有效表决权股份数的０．５９％。
（２）股票期权激励计划所涉及的股票来源和数量
表决结果为：１１４，５４９，７２１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．８６％；反对５８１，１９９股，占本次会议有效表决权股份数的０．５０％；弃权７４２，９１４股，占本次会议有效表决权股份数的０．６４％。
（３）股票期权的行权价格及确定方法
表决结果为：１１４，５４５，８２１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．８５％；反对５９３，８９９股，占本次会议有效表决权股份数的０．５１％；弃权７３４，１１４股，占本次会议有效表决权股份数的０．６４％。
（４）股票期权的授予数量
表决结果为：１１４，５９９，７２１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．９０％；反对５８１，１９９股，占本次会议有效表决权股份数的０．５０％；弃权６９２，９１４股，占本次会议有效表决权股份数的０．６０％。
（５）股票期权的获授条件和行权条件
表决结果为：１１４，５４９，７２１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．８６％；反对５８１，１９９股，占本次会议有效表决权股份数的０．５０％；弃权７４２，９１４股，占本次会议有效表决权股份数的０．６４％。
（６）股票期权的有效期、授权日、行权限制期、行权有效期、可行权日和禁售期
表决结果为：１１４，５９９，７２１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．９０％；反对５８１，１９９股，占本次会议有效表决权股份数的０．５０％；弃权６９２，９１４股，占本次会议有效表决权股份数的０．６０％。
（７）股票期权激励计划的调整方法和程序
表决结果为：１１４，５４９，７２１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．８６％；反对５８１，１９９股，占本次会议有效表决权股份数的０．５０％；弃权７４２，９１４股，占本次会议有效表决权股份数的０．６４％。
（８）股权激励会计处理方法及对业绩的影响
表决结果为：１１４，５４９，７２１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．８６％；反对５８１，１９９股，占本次会议有效表决权股份数的０．５０％；弃权７４２，９１４股，占本次会议有效表决权股份数的０．６４％。
（９）激励计划的实施程序、公司授予期权及激励对象行权的程序
表决结果为：１１４，５９９，７２１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．９０％；反对５８１，１９９股，占本次会议有效表决权股份数的０．５０％；弃权６９２，９１４股，占本次会议有效表决权股份数的０．６０％。
（１０）公司与激励对象各自的权利义务
表决结果为：１１４，５４９，７２１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．８６％；反对５８１，１９９股，占本次会议有效表决权股份数的０．５０％；弃权７４２，９１４股，占本次会议有效表决权股份数的０．６４％。
（１１）公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划
表决结果为：１１４，５４９，７２１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．８６％；反对５８１，１９９股，占本次会议有效表决权股份数的０．５０％；弃权７４２，９１４股，占本次会议有效表决权股份数的０．６４％。
（１２）激励计划的变更、终止
表决结果为：１１４，５９９，７２１股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９８．９０％；反对５８１，１９９股，占本次会议有效表决权股份数的０．５０％；弃权６９２，９１４股，占本次会议有效表决权股份数的０．６０％。
１４、审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理股票期权相关事宜的议案》。
在投票表决时，徐祥、潘泉利、施长君、王明阳等４名关联股东回避表决。
表决结果为：１１３，４３８，７７０股赞成，占本次会议有效表决权股份数的９７．９０％；反对８２，２００股，占本次会议有效表决权股份数的０．０７％；弃权２，３５２，８６４股，占本次会议有效表决权股份数的２．０３％。
参加股东大会投票的前十名社会公众股东表决情况
| 序号 | １ | ２ | ３ | ４ | ５ | ６ | ７ | ８ | ９ | １０ |
| 股东名称 | 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 | ＣＨＩＮＡ ＡＣＣＥＳＳ ＰＡＰＥＲ ＩＮＶＥＳＴＭＥＮＴ ＣＯＭＰＡＮＹ ＬＩＭＩＴＥＤ | 黑龙江辰能投资管理有限责任公司 | 黑龙江省投资总公司 | 罗坤蓉 | 严明 | 顾雪梅 | 张暾 | 王耀华 | 朱健红 |
| 持股数 | ６０００００００ | ４０００００００ | ９００００００ | ４００００００ | ４００１０１ | ２００１００ | １８４７５８ | １２１１２２ | １０２０００ | ９４８５０ |
| 议案１ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 | 弃权 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
| 议案２ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 | 弃权 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
| 议案３ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 | 弃权 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
| 议案４ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 | 反对 | 反对 | 弃权 |
| 议案５ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 | 弃权 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
| 议案６ | 回避 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 | 弃权 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
| 议案７ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 | 弃权 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
| 议案８ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 | 弃权 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
| 议案９ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 | 弃权 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
| 议案１０ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 | 弃权 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
| 议案１１ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 | 弃权 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
| 议案１２ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 | 弃权 | 反对 | 弃权 | 弃权 |
| 议案１３．０１ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 同意 |
| 议案１３．０２ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 同意 |
| 议案１３．０３ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 同意 |
| 议案１３．０４ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 同意 |
| 议案１３．０５ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 同意 |
| 议案１３．０６ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 同意 |
| 议案１３．０７ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 同意 |
| 议案１３．０８ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 同意 |
| 议案１３．０９ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 同意 |
| 议案１３．１０ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 同意 |
| 议案１３．１１ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 同意 |
| 议案１３．１２ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 反对 | 反对 | 弃权 | 同意 |
| 议案１４ | 同意 | 同意 | 同意 | 同意 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 | 弃权 |
四、律师见证情况
北京市时代九和律师事务所张启富、郑薇律师见证本次股东大会并出具法律意见书，见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》、《规范意见》及《公司章程》的规定，会议所通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
１、本次股东大会决议；
２、本次股东大会法律意见书。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
二○一○年六月二十三日
