证券代码：000553　200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2010－026

　　湖北沙隆达股份有限公司

　　第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖北沙隆达股份有限公司第五届董事会临时会议于2010年6月23日上午以通讯的方式召开, 会议通知已于2010 年6月22日以传真或电子邮件方式发出。会议由李作荣董事长主持，应到董事11人，实到董事11人。会议的召开及程序符合国家有关法律及公司章程的规定。

　　会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《增补黎晖女士为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案。

　　根据《公司章程》的有关规定，公司董事会提名增补黎晖女士为公司第六届董事会独立董事候选人，黎晖女士的个人简历详见附件1；独立董事提名人声明详见附件2；独立董事候选人声明详见附件3。

　　上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　二○一○年六月二十三日

　　附件1：

　　第六届董事会独立董事候选人简历

　　黎晖女士，1968 年4月出生，中国政法大学民商法研究生，本公司第五届董事会独立董事。北京德恒律师事务所武汉分所合伙人，武汉仲裁委员会仲裁员。1992年取得律师执业资格，1995年获得证券执业律师资格，1996年赴司法部参加涉外英语强化培训一年，2000年取得上市公司独立董事的任职资格，2003年作为湖北省首批赴港交流学习的律师赴港培训。截止公告日持有沙隆达A(B) 0 股，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》、《证券法》及公司《章程》等相关规定的独立董事任职条件。

　　附件2：

　　湖北沙隆达股份有限公司独立董事提名人声明

　　湖北沙隆达股份有限公司（以下简称"沙隆达"）第五届董事会现就提名黎晖为沙隆达第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人黎晖与沙隆达之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任沙隆达第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格。

　　二、符合沙隆达章程规定的任职条件。

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定所要求的独立性：

　　（一）被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在沙隆达及其附属企业任职，被提名人及其直系亲属也不在该上市公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　（二）被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有沙隆达已发行股份 1%的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　（三）被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有沙隆达已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职。

　　（四）被提名人不是为沙隆达或其附属企业、沙隆达控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　（五）被提名人在最近一年内不具有上述四项所列情形。

　　（六）被提名人不在与沙隆达及其附属企业或者沙隆达控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

　　四、被提名人不是国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

　　五、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　六、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　七、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　八、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　九、被提名人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。

　　十、包括沙隆达在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5家，在沙隆达未连续任职超过六年。

　　十一、被提名人已经按照证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　十二、被提名人当选后，沙隆达董事会成员中至少包括三分之一的独立董事，且至少有一名独立董事为会计专业人士。

　　十三、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》第三条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

　　本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

　　提名人：湖北沙隆达股份有限公司董事会（代 章）

　　二 O一0年六月二十三日

　　附件3：

　　湖北沙隆达股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人：黎晖

　　作为湖北沙隆达股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与湖北沙隆达股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司及其附属企业任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

　　二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司 1%以上的已发行股份。

　　三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东。

　　四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司 5%以上已发行股份的股东单位任职。

　　五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职。

　　六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职。

　　七、最近一年内，本人不是为该公司或其附属企业、或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人。

　　九、本人不在与该公司及其附属企业或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职。

　　十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员。

　　十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

　　十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定。

　　十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

　　十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

　　十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部。

　　十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组（党委）报告并备案的中央管理干部。

　　十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员。

　　十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形。

　　十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

　　二十、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。包括湖北沙隆达股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5 家，本人未在湖北沙隆达股份有限公司连续任职六年以上。

　　黎晖郑重声明：本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会和深圳证券交易所发布的规章、规则等的规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：黎晖（签署）

　　日 期：2010 年6月23 日

　　证券代码：000553　200553 证券简称：沙隆达A 沙隆达B 公告编号：2010－0027

　　湖北沙隆达股份有限公司关于增加

　　2010年第三次临时股东大会临时议案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司定于2010年7月9日召开公司2010年第三次临时股东大会，有关会议通知已刊登在2010年6月23日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上。

　　公司董事会于2010 年6月23日收到控股股东沙隆达集团公司（持有本公司股份118,887,202股，占本公司总股份的20.02%）书面提交的《关于提议增加湖北沙隆达股份有限公司2010 年第三次临时股东大会临时议案的函》，提议于2010 年7 月9日召开的公司2010 年第三次临时股东大会增加关于《增补黎晖女士为公司第六届董事会独立董事候选人》的临时议案。

　　关于《增补黎晖女士为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案已经公司第五届董事会临时会议审议通过，详细内容刊登在同日的《中国证券报》、《证券时报》、《大公报》及巨潮资讯网上的《公司第五届董事会临时会议决议公告》。

　　公司董事会认为:沙隆达集团公司具有提出临时议案的资格，且上述临时议案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，一致同意将关于《增补黎晖女士为公司第六届董事会独立董事候选人》的议案提交公司2010年第三次临时股东大会审议，作为公司2010年第三次临时股东大会第1项议案的第11项子议案。

　　增加临时议案后的股东大会通知参见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知（更新后）》。

　　特此公告。

　　湖北沙隆达股份有限公司董事会

　　二○一○年六月二十三日