本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年6月23日上午9:30

　　2、召开地点：深圳市宝安国际机场机场路机场信息大楼801室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司第四届董事会

　　5、主持人：汪洋董事长

　　6、会议通知、相关议案及文件刊登在2010年3月5日、2010年4月27日和2010年5月29日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网上。会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）10人，所持（代理）股份1,059,596,027股，占公司有表决权股份总数的62.69%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以书面方式逐项投票表决，通过如下议案：

　　1、公司2009年度董事会工作报告；

　　本项议案以1,059,596,027股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%,获得通过。

　　2、公司2009年度监事会工作报告；

　　本项议案以1,059,596,027股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%,获得通过。

　　3、公司2009年度财务决算报告；

　　本项议案以1,059,596,027股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%,获得通过。

　　4、公司2009年度利润分配议案；

　　本项议案以1,059,596,027股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%,获得通过。

　　5、公司2009年年度报告及摘要；

　　本项议案以1,059,596,027股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%,获得通过。

　　6、关于2009年度关联交易及2010年度日常关联交易预计的议案；

　　本项议案属关联交易，关联股东-深圳市机场（集团）有限公司回避表决。

　　本项议案以22,536,827股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%,获得通过。

　　7、关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构的议案；

　　本项议案以1,059,596,027股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%,获得通过。

　　8、关于前次募集资金使用情况的说明的议案；

　　本项议案以1,059,596,027股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%,获得通过。

　　9、关于向国内商业银行申请综合授信额度的议案。

　　本项议案以1,059,596,027股同意，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对，占出席会议有表决权股份的0%；0股弃权，占出席会议有表决权股份的0%,获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东深天成律师事务所

　　2、律师姓名： 彭商翁、孔富

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开、出席会议人员的资格、召集人资格及会议表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇一〇年六月二十三日