本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司已于2010年3月16日发布了2009年年度报告，为便于广大投资者更加全面深入了解公司情况，公司将于2010年6月28日（星期一）下午15：00-17：00点举行2009年年度报告网上业绩说明会。现将有关事项公告如下：

　　本次年度报告网上业绩说明会将在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"宁夏上市公司投资者关系互动平台"(http://chinairm.p5w.net/dqhd/ningxia/)参与公司本次年度报告网上业绩说明会。

　　出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有:公司总经理吴东旭先生、董事会秘书邵进华先生、总会计师汪存军先生、副总经理郝凌忠先生。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告

　　中冶美利纸业股份有限公司

　　2010年6月24日