证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2010-024

　　汉王科技股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议于2010年8月20日上午9:30以现场方式召开。本次会议的通知已于2010年8月10日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事。出席本次董事会会议的应到董事13人，实到董事13人，其中独立董事5人。公司监事、董事会秘书、保荐代表人列席了会议。公司董事长刘迎建先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《汉王科技股份有限公司2010年半年度报告》及摘要

　　《汉王科技股份有限公司2010年半年度报告》详见2010 年8月24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2010 年半年度报告摘要》详见2010 年8月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用部分超募资金对汉王制造有限公司增资的议案》

　　为了统一规划、节约生产成本、便于成本核算，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用4900万元超额募集资金对公司全资子公司汉王制造有限公司（以下简称"汉王制造"）进行增资，以提升汉王制造的综合生产能力。本次增资到位后，汉王制造的注册资本将由13000万元增加至17900万元。

　　本次增资将用于采购生产设备和厂房改造及配套基础设施建设。汉王制造将对本次增资按照募集资金使用办法的规定进行专户管理。

　　公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），同时承诺在本次使用募集资金超额部分对汉王制造增资后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　关于使用部分超募资金对汉王制造增资之事宜，已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。

　　《汉王科技股份有限公司关于使用部分超募资金对汉王制造有限公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司拟投资设立全资子公司并收购智能交通业务相关资产的议案》

　　公司拟使用自有资金4000万元设立全资子公司，专业从事为交通和安防领域提供智能识别技术行业应用解决方案等业务。

　　该全资子公司成立后，公司将把目前的智能交通业务相关资产对其进行出售，并将人员和业务平稳进行转移，以实现公司智能交通相关业务全面转入该子公司进行独立运营。公司将智能交通相关业务独立成立子公司，有利于公司在智能交通及安防领域内业务的做大做强，扩大市场占有率，全面提升"汉王"品牌在相关行业的品牌影响力和竞争力。董事会授权公司总经理决定本次投资及收购的具体事宜。

　　《汉王科技股份有限公司关于投资设立全资子公司并收购智能交通业务相关资产的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》

　　本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司结合生产经营需求及财务情况，拟利用超额募集资金人民币10000万元永久补充流动资金，为公司"TouchPad"平板电脑产品提供所需的流动资金。

　　公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用募集资金超额部分补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金之事宜，已经由公司独立董事、监事会、保荐机构分别发表了同意意见。

　　《汉王科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　五、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《制定<内幕信息知情人登记备案制度>的议案》

　　六、以13票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《制定<董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度>的议案》

　　特此公告

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　2010年8月20日

　　证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2010-025

　　汉王科技股份有限公司

　　第二届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议于2010年8月20日下午2:30以现场方式召开。本次会议的通知已于2010年8月10日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体监事。出席本次监事会会议的应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。公司监事会主席徐波先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议和表决，形成决议如下：

　　一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《汉王科技股份有限公司2010年半年度报告》及摘要

　　《汉王科技股份有限公司2010年半年度报告》详见2010 年8月24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2010 年半年度报告摘要》详见2010 年8月24日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用部分超募资金对汉王制造有限公司增资的议案》

　　为了统一规划、节约生产成本、便于成本核算，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用4900万元超额募集资金对汉王制造有限公司（以下简称"汉王制造"）进行增资，以提升汉王制造的综合生产能力。本次增资到位后，汉王制造的注册资本将由13000万元增加至17900万元。

　　本次增资将用于采购生产设备和厂房改造及配套基础设施建设。汉王制造将对本次增资按照募集资金使用办法的规定进行专户管理。

　　公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资（具体包括但不限于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》第五条），同时承诺在本次使用募集资金超额部分对汉王制造增资后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　三、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》

　　本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，公司结合生产经营需求及财务情况，拟利用超额募集资金人民币10000万元永久补充流动资金，为公司"TouchPad"平板电脑产品提供所需的流动资金。

　　公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用募集资金超额部分补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　特此公告

　　汉王科技股份有限公司监事会

　　2010年8月20日

　　证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2010-027

　　汉王科技股份有限公司

　　关于使用部分超募资金对汉王制造有限公司

　　增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2010］139号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700万股，每股面值1.00元，发行价格为41.90元/股，共募集资金总额113,130万元，扣除各项发行费用5,529.9801万元，实际募集资金净额为107，600.019832万元。京都天华会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行验证，并出具"京都天华验字[2010]第013号"《验资报告》。

　　公司募集资金净额比本次上市计划募集资金24,944 万元超出了82,656.019832 万元。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。

　　鉴于公司是研发和销售基地，公司的全资子公司汉王制造有限公司（以下简称"汉王制造"）是公司硬件产品生产基地。为了统一规划、节约生产成本、便于成本核算，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，提高募集资金使用效率，遵循股东利益最大化的原则，公司拟使用4900万元超额募集资金对汉王制造进行增资，以提升汉王制造的综合生产能力。本次增资到位后，汉王制造的注册资本将由13000万元增加至17900万元。

　　1、必要性

　　公司产品品类日益丰富，产品销量不断增加，汉王制造原各生产线的生产能力及相关配套设施已不能满足公司现有业务需要，更不能对公司未来业务发展形成有力的支撑。

　　对汉王制造进行增资将有利于增强汉王制造的生产能力，有效降低产品生产成本，巩固公司在相关产品市场的竞争优势，增强公司的市场竞争力。

　　2、用途

　　对汉王制造的本次增资将用于采购生产设备和厂房改造及配套基础设施建设。

　　3、使用安排

　　本议案在董事会审议通过后，公司以该资金对汉王制造增资。汉王制造将对本次增资按照募集资金使用办法的规定进行专户管理。

　　公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用募集资金超额部分对汉王制造增资后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对汉王制造有限公司增资的议案》，同意使用超额募集资金人民币4900万元对汉王制造进行增资。

　　公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司将部分超募资金4900万元用于向汉王制造增资，将有利于增强汉王制造的生产能力，有效降低产品生产成本，巩固公司在相关产品市场的竞争优势，增强公司的市场竞争力。上述方案的实施符合公司发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率并增强公司在主营业务方面的竞争力，从而提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。从内容和程序上，上述方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合汉王科技股份有限公司《首次公开发行招股说明书》中关于募集资金使用的表述。超募资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用部分超募资金对汉王制造增资的方案。

　　公司第二届监事会第九次会议表决通过了《关于使用部分超募资金对汉王制造有限公司增资的议案》，同意使用超额募集资金人民币4900万元对汉王制造进行增资。

　　公司的保荐机构中德证券有限责任公司经核查，发表意见如下：

　　1、公司本次将部分超募资金4900万元用于向汉王制造增资，将有利于增强汉王制造的生产能力，有效降低产品生产成本，巩固公司在相关产品市场的竞争优势，增强公司的市场竞争力。

　　2、公司使用部分超募资金对汉王制造进行增资，募集资金的使用没有与公司的募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　3、公司上述部分超募资金的使用行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板块保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定，且已经汉王科技第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事也出具同意意见，履行了必要的法律程序。

　　保荐机构同意公司使用部分超募资金4900万元对汉王制造增资。

　　特此公告

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　2010年8月20日

　　证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2010-028

　　汉王科技股份有限公司

　　关于投资设立全资子公司

　　并收购智能交通业务相关资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、本次投资概述

　　1、本次投资的基本情况

　　汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）, 拟使用自有资金人民币4000万元设立全资子公司。

　　2、董事会审议情况

　　公司于2010年8月20日召开第二届董事会第九次会议以13票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司拟投资设立全资子公司并收购智能交通业务相关资产的议案》。

　　3、本次设立全资子公司，不构成关联交易。

　　二、 拟设立全资子公司的基本情况

　　该子公司为公司的全资子公司，注册资本人民币4000万元，专业从事为交通和安防领域提供智能识别技术行业应用解决方案等业务。

　　该全资子公司成立后，公司将把目前的智能交通业务相关资产对其进行出售，并将人员和业务平稳进行转移，以实现公司智能交通相关业务全面转入该子公司进行独立运营。

　　三、设立子公司对公司的影响

　　公司将智能交通相关业务独立成立子公司，有利于公司在智能交通及安防领域内业务的做大做强，扩大市场占有率，全面提升"汉王"品牌在相关行业的品牌影响力和竞争力。该子公司独立运营，自负盈亏，公司可以有效地防范和控制风险。因此不会对公司造成重大不利影响。

　　四、备查文件

　　《汉王科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

　　特此公告

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　2010年8月20日

　　证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2010-029

　　汉王科技股份有限公司

　　关于使用部分超募资金永久补充流动资金的

　　公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称"公司"）经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［2010］139号）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,700万股，每股面值1.00元，发行价格为41.90元/股，共募集资金总额113,130万元，扣除各项发行费用5,529.9801万元，实际募集资金净额为107，600.019832万元。京都天华会计师事务所有限公司对上述募集资金到位情况进行验证，并出具"京都天华验字[2010]第013号"《验资报告》。

　　公司募集资金净额比本次上市计划募集资金24,944 万元超出了82,656.019832 万元。公司已将全部募集资金存放于董事会指定的募集资金专户。

　　本着股东利益最大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定使用超募资金人民币10000万元永久补充流动资金。

　　永久补充流动资金的必要性：公司在2010年5月推出了"TouchPad"平板电脑产品，随着销售规模的扩大，公司加大产品采购量，导致流动资金缺口加大。因此，公司拟利用部分超募资金永久补充该产品生产所需流动资金，从而给股东以更大的投资回报。

　　公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时承诺在本次使用募集资金超额部分补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

　　公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，同意使用超额募集资金人民币10000万元永久补充流动资金。

　　公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司将部分超募资金10000万元永久性补充公司流动资金，为公司"TouchPad"平板电脑产品提供了所需的流动资金。上述方案的实施符合公司发展的需要，有利于提高募集资金的使用效率并增强公司在主营业务方面的竞争力，从而提高公司的经营效益，符合股东利益最大化的要求。从内容和程序上，上述方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合汉王科技股份有限公司《首次公开发行招股说明书》中关于募集资金使用的表述。超募资金的使用方案没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用部分超募资金永久补充公司流动资金的方案。

　　公司第二届监事会第九次会议表决通过了《关于使用部分超募资金永久补充公司流动资金的议案》，同意使用超额募集资金人民币10000万元永久补充流动资金。

　　公司的保荐机构中德证券有限责任公司经核查，发表意见如下：

　　1、公司本次将部分超募资金10000万元永久性补充公司流动资金为公司新产品的推出提供了所需的流动资金。

　　2、公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，募集资金的使用没有与公司的募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　3、公司上述部分超募资金的使用行为符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小板块保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件中关于上市公司募集资金使用的相关规定，且已经汉王科技第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，独立董事也出具同意意见，履行了必要的法律程序。

　　保荐机构同意公司使用部分超额募集资金10000万元永久性补充流动资金。

　　特此公告

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　2010年8月20日