股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2010-055

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第四次会议通知于2010年8月10日以电子邮件形式发出，会议于2010年8月20日以现场会议的形式召开。公司应参加会议董事11人，实际参加会议的董事9人（董事长周国辉先生因公差，无法参加会议，委托董事冯均鸿先生代为出席会议并表决；独立董事曹叠云先生因公务，无法参加会议，委托独立董事徐景安先生代为出席会议并表决）。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　一、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《2010年半年度报告及摘要》

　　详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2010 年8 月24 日在《证券时报》上刊登的《2009年半年度报告全文》及《2010年半年度报告摘要》。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　二、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《2010年半年度财务报告》

　　详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2010 年8 月24 日在《证券时报》上刊登的《2010年半年度财务报告》。

　　三、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于公司控股子公司联怡（香港）有限公司为公司另一家控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.提供担保的议案》

　　由于公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.的业务发展需要，需由公司控股子公司联怡（香港）有限公司为其向三星亚洲有限公司 (Samsung Asia Pte Ltd)的货款支付义务提供担保，担保金额不超过500万美元，担保期限为自动延续。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　四、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于公司增加2010年银行授信额度的议案》

　　公司第二届董事会第二十三次会议通过了《关于授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署公司及公司控股子公司授信申请等相关事宜的议案》，该议案中提及公司2010年拟向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币150,000万元，向华夏银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度人民币42,000万元。

　　因公司上半年业务增长形式超出预期，拟增加向上述两家银行申请综合授信额度的金额，现将向中国工商银行股份有限公司深圳市分行申请综合授信额度增加至人民币180,000万元（或等值外币），向华夏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度增加至不超过人民币70,000万元（或等值外币），具体授信金额、授信品种、担保方式、授信用途、期限等以合同约定为准。第二届董事会第二十三次会议《关于授权公司周国辉先生、冯均鸿先生共同决定并签署公司及公司控股子公司授信申请等相关事宜的议案》中的其他内容不变。

　　五、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过：《关于提请召开2010 年第五次临时股东大会的议案》

　　提请董事会于2010 年9 月8 日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2010年第五次临时股东大会会议。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　2010年8月20日

　　证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号2010-057

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　关于召开2010年第五次临时股东大会

　　通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议于2010年8月20日召开。公司应参加会议董事11人，实际参加会议董事9人（董事长周国辉先生因公差，无法参加会议，委托董事冯均鸿先生代为出席会议并表决；独立董事曹叠云先生因公务，无法参加会议，委托独立董事徐景安先生代为出席会议并表决）。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　与会董事表决通过《关于提请召开2010年第五次临时股东大会的议案》，现就公司2010年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、本次股东大会的召开时间：

　　现场会议时间为：2010年9月8日上午10：00。

　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区深南中路花园格兰云天大酒店2楼会议室I。

　　3、会议召集人：公司董事会。

　　4、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式。

　　5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票表决的方式。

　　6、会议期限：半天

　　7、股权登记日：2010年9月2日

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议《2010年半年度报告及摘要》

　　2、审议《关于公司控股子公司联怡（香港）有限公司为公司另一家控股子

　　公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.提供担保的议案》

　　三、会议出席对象：

　　1、截止2010年9月2日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

　　4、公司聘请的见证律师；

　　5、公司董事会同意列席的其他人员。

　　四、本次股东大会现场会议的登记办法

　　1、登记地点：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼董事会秘书办公室

　　2、登记时间：2010年9月3日上午9：00－11：30，下午13：30－15：30；

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：梁欣、常晓艳

　　联系电话：0755-88393198、0755-88393181

　　传真：0755-83290734-3172

　　通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦27楼

　　邮编：518033

　　2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会

　　二〇一〇年八月二十日

　　附：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司2010年第五次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　1、审议《2010年半年度报告及摘要》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　2、审议《关于公司控股子公司联怡（香港）有限公司为公司另一家控股子

　　公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.提供担保的议案》

　　同意□ 反对□ 弃权□

　　委托人签名（盖章）： 身份证号码：

　　持股数量： 股 股东帐号：

　　受托人签名： 身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　注：1、股东请在选项中打√；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

　　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2010-058

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　第三届监事会第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司" ）于 2010 年 8 月 20日在深圳市福田区国际文化大厦 27 楼公司会议室召开第三届监事会第二次会议，应出席会议的监事共 3 人，实际出席会议的监事共 3 人，符合《公司法》及本公司章程的规定。经出席会议的监事讨论后，一致通过如下决议：

　　一、以3票赞成，0票弃权，0票反对的结果通过了《2010年半年度报告及摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审议公司2010 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2010 年8 月24 日在《证券时报》上刊登的《2010年半年度报告全文》及《2010年半年度报告摘要》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会

　　2010年8月20日

　　股票简称：怡亚通 股票代码：002183 编号：2010-059

　　关于公司控股子公司为公司

　　另一家控股子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足资金的正常运作，深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或

　　"公司"）在2010 年8月20日召开第三届董事会第四次会议，会议审议了《关于公司控股子公司联怡（香港）有限公司为公司另一家控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.提供担保的议案》，具体内容如下：

　　由于公司控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.的业务发展需要，需由公司控股子公司联怡（香港）有限公司为其向三星亚洲有限公司 (Samsung Asia Pte Ltd)的货款支付义务提供担保，担保金额不超过500万美元，担保期限为自动延续。

　　重要内容提示：

　　●本次担保数量及本次担保事项所涉及公司的累计担保数量：

　　本次担保数量不超过500万美元。

　　●公司累计担保额度（非实际担保总额）：233,490万元人民币（或等值外币）（含第三届董事会第四次会议审议的担保金额，美元兑人民币按照1：6.78，2010年8月20日牌价）

　　●公司逾期对外担保：0元

　　●本次担保需提交股东大会表决。

　　一、担保情况概述

　　经会议审议，同意公司控股子公司联怡（香港）有限公司为公司另一家控股子公司Eternal Asia (S) Pte. Ltd.向三星亚洲有限公司 (Samsung Asia Pte Ltd)的货款支付义务提供担保。

　　二、担保人的基本情况

　　公司名称：联怡（香港）有限公司

　　注册地点：香港新界沙田安耀街3号汇达大厦22楼

　　董事：冯均鸿、范智强、郑德威

　　成立时间：2004年2月20日

　　联怡香港目前注册资本36,000万港元，为公司的控股子公司。

　　截止2010年6月30日，联怡香港的61,308万元，净资产49,347万元，总负债为11,961万元，一年内到期的负债为11,961万元，资产负债率为19.51%。

　　三、被担保人的基本情况

　　公司名称：Eternal Asia (S) Pte. Ltd.

　　注册地点：8 Cross Street, #11-00 PWC Building, Singapore 048424

　　董事：CHENG TAK WAI, DAVID (郑德威)﹐ FUNG KWAN HUNG (冯均鸿)﹐CHENG KIMHUNG(郑剑雄)﹐GOH HIEN JUAN, ASRI BIN SALLEH

　　成立时间：2009年 11 月20 日

　　Eternal Asia (S) Pte. Ltd.目前注册资本100万美元，为本公司的控股子公司，公司持有其70%的股份，Attica Technologies Pte.Ltd.持有其30%的股份，Attica Technologies Pte.Ltd.与本公司无关联关系。

　　截止2010年6月30日，Eternal Asia (S) Pte. Ltd.的总资产为10,314万元，净资产为 780万元，总负债为9,534万元，一年内到期的负债为9,534万元，资产负债率为92.44%。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

　　截止公告日，公司累计担保额度为233,490万元人民币（或等值外币）（含第三届董事会第四次会议审议的担保金额），占公司2009年度经审计净资产136,037万元的171.64%，其中逾期担保数量为0元，全部为对控股子公司的担保。

　　公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的规定，有效控制公司对外担保风险。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司控股子公司所提供担保的行为均基于开展公司业务的基础之上，不会对怡亚通及其控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。本项议案需经公司董事会和股东大会审议，并按相关规定程序履行，同意上述担保事项。

　　六、备查文件：

　　1、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

　　2、《独立董事关于公司控股子公司为公司另一家控股子公司提供担保的独立意见》

　　特此公告。

　　深圳市怡亚通供应链股份有限公司

　　董事会

　　2010 年8 月20 日