证券代码：００２１７１　　　 　 证券简称：精诚铜业　　 编号：临２０１０－０２３

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　第二届董事会第１２次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第１２次会议通知于２０１０年８月１１日以书面方式发出，会议于２０１０年８月２１日在公司五楼会议室召开，本次会议应出席董事７人，实际出席董事７人。公司全体监事和部分高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

　　一、审议通过《２０１０年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　《２０１０年半年度报告摘要》详见２０１０年８月２４日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

　　《２０１０年半年度报告全文》详见２０１０年８月２４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

　　二、审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司重大决策制度》

　　表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　本议案需提交２０１０年第１次临时股东大会审议。

　　《安徽精诚铜业股份有限公司重大决策制度》详见２０１０年８月２４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

　　三、审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司接待特定对象调研采访工作管理制度》

　　表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　《安徽精诚铜业股份有限公司接待特定对象调研采访工作管理制度》详见２０１０年８月２４日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） 。

　　四、审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司关于聘任内部审计部门负责人的议案》

　　表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　鉴于吕莹女士因工作变动原因辞去审计部负责人职务，经审计委员会提名，董事会审议，同意聘任富红兵女士为内部审计部门负责人。（富红兵女士简历附后）

　　五、审议通过《关于提请召开２０１０年第１次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意７票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　董事会决定于２０１０年９月１１日在公司五楼会议室召开２０１０年第１次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。

　　《关于召开公司２０１０年第１次临时股东大会的公告》详见２０１０年８月２４日的《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司董事会

　　二０一０年八月二十四日

　　简 历

　　富红兵女士：１９６７年生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，中级职称。１９８７年９月参加工作，历任安徽精诚铜业股份有限公司财务管理科科长，财务部部长助理。拟聘任为本公司内部审计部门负责人。富红兵女士不持有本公司股份，与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２１７１　　　 　 证券简称：精诚铜业　　 编号：临２０１０－０２４

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　第二届监事会第１２次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第１２次会议通知于２０１０年８月１１日以书面形式发出，会议于２０１０年８月２１日上午在公司五楼会议室召开，本次会议应出席监事３人，实际出席监事３人，顾菁女士作为监事候选人参加了会议。会议由监事会主席盛代华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

　　一、审议通过《２０１０年半年度报告全文及摘要》

　　表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　经核查，监事会认为董事会编制和审核《安徽精诚铜业股份有限公司２０１０年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司重大决策制度》

　　表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　三、审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司接待特定对象调研采访工作管理制度》

　　表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　四、审议通过《关于审议增补监事的议案》

　　表决结果：同意３票、弃权０ 票、反对０ 票。

　　本议案需提交２０１０年第１次临时股东大会审议。

　　鉴于吕莹女士因工作变动原因申请辞去监事职务，决定增补顾菁女士为监事候选人，提交２０１０年第１次临时股东大会审议。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　监事会

　　二０一０年八月二十四日

　　简　历

　　顾菁女士：１９６４年生，中国国籍，无境外居留权，大学专科学历，会计师。１９８３年参加工作，历任芜湖双源管业有限公司财务主管、财务总监，芜湖双源带钢有限公司监事，现在本公司控股股东安徽楚江投资集团有限公司任审计部总监，拟提名担任本公司监事。顾菁女士不持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：００２１７１ 证券简称：精诚铜业 编号：２０１０－０２６

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　关于召开２０１０年第１次临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第１２次会议审议通过了《关于提请召开２０１０年第１次临时股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、公司第二届董事会第１２次会议审议通过了《关于提请召开２０１０年第１次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　３、会议召开日期和时间：２０１０年９月１１日（星期六）上午１０点。

　　４、会议召开方式：以现场投票方式召开。

　　５、出席对象：

　　（１）截至２０１０年９月８日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（３）本公司聘请的律师。

　　６、会议地点：本公司五楼会议室

　　二、会议审议事项

　　１、本次会议审议的提案由公司第２届董事会第１２次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

　　２、本次会议的提案如下：

　　（１）《安徽精诚铜业股份有限公司重大决策制度》

　　（２）《关于增补监事的议案》

　　３、２０１０年第１次临时股东大会的所有提案内容详见２０１０年８月２４ 日的《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　三、会议登记方法：

　　１、登记方式：

　　（１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

　　（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　２、登记时间：２０１０年９月９日上午９：００－１１：３０、下午１４：３０－１７：００

　　３、登记地点：公司董事会秘书办公室。

　　信函登记地址：董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样

　　通讯地址：安徽省芜湖市九华北路８号

　　邮　　编：２４１００８

　　传真号码：０５５３－５３１５９７８

　　４、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

　　（１）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

　　（４ ）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　四、其他事项：

　　（一）会议联系方式：

　　联系部门：董事会秘书办公室

　　联系地址：安徽省芜湖九华北路８号办公大楼五楼

　　邮政编码：２４１００８

　　联系电话：０５５３－５３１５９７８

　　传　　真：０５５３－５３１５９７８

　　联 系 人：姜鸿文

　　（二）会议费用：与会股东的各项费用自理。

　　五、授权委托书

　　授权委托书的格式附后。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年八月二十四日

　　附件：授权委托书

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　２０１０年第１次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为安徽精诚铜业股份有限公司股东，兹全权委托　 　 （先生／女士）代表本人（本公司）出席２０１０年９月１１日召开的安徽精诚铜业股份有限公司２０１０年第１次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　　　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 　　　　　　　　　　　　　 委托人证券帐户号码：

　　受托人姓名： 　　　　　　　　　　　　　　 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 　　　　　　　　　　　　　 　受托日期及期限：

　　备注：

　　１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　２、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　３、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　　４、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　证券代码：００２１７１　　　 　 证券简称：精诚铜业　　 编号：临２０１０－０２７

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　关于公司董事会秘书、财务总监

　　和监事辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于２０１０年８月２３日收到公司董事、董事会秘书王刚先生的辞职报告。王刚先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任董事职务。根据相关规定，上述辞职报告自２０１０年８月２３日送达董事会即时生效，公司董事会指定董事长姜纯先生暂行董事会秘书职责，公司原投资者关系联系方式不变，同时公司将根据相关规定尽快确定董事会秘书人选。

　　本公司董事会于２０１０年８月２３日收到公司财务总监陈林女士的辞职报告。陈林女士因工作变动申请辞去公司财务总监职务，辞职后不在本公司担任任何职务。根据相关规定，上述辞职报告自２０１０年８月２３日送达董事会即时生效，陈林女士的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

　　本公司于２０１０年８月２１日收到监事、审计部负责人吕莹女士的辞职报告。吕莹女士因工作变动申请辞去监事、审计部负责人职务，辞职后到公司财务部门工作。根据《公司章程》的有关规定，吕莹女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，在辞职生效前，仍继续履行相应义务，其辞职申请在公司股东大会选举出新的监事后生效。

　　本公司、董事会和监事会对王刚先生、陈林女士和吕莹女士在任职期间为公司发展所做的工作表示感谢。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　董事会

　　二０一０年八月二十四日