股票代码：００２４２２ 股票简称：科伦药业 公告编号：２０１０－０１６
四川科伦药业股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司第三届董事会第八次会议通知于２０１０年８月１９ 日以电话和电子邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。２０１０年８月２２日以现场结合通讯方式于公司会议室召开第三届董事会第八次会议，会议应到董事９人，实到董事９人，其中独立董事张强、刘洪和董事赵力宾、高冬、程志鹏以电话通讯的形式出席并表决。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。
本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、以９ 票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《四川科伦药业股份有限公司２０１０ 年半年度报告》及《四川科伦药业股份有限公司２０１０ 年半年度报告摘要》。
二、会议以９票赞成０票弃权０票反对审议通过公司《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款及永久性补充公司流动资金的议案》。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
２０１０年８月２４日
股票代码：００２４２２ 股票简称：科伦药业 公告编号：２０１０－０１７
四川科伦药业股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
四川科伦药业股份有限公司第三届监事会第四次会议通知于２０１０年８月１９日以电话方式送达全体监事。会议于２０１０年８月２２日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事３人，其中监事薛维刚以电话通讯的形式出席并表决。本次会议由公司监事会主席刘卫华主持，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下决议：
经与会监事投票表决
１、以３票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果通过了《四川科伦药业股份有限公司２０１０ 年半年度报告》及《四川科伦药业股份有限公司２０１０ 年半年度报告摘要》。
监事会专项审核意见：经审核、监事会认为董事会编制和审核四川科伦药业股份有限公司２０１０ 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２、以３票赞成、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款及永久性补充公司流动资金的议案》。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司监事会
２０１０年８月２４日
股票代码：００２４２２ 股票简称：科伦药业 公告编号：２０１０－０１５
四川科伦药业股份有限公司
关于使用部分超募资金偿还银行贷款
及永久性补充公司流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川科伦药业股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票６，０００万股，募集资金总额５，００１，６００，０００．００元，扣除发行费用２２９，６０２，７７９．００元，实际募集资金净额４，７７１，９９７，２２１．００元，上述募集资金已经毕马威华振会计师事务所验证，并于２０１０年５月２８出具的ＫＰＭＧ－Ａ（２０１０）ＣＲ Ｎｏ．００１１验资报告审验。
公司本次募集资金净额扣除募集资金项目投资需求１，４９１，０７３，３００元后，超额募集资金３，２８０，９２３，９２１元。根据公司２００８ 年度股东大会决议及公司招股说明书的披露内容：“若本次公开发行股票募集资金净额超过募投项目投资总额，不超过募集资金项目投资总额２０％的部分将用于补充公司流动资金”。
根据《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》的规定，结合公司实际经营情况，以提高募集资金使用效率、降低财务费用及有利于公司发展为前提，经审慎研究、规划，公司于２０１０年８月２２日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款及永久性补充公司流动资金的议案》。公司计划从超额募集资金２９８，２１４，６６０元中使用１４８，５００，０００元归还公司现有的银行贷款（详见列表），同时，使用１４９，７１４，６６０元永久性补充公司日常经营活动所需的流动资金。
单位：元
| 序号 | 借款单位 | 贷款银行 | 归还借款金额（元） | 利率 |
| １ | 四川珍珠制药有限公司 | 农行安岳支行 | ９，９００，０００ | ６．１０６５％ |
| ２ | 四川珍珠制药有限公司 | 农行安岳支行 | ６，０００，０００ | ６．１０６５％ |
| ３ | 四川科伦药业股份有限公司 | 工行新都支行 | １０，６００，０００ | ５．３１００％ |
| ４ | 四川科伦药业股份有限公司 | 工行新都支行 | １３，５００，０００ | ５．３１００％ |
| ５ | 四川科伦药业股份有限公司 | 工行新都支行 | １３，５００，０００ | ５．３１００％ |
| ６ | 四川科伦药业股份有限公司 | 中信银行成都分行 | １０，０００，０００ | ５．８４１０％ |
| ７ | 四川科伦药业股份有限公司 | 浙商银行成都分行 | ２０，０００，０００ | ５．３４６０％ |
| ８ | 四川科伦药业股份有限公司 | 浙商银行成都分行 | ２０，０００，０００ | ５．３４６０％ |
| ９ | 四川科伦药业股份有限公司 | 浙商银行成都分行 | １０，０００，０００ | ５．３４６０％ |
| １０ | 四川科伦药业股份有限公司 | 招商银行成都高新支行 | ３５，０００，０００ | ５．５７５５％ |
| | 合计 | | １４８，５００，０００．００ | |
公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺本次使用超额募集资金偿还银行贷款或永久性补充公司流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。
公司独立董事发表意见认为：公司本次募集资金净额４，７７１，９９７，２２１．００ 元，扣除募投项目资金１，４９１，０７３，３００元后，超额募集资金３，２８０，９２３，９２１元。公司本次使用部分超额募集资金１４８，５００，０００元偿还银行贷款及１４９，７１４，６６０元永久性补充公司流动资金，将有助于提高募集资金使用效率，预计年可减少财务费用８１７．６万元。超额募集资金的使用没有与募集资金的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并经过公司必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第２９ 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于上市公司超募资金使用的有关规定。因此，同意公司使用超额募集资金中的１４８，５００，０００元偿还银行贷款，使用１４９，７１４，６６０元永久性补充公司流动资金。
公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款及永久性补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超额募集资金中的１４８，５００，０００元偿还银行贷款，使用１４９，７１４，６６０元永久性补充公司的流动资金。
保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人张胜、隋英鹏发表意见：国金证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员交谈，查阅了超募资金使用计划的信息披露文件、补充流动资金的测算依据和具体安排、董事会和监事会关于本次超募资金使用计划的议案文件，对此次超募资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。经核查，本保荐机构认为科伦药业本次使用部分超募资金补充流动资金的事项：
１、已经科伦药业第三届董事会第八次会议审议通过，科伦药业独立董事、监事会已发表同意意见，履行了必要的法律程序；
２、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
３、科伦药业最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并已承诺本次补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资；
４、科伦药业拟使用２９８，２１４，６６０元补充流动资金符合公司的实际生产经营需要，有利于科伦药业提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东的利益。
因此，本次超募资金的使用符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则（２００８年２月修订）》及《中小企业板信息披露业务备忘录第２９号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求，本保荐机构对科伦药业本次使用部分超募资金补充流动资金的事项无异议。
特此公告。
四川科伦药业股份有限公司董事会
２０１０ 年８月２４ 日
