证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2010-038
四川富临运业集团股份有限公司
关于第二届董事会第四次会议决议的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次会议通知于2010年8月18日以电子邮件、专人送达等方式发出，同时送达公司全体监事及高级管理人员，会议于2010年8月23日以现场投票表决方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中陈敏先生委托侯明芬女士代为出席并表决，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。会议由董事长陈曙光先生主持。
全体与会董事以现场投票表决方式逐项表决并形成以下决议：
一、审议通过了《关于四川富临运业集团股份有限公司2010年半年度报告及其摘要的议案》
通过《关于四川富临运业集团股份有限公司2010年半年度报告及其摘要的议案》，并同意于2010年8月24日对外披露。
《四川富临运业集团股份有限公司2010 年半年度报告》及《四川富临运业集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《四川富临运业集团股份有限公司2010 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
二、审议通过了《关于制定四川富临运业集团股份有限公司付款审批制度的议案》
审议《关于制定四川富临运业集团股份有限公司付款审批制度的议案》。该制度全文详见2010年8月24日巨潮资讯网。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
三、审议通过了《关于制定四川富临运业集团股份有限公司固定资产管理办法的议案》
通过《关于制定四川富临运业集团股份有限公司固定资产管理办法的议案》。该制度全文详见2010年8月24日巨潮资讯网。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
四、审议通过了《关于制定四川富临运业集团股份有限公司工程款拨付管理办法的议案》
通过《关于制定四川富临运业集团股份有限公司工程款拨付管理办法的议案》。该制度全文详见2010年8月24日巨潮资讯网。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
五、审议通过了《关于制定四川富临运业集团股份有限公司资金调拨支付审批权限及票据传递程序管理办法的议案》
通过《关于制定四川富临运业集团股份有限公司资金调拨支付审批权限及票据传递程序管理办法的议案》。该制度全文详见2010年8月24日巨潮资讯网。
表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司董事会
二0一0年八月二十三日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2010-039
四川富临运业集团股份有限公司
关于第二届监事会第一次会议决议的公告
本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议通知于2010年8月19日以书面方式送达给全体监事，会议于2010年8月23日下午13:30在成都市府青路二段18号新1号富临沙河新城16栋三楼公司会议室召开。
会议应出席监事3人，实际出席监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
全体与会监事以现场投票表决方式表决并形成以下决议：
一、审议通过《关于选举王大平先生为第二届监事会监事会主席的议案》
同意选举王大平先生担任公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于四川富临运业集团股份有限公司2010年半年度报告及其摘要的议案》
同意对外披露《2010年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为公司董事会编制和审核的《2010 年半年度报告及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
四川富临运业集团股份有限公司监事会
二〇一〇年八月二十三日
证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号： 2010-040
四川富临运业集团股份有限公司
关于2010年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
特别提示：本次股东大会没有变更或否决议案的情况；存在增加临时提案的情况（公司控股股东四川富临实业集团有限公司于2010年8月11日提请公司将《关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司投资的议案》增补到最近一次股东大会审议，经公司董事会核查，同意将此议案提交本次股东大会一并审议）。
一、会议召开和出席情况
四川富临运业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"富临运业"）2010年第三次临时股东大会于2010年8月23日上午9:30在公司四楼会议室召开。会议采取现场投票表决方式进行。会议由公司董事会召集，董事长陈曙光先生主持。公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议。公司董事会聘请了北京市中伦律师事务所张忠、臧海川律师出席本次大会，进行见证和出具法律意见书。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计7名（其中，四川富临实业集团有限公司委托吕大全先生代为出席并表决；刘一池女士、吴玉华女士委托王志先生代为出席并表决），代表公司股份4,170.93万股，占公司股份总数的42.57 %。
二、提案审议情况
会议以现场书面记名投票表决方式进行，逐项审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于选举周军先生为公司监事候选人的议案》。
同意选举周军先生为公司第二届监事会监事，与公司2010年第二次临时股东大会选举产生的监事王大平先生、职工民主方式选举的职工监事尹寒秋女士共同组成第二届监事会，履行监事会职责。任期自本次股东大会审议通过之日起至本届监事会届满。
表决情况：4,170.93万股赞成，0股反对，0股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%。
二、审议通过了《关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司投资的议案》。
同意《关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司投资的议案》。
表决情况：86.40万股赞成，0股反对，0股弃权，4084.53万股回避（四川富临实业集团有限公司、吕大全、陈曙光作为关联股东回避了表决），赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的100%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所张忠、臧海川律师出席并见证了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定；股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、四川富临运业集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所关于四川富临运业集团股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
四川富临运业集团股份有限公司
二0一0年八月二十三日
