证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１０－２７
安徽省皖能股份有限公司
董事会六届十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第十二次会议于２０１０年８月２０日（周五）下午在能源大厦三楼会议室召开。董事长白泰平先生主持会议；会议应参与表决董事８人（含独立董事２人），实际参与表决董事８人。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：
一、审议通过《公司２０１０年半年度报告及其摘要》
表决结果为：赞成８人，弃权０人，反对０人。
二、审议通过《关于提名程光杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
董事会提名程光杰先生为公司第六届董事会独立董事候选人。（程光杰简历附后）
表决结果为：赞成８人，弃权０人，反对０人。
该项议案须经深交所审核无异议方能提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。
三、审议通过《公司重大信息内部报告制度》
表决结果为：赞成８人，弃权０人，反对０人。
四、审议通过《关于调整公司替代发电日常关联交易方案的议案》
关于调整公司替代发电日常关联交易的具体内容详见《关于调整预计公司２０１０年替代发电日常关联交易公告》。
表决结果为：赞成２人，弃权０人，反对０人。
关联董事白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明、苏敏对该议案回避表决；独立董事许昌明、阮应国同意该项议案并提交２０１０年第一次临时股东大会审议。
五、审议通过《关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案》
关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的具体内容详见《公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果为：赞成８人，弃权０人，反对０人。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二○一○年八月二十四日
附：程光杰先生简历
程光杰：男，１９４４年３月出生，中共党员，大学本科学历，教授级高级工程师。历任安徽省电力公司副总经理、总经理、党组书记，国家电力公司人事董事部主任，华东电网有限公司副总经理，华东天荒坪抽水蓄能有限公司董事长。现已退休。
程光杰先生未受过中国证监会、深圳证券交易所及其他部门的处罚或惩戒。
证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１０－２８
安徽省皖能股份有限公司
监事会六届九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于２０１０年８月２０日（周五）下午在能源大厦三楼会议室召开。监事会主席张长顺先生主持会议；会议应参与表决监事３人，实际参与表决监事和监事代理３人。会议审议并以书面投票方式通过了如下决议：
一、审核确认《公司２０１０年半年度报告及其摘要》
监事会认为，该报告是按照深圳证券交易所《关于做好上市公司２０１０年半年度报告工作的通知》等有关要求编制的，真实、准确、完整地反映了公司２０１０年半年度的财务及其他各项业务状况。
表决结果为：赞成３人，弃权０人，反对０人。
二、审议通过《关于调整公司替代发电日常关联交易方案的议案》
关于调整公司替代发电日常关联交易的具体内容详见《关于调整预计公司２０１０年替代发电日常关联交易公告》
表决结果为：赞成２人，弃权０人，反对０人。
关联监事张长顺先生对该议案回避表决；该项议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司监事会
二○一○年八月二十四日
证券代码：０００５４３ 证券简称：皖能电力 公告编号：２０１０－３１
安徽省皖能股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议，决定召开公司２０１０年第一次临时股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、会议召开时间：２０１０年９月９日（星期四）上午 ９：００
３、会议召开方式：现场投票方式
４、出席对象：
（１） 截止２０１０年９月３日下午交易完成后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（２）本公司董事、监事、高级管理人员；
（３）本公司聘请的律师。
５、会议地点：安徽省合肥市马鞍山路 ７６ 号能源大厦三楼会议室
二、会议审议事项
１、《关于选举程光杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
２、《关于调整公司替代发电日常关联交易方案的议案》
以上决议内容请见本公司２０１０年８月２４日《证券时报》、深交所指定网站 ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 上披露的《公司董事会六届十二次会议决议公告》及《关于调整预计公司２０１０年替代发电日常关联交易公告》。
三、会议登记方法
１、登记时间：２０１０年９月６日至８ 日工作时间。
２、登记地点：安徽省合肥市马鞍山路 ７６ 号能源大厦九楼公司董事会办公室。
３、登记办法：法人股股东持法人授权委托书、持股证明及受托出席人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东证券帐户卡和持股证明办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡和持股证明办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
四、其他事项
１、本次会议会期半天，出席会议人员食宿费交通费自理。
２、联系人： 方慧娟
３、联系电话：０５５１－２２２５８１１ 传真：０５５１－２２２５８００
４、董事会办公室地址：合肥市马鞍山路 ７６ 号能源大厦九楼董事会办公室
邮编：２３００１１
五、备查文件
安徽省皖能股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议及其相关文件。
安徽省皖能股份有限公司第六届监事会第九次会议决议及其相关文件。
安徽省皖能股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十四日
附件：
授权委托书
兹委托 （先生／女士）代表本单位（本人）出席安徽省皖能股份有限公司 ２０１０ 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
| 序号 | 股东大会议案 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| １ | 《关于选举程光杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》 | | | |
| ２ | 《关于调整公司替代发电日常关联交易方案的议案》 | | | |
备注：委托人应在授权委托书中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印和复印均有效。
委托人签名（或盖章） ：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人证券帐户号：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日
股票代码：０００５４３ 股票简称：皖能电力 公告编号：２０１０－３０
关于调整预计公司
２０１０年替代发电日常关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
２０１０年６月１１日，公司２００９年度股东大会审议通过了《预计公司２０１０年日常关联交易的议案》。现根据安徽省《关于２０１０年全省代发电量和外送电量集中安排指导方案》（皖能源电力［２０１０］３３号文），公司拟对所属及控股发电企业部分委托替代发电关联交易的关联方及定价原则等作出相应调整：
一、预计２０１０年替代发电日常关联交易的基本情况
| 关联交易类别 | 按产品或劳务等进一步划分 | 关联人 | 调整后
预计２０１０年度总金额 | 调整前
预计２０１０年度总金额 | 占同类交易的比例 | ２００９年的总金额 |
| 替代发电 | 委托代发电 | 皖能合肥发电有限公司（简称“皖能合肥”） | 不超过５５，０００万元（不含税） | 不超过９０，０００万元（不含税） | ９９％ | ２７，２４７．６８万元 |
| 铜陵皖能发电有限公司（简称“铜陵皖能”） |
| 公司所属马鞍山２＊１２．５万千瓦关停机组 |
| 安徽马鞍山万能达发电有限责任公司（简称“万能达”） |
| 国电铜陵发电有限公司（简称：国电铜陵）（新增关联方） |
| 安庆皖江发电有限责任公司（简称“安庆皖江”） |
| 阜阳华润电力有限公司（简称“阜阳华润”） |
| 临涣中利发电有限公司（简称“临涣发电”） |
| 受托代发电 | 淮北兴力发电有限责任公司（简称“淮北兴力”） | 不超过２２，０００万元（不含税） | 不超过２０，０００万元（不含税） | ９９％ | １４，０２２．８４万元 |
| 淮北国安电力有限公司（简称"淮北国安" ） |
二、新增关联方情况介绍
| 公司名称 | 注册地址 | 主营业务 | 与本公司关系 | 注册
资本金 | 法定
代表人 |
| 国电铜陵 | 铜陵市长江东路 | 火力发电及相关产品的开发、生产、销售。 | 控股股东参股公司 | ９３，０１８万元 | 孙一峰 |
原关联方情况介绍详见公司２０１０年３月２０日在证券时报、巨潮资讯网披露的《公司日常关联交易公告》（公告编号：２０１０－８）。
三、替代发电的定价政策和定价依据
预计２０１０年公司所属马鞍山２＊１２．５万千瓦关停机组、皖能合肥、皖能铜陵部分电量将根据机组运行和市场情况委托给万能达、淮北临涣、阜阳华润、安庆皖江和国电铜陵代发；淮北国安受托淮北兴力代发部分电量；以及上述关联方之间代发。定价原则：
１、公司所属发电机组及控股发电企业委托万能达公司、安庆皖江代发电量，子公司淮北国安受托替代淮北兴力代发电量，定价原则为（变动成本＋１．５ 分钱至 ２ 分钱）／千瓦时（不含税）不变；
２、公司所属发电机组及控股发电企业委托阜阳华润、国电铜陵、淮北临涣替代发电定价原则，按照安徽省《关于２０１０年全省代发电量和外送电量集中安排指导方案》，代发电价格原则上不超过０．３６元／千瓦时。
四、代发电的目的和对公司的影响
实施替代发电，小机组的电量由大容量、高参数机组代发，由于本公司实际销售的上网电价不变，故该交易有利于降低发电机组煤耗水平和平均发电成本，提高发电效益和社会效益。
五、审议程序
１、董事会和监事会表决情况
本公司董事会六届十二次会议和监事会六届九次会议分别审议通过了《关于调整公司替代发电日常关联交易方案的议案》。在审议表决过程中，董事白泰平、汤大举、吴优福、邱先浩、朱昭明、苏敏，监事会主席张长顺作为关联方，在审议该议案时分别回避了表决，其余董事和监事均同意该项议案并提交公司２０１０年度第一次临时股东大会审议表决。
２、独立董事意见
公司独立董事对该关联交易内容的调整进行了认真审核，并发表了事前审核意见，认为此项交易行为的调整是根据安徽省《关于２０１０年全省代发电量和外送电量集中安排指导方案》进行的，有利于电力行业节能降耗，提高公司经营效益和社会效益。该项交易遵循了公平、公正的原则，定价公允合理，未有损害股东权益的情形，亦未有损害公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。
３、以上关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。
六、其他事项：
公司原替代发电日常关联交易内容详见公司２０１０年３月２０日在证券时报、巨潮资讯网披露的《公司日常关联交易公告》（公告编号：２０１０－８）。
安徽省皖能股份有限公司
董事会
二Ｏ一Ｏ年八月二十四日
