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１９８５年９月－１９８７年７月哈尔滨工业大学经济管理专业学习毕业；
１９８７年８月－１９８９年１２月０６１基地３０２所财务处工作，会计师；
１９９０年１月－１９９５年７月０６１基地８１２所任财务科副科长、科长；
１９９５年８月－１９９６年９月０６１基地经济研究室任副主任；
１９９６年１０月－１９９９年１２月０６１基地财务部副部长、部长；
２０００年１月－２００２年１０月中国航天科工集团公司财务部处长（期间：２０００年３月－２００３年１月武汉理工大学管理学院攻读工商管理硕士）；
２００２年１１月－２００７年５月任中国航天科工集团四院财务部副部长；
２００７年６月－２００８年６月任中国航天科工集团四院纪监审法部副部长（主持工作）；
２００８年７月至今任中国航天科工集团０６１基地总会计师。
吴德永先生任公司控股股东贵州航天工业有限责任公司总会计师，与航天电器存在关联关系。吴德永先生未持有贵州航天电器股份有限公司股份，也没有受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件２：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席贵州航天电器股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，被委托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 |
| １ | 关于撤销贵州航天电器股份有限公司上海分公司的议案 | | | |
| ２ | 关于向全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司增资的议案 | | | |
| ３ | 关于收购关联方资产的议案 | | | |
| ４ | 关于向控股子公司遵义精星航天电器有限责任公司增资的议案 | | | |
| ５ | 关于签订日常关联交易协议的议案 | | | |
| ６ | 关于与关联方合作建设贵阳表面处理厂房的议案 | | | |
| ７ | 关于公司控股股东提议更换第三届监事会监事（监事会主席）的议案 | | | |
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：２０１０年 月 日
注：
“○”表示同意、“×”表示反对、“×”表示弃权，请股东将表决意见填在对应的空格内。
授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：００２０２５ 证券简称：航天电器 公告编号：２０１０－１７
贵州航天电器股份有限公司
关于向全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
２００８年８月，经２００８年第二次临时股东大会审议同意，公司现金出资６，０００万元与上海未来岛投资置业有限公司在上海市未来岛产业园区合作建设航天电器上海技术研究院大厦，在整合上海分公司已有资源的基础上，组建上海技术研究院。根据组建方案，上海技术研究院下设连接器、继电器、微特电机、特种装备等四个专业研究所。为降低航天电器上海技术研究院大厦项目的后续交易成本，妥善解决公司今后拥有上海技术研究院大厦房屋产权的完整性问题。２００９年１１月，经２００９年第二次临时股东大会审议同意，公司对航天电器上海技术研究院大厦项目合作方式进行了调整，将项目建设方式由合作建设调整为出资２，７００万元收购上海达乾实业有限公司（该公司系上海未来岛投资置业有限公司全资子公司，注册资本为１，０００万元，拥有航天电器上海技术研究院大厦项目土地使用权，并已取得项目建设行政审批许可）全部股权进行独资建设。收购完成后，航天电器享有上海技术研究院大厦的全部产权。２０１０年４月，航天电器办理完成上海达乾实业有限公司（以下简称“达乾公司”）企业名称、法定代表人、股东、经营范围变更的工商登记手续，达乾公司名称变更为上海航天科工电器研究院有限公司（以下简称“上海技术研究院”），成为航天电器全资子公司。
根据未来发展需要，公司确定以上海航天科工电器研究院有限公司为法人实体具体负责上海技术研究院大厦建设管理、研究院筹建、日常运营管理、物业管理等方面的工作。为了实现公司今后十二五发展目标，需要增加投资和注册资本金。经审议，董事会同意公司使用自有资金向全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司增资１４，０００万元，增资完成后，上海航天科工电器研究院有限公司注册资本由１，０００万元增加至１５，０００万元。
公司《关于向全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司增资的议案》已经第三届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
二、上海航天科工电器研究院有限公司基本情况
１、法定代表人：原维亮
２、住 所：上海市普陀区祁连山南路２８８９号２号楼２０４室
３、注册资本：１，０００万元
４、公司类型：一人有限责任公司（法人独资）
５、成立日期：２００６年７月３１日
６、经营范围：电器、电机、电源、仪表、遥控设备（以上均除特种设备）的技术开发及生产、销售；电子电器控制系统的技术开发及相关产品的销售；从事货物及技术的进出口业务。
截至２０１０年６月３０日，上海技术研究院总资产为２，６６３．６５万元，净资产为１，０１５．４４万元， 该公司目前负责航天电器上海技术研究院大厦建设管理，未开展经营活动（上述财务数据未经审计）。
三、上海航天科工电器研究院有限公司增资方案
公司向全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司增资１４，０００万元，增资完成后，上海航天科工电器研究院有限公司注册资本由１，０００万元增加至１５，０００万元，增资款用于支付航天电器上海技术研究院大厦工程费、补充营运资金、上海相关子（分）公司业务整合等。
四、对外投资的资金来源
向上海航天科工电器研究院有限公司增资所需的资金，公司将全部使用自有资金。
五、对外投资对公司财务状况和经营成果的影响
鉴于全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司存在大厦建设和后续营运资金缺口，公司对其增资１４，０００万元，有利于增强上海航天科工电器研究院有限公司的资本实力，完成研究院大厦建设投资，以及保障上海航天科工电器研究院科研业务的高效开展。
六、备查文件
贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司
董事会
２０１０年８月２４日
证券代码：００２０２５ 证券简称：航天电器 公告编号：２０１０－１８
贵州航天电器股份有限公司
关于日常关联交易的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于２０１０年８月２１日通过决议，审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》，同意公司与关联企业贵州航天朝晖电器厂（以下简称“朝晖电器厂”）签订《房屋租赁合同》，租赁朝晖电器厂位于贵阳航天工业园内的２栋厂房、３间库房，年租金为９９４，９４９．２２元；租赁朝晖电器厂位于上海市闸北区江场一路４０号的厂房，年租金为３０１，２８４．７２元。
在本公司第三届董事会第八次会议审议表决上述议案时，关联董事曹军、谢柏堂、陈光平、魏俊华、孟玮先生回避了表决，包括独立董事在内的其余６名董事一致同意该议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，上述关联交易事项将提交本公司股东大会审议。与该关联交易有利害关系的关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、贵州航天电子科技有限公司、贵州航天朝晖电器厂将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、预计全年日常关联交易的基本情况
万元
| 关联交易类别 | 按产品或劳务细分 | 关联人 | 合同签订金额
或预计金额 | 上年实际发生的总金额 |
| 房屋租赁 | 租赁贵阳
厂房（库房） | 贵州航天朝晖
电器厂 | ９９．４９ | － |
租赁上
海厂房 | 贵州航天朝晖
电器厂 | ３０．１３ | １５．００ |
| | １２９．６２ | １５．００ |
公司与朝晖厂发生的日常关联交易年度预计总金额为１２９．６２万元。
三、关联方情况介绍
朝晖电器厂是公司控股股东贵州航天工业有限责任公司受托管理的国有独资企业，本公司董事陈光平先生同时担任朝晖电器厂厂长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司租赁贵州航天朝晖电器厂厂房（库房）的交易行为，构成本公司的关联交易。
贵州航天朝晖电器厂基本情况
法定代表人：陈光平
成立日期：１９６８ 年
注册资本：１８１９ 万元
经济性质：国有企业
住 所：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇
经营范围：仪器仪表、蒸汽的生产和销售。
截至２０１０年６月３０日，贵州航天朝晖电器厂总资产为１１，０７９．４６万元，净资产为１，４２８．７３万元；２０１０年１－６月实现营业收入８５．３７万元，净利润－４０１．６３万元（未经审计）。
四、关联交易协议的主要内容
１、贵州航天电器股份有限公司租赁朝晖电器厂位于贵阳航天工业园内的２栋厂房（面积为９，４９８．２０㎡）、３间库房（面积为１，６１３．８８㎡），共计建筑面积１１，１１２．０８㎡；位于上海市江场一路４０号的厂房，建筑面积４，６７３㎡，用于航天电器的生产经营。
２、公司租赁朝晖电器厂贵阳航天工业园内的厂房（库房）年租金为９９４，９４９．２２元；租赁上海江场一路４０号的厂房年租金为３０１，２８４．７２元。上述房屋租金公司按年支付，于每年１２月２０日前通过银行汇款至朝晖电器厂银行账户。
３、租赁期限
租期３年，２０１０年１月１日至２０１２年１２月３１日。
４、厂房租赁期满前一个月，公司与朝晖电器厂应就续租问题进行协商，双方协商一致愿意延长租赁的，应重新签订租赁合同。厂房租赁期满，双方不再续约的，公司应在合同期满后三个月内将所租厂房返还给朝晖电器厂。朝晖电器厂承诺，在相同条件下公司有优先租赁权。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司在筹建上海研发部（即上海分公司）、贵阳生产基地时，出于避免重复投资的考虑，未投资建设部分厂房和物资库房，上海研发部成立和公司搬迁到贵阳后，向贵州航天朝晖电器厂租赁使用其位于上海、贵阳航天工业园内的这部分厂房和物资库房。通过租用朝晖电器厂的厂房（库房），公司实现控制固定资产投资规模，节省基建资金预算，保持较好现金流的目的。
公司租赁贵州航天朝晖电器厂厂房（库房）的租金依据市场价格协商确定，交易定价公允，没有损害公司利益。上述日常关联交易对公司的独立性没有构成影响，公司也没对上述关联方形成依赖。
六、独立董事意见
本公司独立董事苏东林、史际春、陈怀谷、张宏斌对本次关联交易作了事前认可，并发表独立意见如下：
１、公司《关于签订日常关联交易协议的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
２、本次关联交易的定价
公司向贵州航天朝晖电器厂租赁其位于贵阳、上海的厂房，房屋租金依据当地市场价格确定。上述关联交易定价公允合理，公司和中小股东利益得到有效维护。
３、本次关联交易决策程序
公司董事会在审议《关于签订日常关联交易协议的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
同意公司与贵州航天朝晖电器厂签订《房屋租赁合同》。
七、备查文件
１、贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
２、贵州航天电器股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的独立意见
贵州航天电器股份有限公司
董事会
２０１０年８月２４日
证券代码：００２０２５ 证券简称：航天电器 公告编号：２０１０－１９
贵州航天电器股份有限公司
关于与关联方合作建设贵阳表面处理厂房的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
根据国家环保政策和贵阳航天工业园区整体建设规划，贵阳航天工业园区在生产设施建设时，只修建１个表面处理中心，公司订单以小批量、多品种、交付周期短产品为主，园区内现有的表面处理中心难以满足公司产品交付需求；另由于表面处理是连接器和继电器的关键工序，根据国家军用元器件、宇航级元器件、商用飞机元器件生产线标准要求，表面处理等关键工序作为元器件的特殊工序必须严格控制。２００６年１１月公司搬迁到贵阳后，一直租用中国江南航天工业集团林泉电机厂（位于贵阳市云岩区三桥）的电镀车间进行产品表面处理，同时在遵义原厂区保留了部分电镀表面处理加工能力。
随着贵阳、遵义城市发展规划的实施，贵阳市颁布相关文件，将三桥一带全部规划为商住区，该地区的所有企业必须外迁，林泉电机厂将迁至金阳新区，但其新建厂区内未建设表面处理厂房；另外公司位于遵义老厂区的表面处理厂房处于遵义市最新规划建设的饮用水库上游水源地，政府不允许有表面处理污染源存在。目前公司位于贵阳、遵义两地电镀表面处理厂房均被政府列入搬迁范围，需重新选址建设表面处理厂房。由于政府部门对表面处理生产许可资质审批有特殊规定，经上级主管单位协调，公司与朝晖电器厂达成合作意向，拟合资对贵阳航天工业园表面处理厂房进行扩建，解决航天电器产品表面处理所需。
２０１０年８月２１日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于与关联方合作建设贵阳表面处理厂房的议案》，同意公司与关联企业贵州航天朝晖电器厂（以下简称“朝晖电器厂”）合作建设贵阳表面处理厂房。
因朝晖电器厂是公司控股股东贵州航天工业有限责任公司受托管理的国有独资企业，本公司董事陈光平先生同时担任朝晖电器厂厂长，本公司与朝晖电器厂存在关联关系。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次共同投资行为构成公司的关联交易。
在本公司第三届董事会第八次会议审议表决上述议案时，关联董事曹军、谢柏堂、魏俊华、孟玮、陈光平先生回避了表决，包括独立董事在内的其余６名董事一致同意上述议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，本次交易尚须获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、贵州航天电子科技有限公司、贵州航天朝晖电器厂将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。
２０１０年１月１日至本公告发布之日，本公司与朝晖电器厂发生的关联交易总金额为９７．１２万元（不含本次关联交易）。
二、关联企业贵州航天朝晖电器厂基本情况
法定代表人：陈光平
成立日期：１９６８ 年
注册资本：１８１９ 万元
经济性质：国有企业
住 所：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇
经营范围：仪器仪表、蒸汽的生产和销售。
截至２０１０年６月３０日，贵州航天朝晖电器厂总资产为１１，０７９．４６万元，净资产为１，４２８．７３万元；２０１０年１－６月实现营业收入８５．３７万元，净利润－４０１．６３万元（未经审计）。
三、关联交易标的基本情况
公司拟与朝晖电器厂合作建设的表面处理厂房位于贵阳市小河区红河路贵阳航天工业园内，项目总投资为２，０００万元（不含土地使用权、设备投资）；建设规模：新建厂房１栋及附属配套设施，建筑面积为６，５６３平方米，新建厂房为地下一层、地上三层建筑；预计建设工期为２４个月。
四、合作协议的主要内容和定价政策
１、公司与朝晖电器厂合作建设位于贵阳航天工业园区内的表面处理厂房（以下简称“本项目”），朝晖电器厂提供其合法拥有的、位于贵阳航天工业园内本项目建设用地的土地使用权（占地面积约为２，８６６㎡）；公司提供本项目所需的全部建设资金（含附属构筑物投资）并具体负责项目建设。建设表面处理厂房１栋及附属配套设施，建筑面积６，５６３㎡，新建厂房为地下一层、地上三层建筑。
２、朝晖电器厂无条件协助公司完成本项目环境评价、以及办理其他表面处理厂房正常运行所必须的政府许可。
３、表面处理厂房建成后，房屋及附属构筑物产权归朝晖电器厂所有，公司无偿使用４０年。上述厂房无偿使用期满后，同等条件下，公司具有优先租用权。
４、表面处理作业所需设备（含污水回收处理设备）由公司负责购置，相关设备产权属公司。
５、公司负责表面处理厂房及附属构筑物在使用期间的日常维护费用。
６、 违约责任
（１）本协议签署生效后，双方不得因人员变动、股权变更、单位撤销等原因解除协议。如因上述原因朝晖电器厂提出解除本协议的，朝晖电器厂按公司投入项目建设资金额的２倍赔偿给公司。
（２）朝晖电器厂违反本协议第２条时，赔偿公司己投入的全部建设资金；朝晖电器厂违反本协议第３条时，赔偿公司２，０００万元，如该项赔偿不足弥补公司承受的经济损失时， 朝晖电器厂按公司实际损失补偿。
（３）朝晖电器厂承诺对本协议项下表面处理厂房（含附属构筑物）建设用地拥有合法的土地手续，如因用地手续的原因导致项目无法施工或建成后公司不能正常使用，朝晖电器厂将赔偿公司遭受的全部经济损失。
（４）如双方有违反本合同其他条款的，由违约方承担相应法律责任，并对守约方受到的经济损失进行补偿。
五、对外投资的资金来源
投资建设贵阳表面处理厂房所需的资金，公司将全部使用自有资金。
六、关联交易的目的及对公司的影响
公司与关联企业贵州航天朝晖电器厂在贵阳航天工业园区内合资建设的表面处理厂房，地理位置优越，与公司零件加工车间、装配车间和仓库距离较短，表面处理厂房建成后， 将大幅度缩短公司的生产物流链，有效提升公司整体生产效率，降低产品表面处理的加工成本和管理成本。
七、独立董事意见
本公司独立董事苏东林、史际春、陈怀谷、张宏斌对本次关联交易作了事前认可，并发表独立意见如下：
１、公司《关于与关联方合作建设贵阳表面处理厂房的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
２、本次关联交易的定价
公司与关联企业贵州航天朝晖电器厂合作建设贵阳表面处理厂房，公司提供表面处理厂房建设资金２，０００万元（含附属配套设施投资），贵州航天朝晖电器厂提供位于贵阳航天工业园区内建设表面处理厂房的土地使用权。表面处理厂房建成后，房屋及附属构筑物产权归贵州航天朝晖电器厂所有，公司无偿使用４０年。
上述关联交易定价公允合理，公司和中小股东利益得到有效维护。
３、本次关联交易决策程序
公司董事会在审议《关于与关联方合作建设贵阳表面处理厂房的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
同意公司与关联企业贵州航天朝晖电器厂合作建设贵阳表面处理厂房。
八、备查文件
１、贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
２、贵州航天电器股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的独立意见
贵州航天电器股份有限公司
董事会
２０１０年８月２４日
证券代码：００２０２５ 证券简称：航天电器 公告编号：２０１０－２０
贵州航天电器股份有限公司
关于收购关联方资产的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
２０１０年８月２１日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于收购关联方资产的议案》，董事会同意公司使用自有资金收购关联企业贵州航天朝晖电器厂（以下简称“朝晖电器厂”）、贵州航天朝阳电器厂（以下简称“朝阳电器厂”）的部分资产，该资产是朝晖电器厂、朝阳电器厂承担实施国家专项工程形成的，设备资产技术性能良好，符合公司实施技术改造项目的设备购置计划。本次拟购入的朝晖电器厂资产包括设备、仪器仪表８１台（套），账面原值为１，２９１．３５万元，账面净值为１，１９１．８９万元，评估净值为８９１．０４万元（不含税）；拟购入的朝阳电器厂资产包括设备、仪器仪表８台（套），账面原值为８．０５万元，账面净值为０．４０万元，评估净值为１．８８万元（不含税）。本次资产收购以经贵州黔元资产评估事务所有限公司评估的资产净值（含税价）作为定价依据（评估基准日为２０１０年６月３０日），公司与朝晖电器厂约定本次资产转让价格为１，０６３．３７万元（含税价）；与朝阳电器厂约定本次资产转让价格为２．２４万元（含税价）。有关资产转让具体事宜通过《资产转让合同书》明确。
在本公司第三届董事会第八次会议审议表决上述议案时，关联董事曹军、谢柏堂、魏俊华、孟玮、陈光平先生回避了表决，包括独立董事在内的其余６名董事一致同意上述议案，符合本公司《章程》及有关规定。独立董事对上述议案作了事前认可并发表了独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关关联交易审议程序和审批权限的规定，本次收购资产的交易尚须获得本公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、贵州航天电子科技有限公司、贵州航天朝晖电器厂将放弃在股东大会上对上述议案的投票权。
２０１０年１月１日至本公告发布之日，本公司与朝阳电器厂未发生其他关联交易；与朝晖电器厂发生的关联交易总金额为９７． １２万元（不含本次关联交易）。
二、关联方情况介绍
朝晖电器厂、朝阳电器厂是公司控股股东贵州航天工业有限责任公司受托管理的国有独资企业，本公司董事陈光平先生同时担任朝晖电器厂、朝阳电器厂厂长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司收购朝晖电器厂、朝阳电器厂部分资产的交易行为，构成本公司的关联交易。
１、贵州航天朝晖电器厂基本情况
法定代表人：陈光平
成立日期：１９６８ 年
注册资本：１８１９ 万元
经济性质：国有企业
住 所：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇
经营范围：仪器仪表、蒸汽的生产和销售。
截至２０１０年６月３０日，贵州航天朝晖电器厂总资产为１１，０７９．４６万元，净资产为１，４２８．７３万元；２０１０年１－６月实现营业收入８５．３７万元，净利润－４０１．６３万元（未经审计）。
２、贵州航天朝阳电器厂基本情况
法定代表人：陈光平
成立日期：１９６８ 年
注册资本：１９３６万元
经济性质：国有企业
住 所：贵州省遵义市红花岗区新蒲镇
经营范围：主营军工产品，兼营机械设备、蒸汽。
截至２０１０年６月３０日，贵州航天朝阳电器厂总资产为２，０３７．４８万元，净资产为１，３７５．１９万元；２０１０年１－６月无营业收入，净利润为－１１７．３１万元（未经审计）。
三、交易标的基本情况
公司本次拟收购的资产，主要是继电器和连接器生产的加工设备、测试设备。拟购入的朝晖电器厂资产包括设备、仪器仪表８１台（套），账面原值为１，２９１．３５万元，账面净值为１，１９１．８９万元，根据贵州黔元资产评估事务所有限公司出具的黔元评报字［２０１０］第１３－１号《评估报告书》（评估基准日为２０１０年６月３０日），该资产评估净值为８９１．０４万元（不含税），公司与朝晖电器厂约定转让价格为１，０６３．３７万元（含税价）；拟购入的朝阳电器厂资产包括设备、仪器仪表８台（套），账面原值为８．０５万元，账面净值为０．４０万元，根据贵州黔元资产评估事务所有限公司出具的黔元评报字［２０１０］第１３－２号《评估报告书》（评估基准日为２０１０年６月３０日），上述资产的评估净值为１．８８万元（不含税），公司与朝阳电器厂约定转让价格为２．２４万元（含税价）。
四、关联交易合同的主要内容
（一）公司与贵州航天朝晖电器厂签订的《资产转让合同书》
１、交易双方名称：贵州航天电器股份有限公司和贵州航天朝晖电器厂
２、交易标的物：机械加工设备、特种工艺设备、产品装配用专用设备和检测仪器仪表等资产。
３、交易价格：本次资产转让以经贵州黔元资产评估事务所有限公司评估的资产净值（含税价）为定价参考依据，交易价格按资产评估净值（含税价）计算。
４、转让价款支付方式和时间：转让价款在合同生效之日起７个工作日内，一次性支付给贵州航天朝晖电器厂。
５、合同生效条件：合同须经有权部门批准及贵州航天电器股份有限公司按内部决策程序审议批准后生效。
（二）公司与贵州航天朝阳电器厂签订的《资产转让合同书》
１、交易双方名称：贵州航天电器股份有限公司和贵州航天朝阳电器厂
２、交易标的物：产品装配用专用设备和检测仪器仪表等资产。
３、交易价格：本次资产转让以经贵州黔元资产评估事务所有限公司评估的资产净值（含税价）为定价参考依据，交易价格按资产评估净值（含税价）计算。
４、转让价款支付方式和时间：转让价款在合同生效之日起７个工作日内，一次性支付给贵州航天朝阳电器厂。
５、合同生效条件：合同须经有权部门批准及贵州航天电器股份有限公司按内部决策程序审议批准后生效。
五、关联交易目的和对公司的影响
公司本次拟收购的贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂部分资产，主要是继电器和连接器生产的加工设备、测试设备，符合公司实施技术改造项目的设备购置计划，设备的使用能有效提升公司整体制造能力，带来较好的经济效益。
六、独立董事意见
本公司独立董事苏东林、史际春、陈怀谷、张宏斌对本次关联交易作了事前认可，并发表独立意见如下：
１、公司《关于收购关联方资产的议案》在提交董事会审议时，经过我们事前认可。
２、本次关联交易的定价
公司本次收购贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂部分资产的交易定价根据相关设备评估价值（含税价）确定，该批设备均为公司生产经营所需的加工设备和仪器仪表。上述关联交易定价公允合理，公司和中小股东利益得到有效维护。
３、本次关联交易决策程序
公司董事会在审议《关于收购关联方资产的议案》时，关联董事进行了回避，没有参加议案表决，关联交易表决程序合法有效，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定。
同意公司收购贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂的部分资产。
七、备查文件
１、贵州航天电器股份有限公司第三届董事会第八次会议决议
２、贵州航天电器股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的独立意见
贵州航天电器股份有限公司
董事会
２０１０年８月２４日
