本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股份大会召开期间没有增加或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　上海摩恩电气股份有限公司（以下简称"公司"）2010年第一次临时股东大会会议于2010年8月23日上午10点在上海市龙东大道5901号公司三楼会议室以现场方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长问泽鸿先生主持，公司6名董事、2名监事、高级管理人员、律师等相关人士出席了本次会议。出席会议的股东及股东代理人共8名，代表公司有表决权的股份109201800股，占公司有表决权股份总数的74.59%。本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会会议以现场记名投票表决的方式，审议通过了以下决议：

　　1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

　　表决结果：赞成股份109201800股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

　　2、审议通过了《关于修改<上海摩恩电气股份有限公司章程>的议案》。

　　表决结果：赞成股份109201800股，反对股份0股，弃权股份0股；赞成股份数占出席会议股东所代表表决权总数的100％。

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市瑛明律师事务所卢嘉倩律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、上海摩恩电气股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市瑛明律师事务所出具的《关于上海摩恩电气股份有限公司2010年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告!

　　上海摩恩电气股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年八月二十三日