证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１０－０３２
广东精艺金属股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
广东精艺金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议书面通知已于２０１０年８月１４日前以专人送达、传真、邮寄等方式送达全体董事。本次会议于２０１０年８月２０日以传真与现场相结合的方式召开。公司董事冯境铭先生、李伟彬先生出席了现场会议，董事何曙华先生、朱旭先生、羊林章先生及独立董事崔毅女士、葛芸女士、王碧文先生通过传真方式参加了本次会议；公司监事及高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
会议由董事长冯境铭主持，经全体与会有表决权董事审议并表决，通过以下决议：
一、会议以８票同意，０票反对，０票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间提供担保的议案》。
《广东精艺金属股份有限公司关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以８票同意，０票弃权，０票反对，审议通过了《关于提请召开公司２０１０年第三次临时股东大会的议案》。
《广东精艺金属股份有限公司关于召开公司２０１０年第三次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一○年八月二十三日
证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１０－０３３
广东精艺金属股份有限公司关于为控股子公司
提供担保及控股子公司之间提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、担保情况概述
公司于２０１０年８月２０日召开的第二届董事会第十六次会议通过决议，拟由公司为全资子公司芜湖精艺铜业有限公司（以下称“芜湖铜业”）的银行贷款提供最高额度不超过人民币２亿元的担保，担保期限至２０１１年１２月３１日止；同时由公司子公司广东冠邦科技有限公司（以下称“冠邦科技”）、佛山市顺德区精艺万希铜业有限公司（以下称“精艺万希”）、芜湖精艺金属有限公司（以下称“芜湖金属”）之间提供银行贷款担保，最高额度合计不超过人民币２．５５亿元，担保期限至２０１１年１２月３１日止。
具体担保对象及担保额度如下：
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本担保事项需提交公司临时股东大会审议批准后方可实施。
二、担保对象简介
（一）基本情况及财务情况
１、芜湖铜业成立于２０１０年５月２８日，是公司持股１００％的全资子公司，成立时注册资本１００万元；注册地址为芜湖市鸠江经济开发区管委会大楼７０２室；法定代表人为李伟彬；其经营范围为金属制品制造、销售及金属加工设备的研究开发、制造、销售。
截止２０１０年６月３０日，其总资产为９９．８万元，净资产为９９．８万元，负债总额为０万元。在２０１０年７月２０日，其完成工商变更登记手续，注册资本增加至１４，７４５万元。
２、芜湖金属是公司持股１００％的全资子公司，注册资本５００万元；注册地址为芜湖经济技术开发区凤鸣湖北路；法定代表人为李伟彬；其经营范围为空调制冷配件制造、销售及金属制品制造、销售。
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截止２００９年１２月３１日，其总资产为３，３７７万元，负债总额为２，４８７万元，净资产为８９０万元，资产负债率７３．６５％，２００９年实现营业收入为５，５８６万元，营业利润为３５０万元，净利润为２５５万元。
截止２０１０年６月３０日，其总资产为４，２５６万元，负债总额为２，９３４万元，净资产为１，３２３万元，资产负债率为６８．９３％；２０１０年１－６月，其实现营业收入为６，６７７万元，营业利润为５７７万元，净利润为４３３万元（以上数据未经审计）。
３、精艺万希成立于２００３年９月２６日，是公司持股７５％的控股子公司，注册资本为３，８７０万港元；注册地址为佛山市顺德区北滘镇西海工业区；法定代表人为冯境铭；经营范围为：生产经营金属制品。
经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截止２００９年１２月３１日，其总资产为４３，２４０万元，负债总额为２２，８９８万元，净资产为２０，３４２万元，资产负债率５２．９６％，２００９年实现营业收入为１１９，２４４万元，营业利润为５，０２８万元，净利润为４，５７５万元。
截止２０１０年６月３０日，其总资产为４３，８０９万元，负债总额为３０，３１９万元，净资产为１３，４９０万元，资产负债率为６９．２１％；２０１０年１－６月，其实现营业收入为６４，１０６万元，营业利润为２，３９５万元，净利润为１，１４８万元（以上数据未经审计）。
（二）与本公司的股权关系
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三、拟签署担保协议的主要内容
相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及各子公司与银行共同协商确定。
四、董事会意见
被担保公司芜湖金属、芜湖铜业、精艺万希为本公司子公司，主要生产精密铜管及铜管深加工产品，属于资金密集型行业，其生产所需原材料为电解铜，在自有资金不足且铜价水平维持高位的情况下，其将根据业务需要向银行借款，各公司流动资金需求随着其业务发展及原材料价格上涨而增加。为下一年度经营及芜湖铜业募投项目的生产建设需要安排，公司拟以为子公司银行借款提供担保及子公司之间提供担保的方式，来保证各子公司正常经营所需的融资能力，有利于其经营效率和盈利状况的稳定。被担保的各子公司目前财务状况良好，其向银行借款不存在可预见的逾期或违约风险。
经公司第二届董事会第十六次会议审议决定，同意本担保事项，并将该事项提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至２０１０年８月２３日，公司为控股子公司精艺万希提供担保余额总计２７，０００万元，占公司２００９年末经审计净资产比例为３１．４２％。除此以外，公司不存在其他对外担保事项，也无逾期对外担保。
特此公告。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二○一〇年八月二十三日
证券代码：００２２９５ 证券简称：精艺股份 公告编号：２０１０－０３４
广东精艺金属股份有限公司关于
召开公司２０１０年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据２０１０年８月２０日召开的第二届董事会第十六次会议决议，公司定于２０１０年９月８日召开２０１０年第三次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：２０１０ 年９月８日（星期三）９：００。
（二）召开方式：现场投票。
（三）会议召开地点：公司会议室。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：董事长冯境铭先生。
（六）股权登记日：２０１０年９月３日。
（七）出席对象：
１、截至２０１０年９月３日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本公司股东或其委托代理人（授权委托书附后）；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）提案名称
《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间提供担保的议案》。
（二）披露情况
上述议案相关披露请查阅 ２０１０ 年８月２４日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关内容。
（三）特别强调事项
符合条件的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
三、股东大会会议登记办法
（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（二）登记时间：２０１０年９月６日（星期一）上午８：３０～１１：００，下午 １４：００～１７：００登记。
（三）登记地点：公司董事会秘书办公室。
（四）登记手续：
１、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
２、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
３、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
１、联 系 人：阮飞云、余敏珊
２、联系电话：０７５７－２６３３６９３１、２６６３２８３８
３、传真：０７５７－２２３９７８９５、２６３２０２１３
４、通讯地址：广东省佛山市顺德区北滘镇西海工业区
５、邮政编码：５２８３１１
（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
五、备查文件备置地点
备查文件备置地点为本公司董事会秘书办公室。
广东精艺金属股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十三日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹全权委托 （先生／女士）代表本人（本单位）出席广东精艺金属股份有限公司 ２０１０ 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止，投票指示如下：
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（说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”，投票人只能表明同意”“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
①委托人姓名： ②委托人身份证号码：
③委托人股东帐号： ④委托人持股数：
⑤受托人姓名： ⑥受托人身份证号码：
委托人签名（盖章）：
受托人签名：
委托日期：
注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位公章。
