本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况。

　　2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

　　一、会议召开的情况

　　（一）会议时间：

　　1、现场会议召开时间：2010年8月23日上午11：00

　　2、网络投票时间： 2010年8月22日-2010年8月23日。其中，

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2010年8月23日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2010年8月22日下午15：00至2010年8月23日下午15：00期间的任意时间。

　　（二）现场会议召开地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室

　　（三）会议召开方式：现场投票结合网络投票

　　（四）会议召集人：公司董事会

　　（五）会议主持人：董事长Gary John Guernier先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况

　　参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共190人，其中有表决权的股东190人，代表股份219,628,096股，占公司有表决权股份总数的比例为31.91%。其中：

　　(1)参加现场会议的股东（含股东代理人）共2人，其中有表决权的股东2人，代表股份199,620,724股，占公司有表决权股份总数的比例为29.00%。

　　(2)根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东（含股东代理人）共188人，代表股份20,007,372股，占公司有表决权股份总数的比例为2.91%。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　经股东大会审议，以现场投票结合网络投票通过了如下议案：

　　（一）关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案

　　同意207,995,780股，占出席会议所有股东所持表决权94.70％；反对11,632,316股，占出席会议所有股东所持表决权5.30％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　本次股东大会所审议的议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

　　2、律师姓名：罗刚先生

　　3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2010年第二次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　2010年8月23日