特别提示

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中珠控股股份有限公司第六届董事会第五次会议于2010年8月23日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票8张，实收董事表决票8张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

　　1、审议通过《关于公司向深圳发展银行申请2000万元流动资金贷款的议案》

　　为保证公司生产经营的资金需要，公司拟向深圳发展银行股份有限公司武汉分行申请2000万元人民币流动资金贷款，期限为一年，公司大股东珠海中珠股份有限公司及公司控股子公司湖北潜江制药股份有限公司为此笔贷款提供连带责任担保。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中珠控股股份有限公司董事会

　　二○一○年八月二十四日