股票代码：００２０３２ 股票简称：苏泊尔 公告编号：２０１０－１７
浙江苏泊尔股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称 “公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第三届董事会第十三次会议通知于２０１０年８月１０日以邮件形式告知各位董事，会议于２０１０年８月２０日上午９：００在公司办公楼会议室召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人。会议由公司董事长苏显泽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：
１、审议通过了《公司２０１０年半年度报告全文》及摘要。
表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。
《公司２０１０年半年度报告全文》详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，《公司２０１０年半年度报告摘要》详见２０１０年８月２４日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
２、审议通过了《公司章程修正议案》。
表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。
根据２０１０年４月２３日召开的公司２００９年度股东大会决议，公司以 ２００９ 年１２ 月３１ 日的总股本４４４，０４０，０００ 股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增３股，公司总股本增至５７７，２５２，０００股。上述方案已于２０１０年５月２７日实施完毕。
由于涉及营业执照的注册资本变更，需对《公司章程》做出如下修改：
| 条 目 | 原 条 款 | 修 改 后 条 款 |
| 第六条 | 公司注册资本为人民币４４４０４万元。 | 公司注册资本为５７７２５．２万元 |
| 第十九条 | 公司经批准发行的普通股总数４４４０４万股，公司成立时发起人股份为６０００万股。其中：……． | 公司经批准发行的普通股总数５７７２５．２万股。公司成立时发起人股份为６０００万股，其中：………． |
| 第二十条 | 公司的股本结构为：普通股４４４０４ 万股，经有关部门批准后，均可以在深圳证券交易所中小企业板块上市交易。 | 公司的股本结构为：普通股５７７２５．２万股，经有关部门批准后，均可以在深圳证券交易所中小企业板块上市交易。 |
本议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议批准并报工商行政管理部门登记核准备案后方可生效。
３、审议通过了《关于制定＜公司境内期货投资内部控制制度＞》的议案。
表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。
《公司境内期货投资内部控制制度》详见２０１０年８月２４日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
４、审议通过了《关于公司拟进行境内期货投资》的议案。
表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。
《公司拟进行境内期货投资的公告》详见２０１０年８月２４日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
５、审议通过了《关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 ９ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。
《公司关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知》详见２０１０年８月２４日《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二○一〇年八月二十四日
证券代码：００２０３２ 证券简称：苏 泊 尔 公告编号：２０１０－１８
浙江苏泊尔股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十二次会议通知于２０１０年８月１０日以邮件形式发出，会议于２０１０年８月２０日通过现场及通讯方式召开。会议应到监事３名，实到监事３名。会议由监事■（乐凯） 先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，作出如下决议：
１、审议通过了《公司２０１０年半年度报告》及摘要；
表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０ 年半年度报告的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２、审议通过了《关于提名谢和福先生担任第三届监事会监事》的议案。
表决结果：同意 ３ 票，反对 ０ 票 ，弃权 ０ 票。
监事会认为：因个人原因，监事会同意■（乐凯）先生辞去公司监事兼监事长一职，并对其任职期间的勤勉工作表示感谢；提名谢和福先生担任第三届监事会监事，任职期间为本届监事会。
本议案需提交公司２０１０年第一次临时股东大会审议批准。
谢和福先生简历具体详见附件。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司监事会
二○一〇年八月二十四日
附件：
谢和福先生简历
谢和福出生于１９５５年，于１９８１年毕业于新加坡国立大学电子／电器工程专业。毕业后进入飞利浦直至２０１０年４月。期间在飞利浦各事业部担任过各种职位，涉及各项职能，包括：开发、生产、组织结构和效率、项目管理、工厂管理、运营管理、全球工业管理、新品引进和生命周期管理等。２０１０年５月，谢和福加入苏泊尔，担任工业发展部总监一职。截止目前，未持有苏泊尔股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未与持有公司百分之五以上股份的股东、公司控股股东和实际控制人存在关联关系。
股票代码：００２０３２ 股票简称：苏泊尔 公告编号：２０１０－１９
浙江苏泊尔股份有限公司
拟进行境内期货投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称＂公司＂或“本公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过了《公司拟进行境内期货投资》的议案及《浙江苏泊尔股份有限公司境内期货投资内部控制制度》。因业务发展需要，公司拟在境内进行期货铜、铝、钢材的期货投资业务。现将相关情况公告如下：
一、从事期货投资的目的
本公司作为专业炊具生产商，生产经营需使用大量的铜、铝、钢原材料。由于铜、铝、钢材市场价格波动较大，为规避生产经营中的原材料成本大幅波动风险，本公司拟利用境内期货市场进行风险控制，减少公司生产所需的主要原材料因价格波动造成的损失。
二、投资活动的开展：
由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货投资的决策机构。该机构下设交易、结算及监督部门负责期货投资的日常运营。同时公司建立规范的《公司境内期货投资内部控制制度》，用于指导和规范公司的期货投资行为。
三、期货投资的品种
公司的期货投资业务仅限于国内期货交易所铜、铝、钢材期货交易合约。
四、投入资金
公司期货投资使用公司自有资金，按照现金投资额不超过 ３０００ 万元人民币，占用保证金不超过２０００ 万元。如果超过，则须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定进行审批后，依据《公司境内期货投资内部控制制度》进行操作。
五、期货投资的风险分析
１、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。
２、资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来相应的资金风险。
３、内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成风险。
４、技术风险：可能因为计算机系统不完备导致技术风险。
六、公司拟采取的风险控制措施
１、将期货投资业务与公司生产经营相匹配，最大程度对冲价格波动风险。应严格按照公司董事会的决议执行，期货投资的数量原则上不得超过全年实际采购需求量，期货持仓时间原则上应与生产经营保值所需的时间相匹配。
２、严格控制期货投资的资金规模，合理计划和安排使用保证金。公司将合理调度自有资金用于期货投资业务，不使用募集资金直接或间接进行期货投资。
３、设立专门的风险控制岗位，实行授权和岗位牵制：公司将严格按照规定安排和使用专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。同时建立异常情况及时报告制度，并形成高效的风险处理程序。
４、设立符合要求的交易、通讯及信息服务设施系统：公司将设立系统，保证交易系统的正常运行，确保交易工作正常开展。当发生错单时，及时采取相应处理措施，并减少损失。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一〇年八月二十四日
证券代码：００２０３２ 证券简称：苏泊尔 公告编号：２０１０－２０
浙江苏泊尔股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１０年８月１７日，公司监事会收到监事■（乐凯）先生的辞职报告，因个人工作原因，■（乐凯）先生辞去本公司第三届监事会监事及监事长的职务，且辞职后不再本公司担任其他职务。
公司２０１０ 年８月２０日召开的第三届第十二次监事会议同意■（乐凯）先生辞去公司监事之职，并感谢其在任职期间为公司所做的贡献，同时通过了《关于提名谢和福先生担任第三届监事会监事》的议案，具体详见刊登于２０１０年８月２４日《证券时报》和巨潮咨询网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的《公司第三届第十二次监事会议决议公告》。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司
监事会
二○一〇年八月二十四日
证券代码：００２０３２ 证券简称：苏泊尔 公告编号：２０１０－２１
浙江苏泊尔股份有限公司
关于召开２０１０年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议审议的议案、第三届监事会第十二次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开２０１０年第一次临时股东大会，有关事项如下：
一、召开会议基本情况
１、会议召集人：公司董事会
２、股权登记日：２０１０年９月３日（星期五）
３、会议方式：本次股东大会采用现场会议方式。
４、会议时间：２０１０年９月８日（星期三）下午１４：００时
５、会议召开地点：浙江杭州市高新技术产业区江晖路１７７２号苏泊尔大厦１９楼会议室。
６、会议出席对象
（１）２０１０年９月３日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
（２）公司董事、监事和高级管理人员。
（３）公司聘请的见证律师、董事会邀请的其他嘉宾。
二、会议审议议题
１、审议公司《公司章程修正议案》；
２、审议公司《关于提名谢和福先生担任第三届监事会监事的议案》。
三、出席现场会议的登记方法
１、会议登记办法
①登记时间：２０１０年９月７日（上午８：３０—１１：３０，下午１：３０—５：００）
②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
③登记及信函邮寄地址：浙江苏泊尔股份有限公司证券部（浙江杭州市高新技术产业区江晖路１７７２号苏泊尔大厦１９层），信函上请注明“股东大会”字样；邮编：３１００５１；传真号码：０５７１－８６８５８６７８。
２、其他事项：
①参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。
②会议咨询：公司证券部
联系电话：０５７１－８６８５８７７８，联系人：郭 瑾。
特此公告。
浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二○一〇年八月二十日
附件：
一、回执
二、授权委托书
附件一：回执
回 执
截至２０１０年９月３日，我单位（个人）持有“苏泊尔” （００２０３２） 股票 股，拟参加浙江苏泊尔股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
附件二：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江苏泊尔股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 |
| 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
| １ | 《公司章程修正议案》 | | | | |
| ２ | 《关于提名谢和福先生担任第三届监事会监事的议案》 | | | | |
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期：２０１０年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
