证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材 本钢板B 编号：2010-019
本钢板材股份有限公司
关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2010年9月 17 日上午9：00
2、召开地点：辽宁省本溪市本钢宾馆
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
⑴公司董事、监事、高级管理人员；
⑵截止2010年9月 8日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，但需持股东授权委托书及本人身份证原件。
⑶董事会聘请的律师及相关中介机构人员。
二、会议审议事项
审议《关于2009年度日常关联交易执行情况的议案》；全文详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn，及2010 年6 月4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上2010-013公告。
三、现场股东大会会议登记办法
1、登记方式：持本人身份证、股东账户卡、委托代理人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股东账户；法人股股东代表需持单位介绍信、营业执照（复印件）到本公司证券部办理出席会议手续（传真亦可）。
2、登记时间：2010年9月14 日上午8.30-11.00，下午13.00-16.00。
3、登记地点：辽宁省本溪市平山区人民路16号公司证券部。
四、采用交易系统的投票程序（如有）
无
五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）
无
六、其它事项
1、会议联系方式：电话：0414-7827003 传真：0414-7827004
联系人：李洪安、童伟刚、陈立文
2、会议费用：与会者交通费、食宿费自理。
七、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席本钢板材股份有限公司2010年第一次临时股东大会，并对会议决议有全权表决权。
委托人（签字）： 股东账号：
持股数： 股
被委托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
本钢板材股份有限公司董事会
二○一○年八月二十日
证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材 本钢板B 编号：2010-020
本钢板材股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司第五届董事会第二次会议于2010年8月16日以书面专人送达方式发出通知，2010年8月20日上午9时30分在公司接待会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，独立董事王义秋女士因公出差委托独立董事田炳福先生代为表决。本次会议由董事长于天忱先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：
一、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》，（《2010年半年度报告》全文详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn、《2010年半年度报告摘要》详见公司公告）；
二、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《召开2010年第一次临时股东大会的议案》。公司于2010年9月17 日上午9.00在辽宁省本溪市本钢宾馆召开2010年第一次临时股东大会（内容详见公司2010-019号公告）。
特此公告
本钢板材股份有限公司董事会
二○一○年八月二十日
证券代码：000761 200761 证券简称：本钢板材 本钢板B 编号：2010-021
本钢板材股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本钢板材股份有限公司第五届监事会第二次会议于2010年8月20日在公司接待会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席刘俊有先生召集和主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：
一、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《2010年半年度报告》及《2010年半年度报告摘要》；
二、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《召开2010年第一次临时股东大会的议案》。
特此公告。
本钢板材股份有限公司
监事会
二○一○年八月二十日
