股票简称：中国铝业 股票代码：６０１６００ 公告编号：临２０１０－１９号
中国铝业股份有限公司
２０１０年第一次临时股东大会、
２０１０年第一次Ａ股类别股东会
及２０１０年第一次Ｈ股类别股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性称述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
１、 中国铝业股份有限公司（以下简称“本公司”）２０１０年第一次临时股东大会、２０１０年第一次Ａ股类别股东会、２０１０年第一次Ｈ股类别股东会（以下合称“本次会议”）召开期间无新议案提交表决，亦无否决及修改议案的情况。
一、 会议召开情况
（一）现场会议时间：２０１０年８月２３日上午９时起依次召开２０１０年第一次临时股东大会、２０１０年第一次Ａ股类别股东会、２０１０年第一次Ｈ股类别股东会。
（二）Ａ股股东网络投票时间：２０１０年８月２３日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。
（三）现场会议地点：北京市海淀区西直门北大街６２号公司总部办公楼会议室。
（四）会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。Ａ股股东既可以参与现场投票，也可以参加网络投票。公司通过上海证券交易所交易系统向Ａ股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：公司董事长熊维平。
（七）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）２０１０年第一次临时股东大会
实际参加本次临时股东大会表决的（包括现场投票及网络投票）股东及股东代理人共【１２２】名，代表股份【９，２０４，４７４，６７０】股，占公司有表决权股份总数的【６８．０６】％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共计【１２】名，代表Ａ股股份【７，９４７，３３８，６６８】股、Ｈ 股股份【１，２５３，１８０，４９８】股；参加网络投票的Ａ股股东共计【１１０】名，代表Ａ股股份【３，９５５，５０４】股。
（二）２０１０年第一次Ａ股类别股东会
实际参加本次Ａ股类别股东会表决的（包括现场投票及网络投票）Ａ股股东及股东代理人共【１２０】名，代表Ａ股股份【７，９５１，２９４，１７２】股，占公司有表决权Ａ股股份总数的【８２．９９】％，其中：参加现场会议的Ａ股股东及股东代理人共计【１０】名，代表Ａ股股份【７，９４７，３３８，６６８】股；参加网络投票的Ａ股股东共计【１１０】名，代表Ａ股股份【３，９５５，５０４】股。
（三）２０１０年第一次Ｈ股类别股东会
参加本次Ｈ股类别股东会议现场投票的Ｈ股股东及股东代理人共【２】名，代表Ｈ股股份【１，２５３，０９９，２９８】股，占公司有表决权Ｈ股股份总数的【３１．７７】％。
本公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三、提案的审议及表决结果
（一）２０１０年第一次临时股东大会
出席会议的股东代表对提交本次临时股东大会审议的共一项决议案进行了投票表决，决议案获通过。表决情况如下：
| 序号 | 决议案 | 投票股东
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例％ |
| １ | 批准、确认将公司于２００９年第一次临时股东大会、２００９年第二次Ａ股类别股东会和２００９年第二次Ｈ股类别股东会上审议通过的有关公司非公开发行Ａ股股票有关决议及授权的有效期延长一年，即有效期延长至２０１１年８月２３日。
除有效期外，原发行方案及授权内容保持不变。 | ９，２０４，４７４，６７０ | ９，１９７，２２８，２０１ | ７，０７１，６５８ | １７４，８１１ | ９９．９２１３ |
（二）２０１０年第一次Ａ股类别股东会
出席会议的股东代表对提交本次Ａ股类别股东会议审议的共一项决议案进行了投票表决，决议案获通过。表决情况如下：
| 序号 | 决议案 | 投票股东
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例％ |
| １ | 批准、确认将公司于２００９年第一次临时股东大会、２００９年第二次Ａ股类别股东会和２００９年第二次Ｈ股类别股东会上审议通过的有关公司非公开发行Ａ股股票有关决议及授权的有效期延长一年，即有效期延长至２０１１年８月２３日。
除有效期外，原发行方案及授权内容保持不变。 | ７，９５１，２９４，１７２ | ７，９５０，７１８，７２８ | ４００，６３３ | １７４，８１１ | ９９．９９２８ |
（三）２０１０年第一次Ｈ股类别股东会
出席会议的股东代表对提交本次Ｈ股类别股东会议审议的共一项决议案进行了投票表决，决议案获通过。表决情况如下：
| 序号 | 决议案 | 投票股东
代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例％ |
| １ | 批准、确认将公司于２００９年第一次临时股东大会、２００９年第二次Ａ股类别股东会和２００９年第二次Ｈ股类别股东会上审议通过的有关公司非公开发行Ａ股股票有关决议及授权的有效期延长一年，即有效期延长至２０１１年８月２３日。
除有效期外，原发行方案及授权内容保持不变。 | １，２５３，０９９，２９８ | １，２４６，４８５，３９８ | ６，６１３，９００ | ０ | ９９．４７２２ |
四、律师见证情况
公司的法律顾问北京市金诚同达律师事务所指派律师为本次会议见证，并出具法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序、表决程序、召集人的资格、出席本次会议的股东（或其授权代表）资格均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果合法、有效。
五、备查文件目录
（一）中国铝业股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会决议、２０１０年第一次Ａ股类别股东会议决议及２０１０年第一次Ｈ股类别股东会议决议。
（二）北京市金诚同达律师事务所关于中国铝业股份有限公司２０１０年第一次临时股东大会、２０１０年第一次Ａ股类别股东会及２０１０年第一次Ｈ股类别股东会的法律意见书。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
２０１０ 年８月２３日
公司代码：６０１６００ 公司简称：中国铝业 公告编号：临２０１０－２０号
中国铝业股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第四次会议于２０１０ 年８月２３日上午１０：００在北京市海淀区西直门北大街６２号公司总部３００３会议室召开。参加会议应到董事９人，实际到会董事９人，有效投票人数９人，出席人数符合法定要求。
公司监事、高级管理人员及有关部门负责人列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。出席会议的董事共同审议了关于公司２０１０年中期业绩报告及建议不派发２０１０年中期股息等议案，主要决议内容如下：
一、 审议、批准了关于公司２０１０年中期业绩报告及建议不派发２０１０年中期股息，不实施资本公积转增股本的议案。
１、 批准公司２０１０年中期业绩报告。
２、 同意不派发公司截至２０１０年６月３０日止之２０１０年中期股息，亦不实施资本公积转增股本。
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
２０１０ 年８月２３日
公司代码：６０１６００ 公司简称：中国铝业 公告编号：临２０１０－２１号
中国铝业股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于２０１０年８月２３日在公司２９０３会议室召开。本次会议由监事会主席敖宏先生召集并主持，监事张占魁先生、袁力先生出席会议并对所有议案进行表决。本次会议应参加监事３人，现场到会监事３人，有效表决人数３人，出席人数符合法定要求。
本次会议表决方式为举手表决。
出席会议的监事共同审议了如下议案，并形成决议：
议案一、关于公司《２０１０年中期财务报告报告》的议案
根据《证券法》第六十八条的规定和《年报准则》的有关要求，监事会审议批准了公司《２０１０年中期财务报告报告》，并发表如下审核意见：
１．公司《２０１０年中期财务报告报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程以及公司内部管理制度的各项规定；
２．公司《２０１０年中期财务报告报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
３．在出具本意见前，未发现参与《２０１０年中期财务报告报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。
特此公告。
中国铝业股份有限公司监事会
２０１０ 年８月２３日
