本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2010 年8月23日；

　　（二）召开地点：海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室；

　　（三）召开方式：现场投票方式；

　　（四）召集人：公司董事会；

　　（五）主持人：董事长林进挺先生；

　　（六）本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东（代理人）共6名，代表股份225,756,212股，占公司有表决权股份总数的22.83 %。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议采取记名投票方式，审议通过如下议案：

　　（一）关于同意林进挺先生辞去公司董事的议案；

　　会议同意林进挺先生辞去公司董事职务。

　　同意225,756,212股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（二）关于选举温国明先生为公司董事的议案；

　　会议选举温国明先生为公司董事。

　　同意225,756,212股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（三）关于同意陈波先生辞去公司董事的议案；

　　会议同意陈波先生辞去公司董事职务。

　　同意225,756,212股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（四）关于部分修改《公司章程》的议案；

　　为适应公司经营发展的需要，会议同意对《公司章程》第八条进行修改，具体修改如下：

　　原条款：

　　第八条 总经理为公司的法定代表人。

　　现修改为：

　　第八条 董事长为公司的法定代表人。

　　同意225,756,212股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（五）关于同意庞英女士辞去公司监事的议案；

　　会议同意庞英女士辞去公司监事职务。

　　同意225,756,212股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　（六）关于选举符彩霞女士为公司监事的议案。

　　会议选举符彩霞女士为公司监事。

　　同意225,756,212股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：海南方圆律师事务所

　　（二）律师姓名：涂显亚 陈建平

　　（三）结论性意见：公司本次股东大会的召开、召集，会议出席人员及会议召集人的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对议案的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　海南方圆律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告!

　　海南高速公路股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年八月二十四日