证券代码：０００６９８ 证券简称：沈阳化工 公告编号：２０１０—０３２

沈阳化工股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

沈阳化工股份有限公司第五届董事会第八次会议于２０１０年 ８月 ２０日以电话方式发出会议通知，并于２０１０年 ８月２３日在公司五楼会议室召开。应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名。会议由董事长王大壮主持，审议通过了以下议案：

一、《二○一○年半年度报告》

内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的公告编号为２０１０－０３３《沈阳化工股份有限公司二○一○年半年度报告摘要》。

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

二、关于与中国化工财务有限公司签署《综合授信合同》的议案

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》、《关于中国化工财务有限公司风险评估报告的议案》、《关于在中国化工财务有限公司存款风险应急处置预案的议案》，公司２０１０年度第四次临时股东大会审议通过了《关于中国化工财务有限公司为公司提供金融服务的议案》。其中关联董事王大壮、李忠臣在公司第五届董事会第七次会议中回避表决，公司控股股东沈阳化工集团有限公司因与公司有利害关系，在公司２０１０年度第四次临时股东大会中回避表决。公司独立董事已就该项关联交易发表了同意的独立意见。（以上内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上刊载的公告编号为２０１０－０２５、２０１０－０３０相关内容。）

为更好的与财务公司开展金融业务，根据双方签署的《金融服务协议》中相关内容之规定，财务公司将为公司提供贷款服务，因此公司董事会决定与财务公司签署《综合授信合同》。该合同有效使用期限为壹年，自２０１０年７月１日起至２０１１年７月１日止。在此期间，公司可向财务公司申请使用的最高综合授信额度为人民币伍亿元整，在授信期限内，贷款利率参照中国人民银行同期贷款基准利率下浮１０％。

因中国化工财务有限公司系公司实际控制人中国蓝星（集团）股份有限公司之母公司中国化工集团公司的子公司，与公司存在关联关系，此项合同的签署构成关联交易事项，关联董事王大壮、李忠臣回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定及要求，本次关联交易尚需获得公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。

同意：７票；反对：０票；弃权：０票

三、关于召开公司２０１０年度第五次临时股东大会的议案

内容详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ／／：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载的公告编号为２０１０－０３５《关于召开公司２０１０年度第五次临时股东大会的通知》

同意：９票；反对：０票；弃权：０票

表决结果：全部通过

沈阳化工股份有限公司

董事会

二○一○年八月二十四日

证券代码：０００６９８　证券简称：沈阳化工　公告编号：２０１０－０３４

沈阳化工股份有限公司

对外担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

一、担保情况概述

１、２０１０年６月２８日，公司全资子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“蜡化公司”）与中国农业银行股份有限公司辽宁省分行营业部（以下简称“农行辽宁省分行”）签署了合同编号为２１１０１２０１０００００２２４９的《借款合同》。借款金额为人民币壹亿元整，期限自２０１０年６月２８日起至２０１０年１２月２７日止。该笔借款系短期流动资金贷款，用途为采购原油。

２、２０１０年６月２８日，公司与农行辽宁省分行签署了总额为人民币贰亿元整，合同编号为２１９０５２０１００００１０８０５的《最高额保证合同》，为蜡化公司的壹亿元借款提供连带责任担保。

上述担保事项，已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，并提请了公司２０１０年度第二次临时股东大会审议批准。（详见公司在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网刊登的公告编号为２０１０－０１３、２０１０－０２１的相关内容）

二、被担保人基本情况（沈阳石蜡化工有限公司）

１、注册资本：１，８２１，３０８，０００元

２、注册地点：沈阳经济技术开发区沈大路８８８号

３、经营范围：危险化学品生产；运输设备租赁；技术转让、技术咨询；水煤浆加工；进出口业务

４、法定代表人：王大壮

５、与公司的关系：系公司全资子公司

６、被担保公司的财务情况：

（１）截止２００９年１２月３１日：公司资产总额５６１，８８０万元，负债总额３７３，９７９万元，净资产１８７，９００万元，营业收入３０７，５５０万元，净利润１１，００９万元。截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。

（２）截止２０１０年６月３０日：公司资产总额５５４，７０９万元，负债总额３５８，９３０万元，净资产１９５，７７９万元，营业收入２８３，２１３万元，净利润７，６１８万元。截止目前，被担保人无担保、诉讼仲裁事项。

三、合同的主要内容

最高额保证合同（合同编号：２１９０５２０１００００１０８０５）

债权人：中国农业银行股份有限公司辽宁省分行营业部

保证人：沈阳化工股份有限公司

合同主要条款：

第一条 被担保的主债权及最高额

１、保证人自愿为债权人与债务人形成的下列债权提供担保，担保的债权最高余额折合人民币贰亿元整。

债权人自２０１０年６月２８日起至２０１２年６月２７日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。该期间为最高额担保债权的确定期间。

第三条 保证方式

本合同保证方式为连带责任保证。本合同项下有多个保证人的，各保证人共同对债权人承担连带责任。

第四条 保证期间

保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。

四、董事会意见

公司第五届董事会第五次会议审议通过了２０１０年拟为蜡化公司总额为７亿元的银行贷款提供连带责任担保，并提交了公司２０１０年度第二次临时股东大会审议表决并批准。上述担保事项均在７亿元的额度内且在农业银行辽宁省分行的总额为贰亿元的最高额保证合同的额度内。

五、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止２００９年１２月３１日，本公司对外担保余额为１０９，３５３万元，加上本次为蜡化公司１０，０００万元担保后，本公司累计担保余额为１１９，３５３万元，均为本公司为控股子公司所做的担保，不存在逾期担保，无涉及诉讼的担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为４２．６４％。

六、其他

１、《最高额保证合同》（合同编号：２１９０５２０１００００１０８０５）、《借款合同》（合同编号：２１１０１２０１０００００２２４９）。

２、第五届董事会第五次会议决议及公司２０１０年第二次临时股东大会决议。

沈阳化工股份有限公司

董事会

二○一○年八月二十四日

证券代码：０００６９８　证券简称：沈阳化工　公告编号：２０１０－０３５

沈阳化工股份有限公司关于召开

二○一○年第五临时股东大会的通知

本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、本次会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、会议召开时间：２０１０年９月１６日（星期四）上午９时

４、会议地点：公司办公楼５楼会议室

５、会议方式：现场投票表决方式

６、会议出席对象：

①截止２０１０年９月７日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

②公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

③公司邀请的其他人员。

二、会议审议事项

１、关于与中国化工财务有限公司签署《综合授信合同》的议案

以上内容详见公司同日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）披露的公告编号为２０１０－０３３《沈阳化工股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》

三、会议登记办法

１．登记手续：公司股东可以现场、电话、信函、传真或邮件方式进行登记，但采用除现场以外登记方式的，在出席会议时须提供有效手续原件。

２．登记地点：公司证券办公室。

３．登记要求：

①法人持有股份的，需提供营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证办理登记手续，如授权委托，还需提供法定代表人授权委托书、被委托人身份证；

②个人持有股份的，请提供本人身份证、证券账户卡办理登记手续，如授权委托，还需提供本人授权委托书、受托人身份证。

四、其他事项

１．会议联系方式：

地址：沈阳市铁西区卫工北街４６号（１１００２６）

电话：０２４－２５５５３５０６

传真：０２４－２５５５３０６０

电子信箱：０００６９８＠１２６．ｃｏｍ

联系人：周爱君

２．会议费用：本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

五、授权委托书

如委托代理人出席会议和参加表决，股东本人应当出具授权委托书，委托书至少应当包括以下内容：委托人姓名、身份证号码、持股数、股东账户，受托人姓名、身份证号码，委托权限（委托人对各项表决意见或授权表决范围，以及对临时提案是否具有表决权等），委托人签字，以及委托日期等。

沈阳化工股份有限公司

董事会

二○一○年八月二十四日

附件：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生／女士，代表本人（本公司）出席沈阳化工股份有限公司二○一○年第五次临时股东大会，并授权其代为行使表决权。

授权事项
表决内容	同意	反对	弃权
关于与中国化工财务有限公司签署《综合授信合同》的议案

授权人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人有权／无权按自己的意愿表决。

委托人身份证号（或营业执照号）： 受托人身份证号：

委托人证券帐户号： 受托人（签字）：

委托人持股数：

委托人（签字）：

（或法定代表人盖章）

委托日期：