本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京普天通信股份有限公司第五届董事会第九次会议于２０１０年８月２０日在本公司综合楼二楼会议室召开，会议通知于２０１０年８月１０日以电子邮件方式和电话方式发出。本次会议应到董事九名，实到董事九名，其中李彤先生、朱洪臣先生、韩蜀先生因工作原因分别委托黄浩东先生、赵新平先生、孙良先生代为出席并行使表决权。会议的召开符合公司法和公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

　　１、审议通过了公司２０１０年上半年总经理工作报告；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　２、审议通过了公司２０１０年上半年财务分析报告；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　３、审议通过了公司２０１０年半年度报告及摘要；

　　表决结果：９票赞成，０票反对，０票弃权。

　　特此公告！

　　南京普天通信股份有限公司

　　董 事 会

　　二零一零年八月二十四日