证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2010-030
大连友谊（集团）股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司于2010年9月7日以通讯方式召开了董事会会议，本次董事会于2010年9月3日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。董事长田益群先生主持了本次董事会会议，应出席会议董事7名，实际到会6名，独立董事唐泓先生因公务出差缺席本次董事会，监事会成员和公司高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议及表决情况如下：
2010年9月2日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过了公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司全资收购大连新发兴房地产开发有限公司议案，2010年9月3日双方签署了股权收购协议，2010年9月6日完成工商变更手续。2010年9月7日披露了公司收购大连新发兴房地产开发有限公司股权后该公司项下与大连市国土资源和房屋局签订的国有建设用地使用权出让合同情况。
本次会议表决并通过了继续履行大连新发兴房地产开发有限公司与大连市国土资源和房屋局签署的《国有建设用地使用权出让合同》议案。
独立董事认为：公司控股子公司大连友谊合升房地产开发有限公司全资收购大连新发兴房地产开发有限公司股权后继续履行与大连市国土资源和房屋局签署的《国有建设用地使用权出让合同》，得到东港该地块的开发权，能够快速介入东港区域的开发建设，拓展大连友谊房地产业发展空间，对实现公司战略目标将产生深远影响，符合上市公司和全体股东的利益。同意大连新发兴房地产开发有限公司继续履行与大连市国土资源和房屋局签署的《国有建设用地使用权出让合同》。
关于大连新发兴房地产开发有限公司与大连市国土资源和房屋局签署的《国有建设用地使用权出让合同》内容详见2010年9月7日《中国证券报》、《证券时报》《大连友谊（集团）股份有限公司关于收购大连新发兴房地产开发有限公司股权后续情况公告》。
该议案将提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票
特此公告。
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2010年9月7日
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2010-031
大连友谊（集团）股份有限公司
召开2010年第二次临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》等有关法律法规的规定和《公司章程》的要求。
3、召开时间：2010年9月27日上午9：00
4、召开方式：现场投票表决
5、出席对象
（1）截至2010年9月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：公司八楼会议室
二、会议审议事项
大连新发兴房地产开发有限公司继续履行与大连市国土资源和房屋局签署的《国有建设用地使用权出让合同》。
该议案已经同日公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，议案内容详见2010年9月7日《中国证券报》、《证券时报》《大连友谊（集团）股份有限公司关于收购大连新发兴房地产开发有限公司股权后续情况公告》。
三、会议登记办法
1、登记办法：法人股东持单位证明、法人授权委托书和本人身份证办理登记手续；流通股股东持本人身份证及本人股东帐户卡办理登记手续，代理他人出席会议须持《委托授权书》，不受理电话登记。
2、登记时间：2010年9月21日-26日（中秋节法定休假除外）
上午9:00-下午4:30
3、登记地点：大连市中山区七一街1号公司证券部
四、其他
1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
2、联系地址：大连市中山区七一街1号
联系人：王士民、戚辉
电话：0411-82802712
传真：0411-82650892
邮编：116001
大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2010年9月7日
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席大连友谊（集团）股份有限公司2010年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
代理人（签名）： 代理人身份证号码：
委托日期：
