本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改议案的情况；

　　● 本次会议无新议案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　潜江永安药业股份有限公司2010年第二次临时股东大会于2010年9月7日在潜江市召开，出席本次会议的股东（或股东代理人） 14 人，代表股份6800万股，占公司股份总额的72.73 %。公司董事长陈勇先生主持会议，公司部分董事、监事和高管人员列席会议，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。

　　二、议案审议情况

　　会议通过记名投票表决，审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于公司2010年半年度利润分配方案的议案》

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊登的潜江永安药业股份有限公司《第二届董事会第十次会议决议公告》。

　　同意6800万票，占与会有表决权股东所持表决权的100 %；反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》

　　议案内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》刊登的潜江永安药业股份有限公司《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的公告》。

　　同意6800万票，占与会有表决权股东所持表决权的100 %；反对0票，弃权0票。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经湖北正信律师事务所潘玲、漆贤高律师现场见证。律师认为，永安药业本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和永安药业《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的公司2010年第二次临时股东大会决议；

　　2、湖北正信律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　潜江永安药业股份有限公司董事会

　　2010年9月7日