本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　陕西省国际信托股份有限公司董事会于2010年9月3日以书面和电子邮件方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，并于9月6日（星期一）以通讯表决方式如期召开。会议的召开符合法律法规和《公司章程》等的规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　1．以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于政策性清理鸿业地产所涉重大资产出售事项按新基准日审计评估的议案，同意以2010年8月31日为基准日，对我公司下属全资子公司鸿业地产进行审计和整体价值评估。

　　2．以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了关于聘请重大资产出售暨关联交易评估机构的议案，同意聘请西安正衡资产评估有限公司为我公司转让鸿业地产所涉重大资产出售暨关联交易的评估机构。

　　特此公告。

　　陕西省国际信托股份有限公司董事会

　　二〇一〇年九月八日