本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示

　　1、本次股东大会以现场投票方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2010年9月7日（星期二）上午10：00。

　　2、召开地点：浙江省杭州市滨江区滨安路1187号本公司四楼会议室。

　　3、召开方式：现场投票。

　　4、召集人：浙江大华技术股份有限公司董事会。

　　5、主持人：董事长傅利泉先生。

　　6、本次临时股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次会议表决的股东及股东委托代理人共4名，代表有表决权股份82,737,525股，占公司股份总数的59.28%。公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师、保荐机构代表列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次会议以现场投票的方式，审议通过了《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》：

　　表决结果：同意82,737,525股，占参与投票的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由上海锦天城律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。

　　锦天城律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、与会董事签署的2010年第三次临时股东大会决议；

　　2、上海锦天城律师事务所出具的《关于浙江大华技术股份有限公司2010年第三次临时股东大会法律意见书》。

　　浙江大华技术股份有限公司董事会

　　2010年9月7日