本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2010年9月7日上午9:30 时

　　2、召开地点：宝鸡国贸大酒店会议室

　　3、召开方式：现场表决

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长刘志强

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代表共计 8人，代表股份43,847,017 股，占公司股份总数的17.78%。董事长刘志强先生主持了会议，会议对列入会议通知的议案进行了讨论和表决。

　　公司董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1.审议公司《关于补选董事议案》，选举周勇为公司第六届董事会董事,同意43,847,017 股，占本次会议有表决权股份总数的 100 %；反对　0 股，占本次会议有表决权股份总数的　0　%；弃权　0 股，占本次会议有表决权股份总数的 0 %。周勇当选为公司第六届董事会董事。

　　2.审议公司《关于修订<公司章程>的议案》；

　　修改前：

　　第四条 公司注册名称：

　　中文：宝鸡商场（集团）股份有限公司；英文：BAOJI DEPARTMENT STORE(GROUP) CO.,LTD。

　　第五条 公司住所

　　陕西省宝鸡市渭滨区经二路114号；邮政编码：721000

　　第一百零五条 董事会由七名董事组成（包括三名独立董事），设董事长一人，副董事长一人。

　　修改后：

　　第四条 公司注册名称：

　　中文：易食集团股份有限公司；英文：E-FOOD GROUP CO.,LTD。

　　第五条 公司住所

　　陕西省宝鸡市渭滨区经二路155号；邮政编码：721000

　　第一百零五条 董事会由七名董事组成（包括三名独立董事），设董事长一人。

　　同意43,847,017 股，占本次会议有表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占本次会议有表决权股份总数的　0　%；弃权　0　股，占本次会议有表决权股份总数的　0　%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所西安分所

　　2、律师姓名：赵蕾、刘兵舰

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决 程序和表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、本次股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　宝鸡商场（集团）股份有限公司

　　二○一○年九月七日