本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会无否决提案的情况。

　　2、本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 会议召开情况

　　1、会议召开时间：2010 年9月7 日上午9:00。

　　2、会议召开地点：江苏省苏州市吴中区东山工业园凤凰山路8 号公司办公楼一楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票表决

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长袁永刚先生。

　　6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。

　　（二）、会议的出席情况

　　参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共 13 名，代表有表决权的股份数为 116,158,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.60%。

　　公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式，审议并表决通过了如下议案：

　　1、审议通过了《公司2010年度中期利润分配和资本公积金转增股本的议案》。

　　表决结果：同意 116,158,800 股，占出席会议股东所持有效表决权的100 %。反对 0 股，弃权0 股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　　2、律师姓名：鲍金桥、司慧

　　3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经公司参会董事签字的2010年度第二次临时股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所出具的《安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告！

　　苏州东山精密制造股份有限公司董事会

　　二○一○年九月七日