本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京华联综合超市股份有限公司（以下简称"公司"）董事长彭小海先生于2010年9月2日以书面方式向公司全体董事和监事发出召开第四届董事会第十二次会议（以下简称"本次会议"）的通知。本次会议于2010年9月7日上午在公司会议室以现场方式召开，应出席董事9人，实际出席董事8人，董事杨春祥因公出差未参加会议，公司部分监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长彭小海先生主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、《关于聘任公司总经理的议案》；

　　鉴于杨春祥先生因工作调整辞去公司总经理职务，聘任王忠华先生为公司总经理。

　　王忠华先生简历见附件。

　　公司独立董事发表了独立意见，认为本次会议关于该议案的表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定，总经理人选符合有关政策法规的要求，具备上市公司高级管理人员任职资格。

　　表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　二、《关于设立分公司的议案》。

　　同意公司在河南、青海、甘肃各设立1家分公司，用于经营商业项目。

　　表决情况：同意8人，反对0人，弃权0人。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　北京华联综合超市股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月8日

　　附件：王忠华先生简历

　　王忠华，男，1955年1月出生，中共党员，大学学历，高级经营师。曾任南宁市国有资产管理局副局长，本公司广西地区总经理、武汉地区总经理、江西地区总经理、北京地区总经理、内蒙古地区总经理、山西地区总经理、山东地区总经理、保定地区总经理。现任本公司华北大区总经理。与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。