本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江金洲管道科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议于2010年9月6日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2010年9月1日以电话和电子邮件方式发出。会议应到董事9人，实到9人，其中董事俞锦方、独立董事李鹤林、刘生月、李常青以通讯方式参加。本次会议由董事长沈淦荣先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：

　　审议通过了《关于向平安银行杭州分行申请授信的议案》

　　公司拟向平安银行杭州分行申请授信，授信总额度为人民币伍仟万元（5000万元），担保方式为信用，授信期限为一年，用于企业生产经营需要。公司授权公司董事长沈淦荣先生具体负责签订相关借款协议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同意票数占总票数的100%。

　　特此公告。

　　浙江金洲管道科技股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月6日