证券时报多媒体数字报

证券代码：０００７７６ 证券简称：广发证券 公告编号：２０１１－０１３

广发证券股份有限公司

２０１１年１月主要财务信息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《关于加强上市证券公司监管的规定》（２０１０ 年修订），现披露公司２０１１ 年１月的主要财务信息。

母公司２０１１年１月经营情况主要财务信息

单位：人民币元

备注：１、上述数据未经审计；

２、上述数据为母公司财务报表数据。根据公司会计政策，对联营合营公司的长期股权投资采用权益法核算，包括：广发基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司；对控股子公司的长期股权投资采用成本法核算，包括：广发期货有限公司、广发控股（香港）有限公司、广发信德投资管理有限公司。

特此公告。

广发证券股份有限公司

董事会

二Ｏ一一年二月十二日

证券代码：０００７７６ 证券简称：广发证券 公告编号：２０１１－０１４

广发证券股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广发证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于２０１１年２月１１日以通讯方式召开。公司董事８名，参与表决董事８名。会议内容同时通知了公司监事和高级管理人员。会议的召开符合《公司法》等有关法规和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、《关于设立固定收益总部的议案》。

同意设立固定收益总部，债券业务部和固定收益部分别作为固定收益总部的下设部门。

以上议案同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

二、《关于设立福建分公司的议案》。

以上议案同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

公司设立福建分公司尚需取得中国证监会的核准。

三、《关于设立佛山分公司的议案》

以上议案同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

公司设立佛山分公司尚需取得中国证监会的核准。

四、《广发证券独立董事年报工作规定》

以上议案同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

该制度的具体内容与本公告同时披露于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

五、《广发证券董事会审计委员会年报工作规程》

以上议案同意票８票，反对票０票，弃权票０票。

该制度的具体内容与本公告同时披露于巨潮资讯网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

广发证券股份有限公司董事会

二○一一年二月十二日