证券时报多媒体数字报

股票代码：００２０６１ 股票简称：江山化工 公告编号：２０１１－００８

浙江江山化工股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

浙江江山化工股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年２月１１日下午１：３０时在公司三楼会议室召开，本次会议由公司董事会召集，于２０１１年１月１８日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上公告了召开本次股东大会的通知，本次会议的股权登记日为２０１１年１月３１日。会议由副董事长董星明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议，符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

参加本次股东大会的股东及授权代表共２人，代表股份５３９８００００股，占公司总股本的３８．５６％。

二、议案审议情况

本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会议案采用记名投票方式进行表决，逐项审议并通过如下议案：

１、《关于全资子公司宁波江宁化工有限公司购买土地使用权的议案》。

宁波江宁化工有限公司在宁波化学工业区湾塘片购买２０．３万平方米的土地用于８万吨∕年顺酐及衍生物一体化项目建设， 土地出让金约９，５００万元。相关价款由本公司借款给宁波江宁化工有限公司。

表决结果为：５３９８００００股同意，占出席本次股东大会有效表决权股份的１００％，０股反对，０股弃权。

三、律师出具的法律意见

浙江浙经律师事务所律师方怀宇、林慧出席本次股东大会，并出具法律意见书。法律意见书认为：公司２０１１年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

１、浙江江山化工股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会决议；

２、浙江浙经律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

２０１１年２月１２日

股票代码：００２０６１ 股票简称：江山化工 公告编号：２０１１－００９

浙江江山化工股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江江山化工股份有限公司第五届董事会第五次会议于２０１１年２月１１日以通讯方式召开。会议通知已于２０１１年２月１日以书面、传真和电子邮件方式通知各位董事，会议由董事长帅长斌先生召集，会议应参会董事１１人，实际参会１１人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

一、会议以１１票同意，０票反对，０票弃权的表决结果通过了《关于召开２０１１年第二次临时股东大会》的议案。《关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知》全文见２０１１年２月１２日的巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

本次董事会会议的通知、召开程序和参加会议的人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司董事会

２０１１年２月１２日

股票代码：００２０６１ 股票简称：江山化工 公告编号：２０１１－０１０

浙江江山化工股份有限公司

关于召开２０１１年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司定于２０１１年２月２８日召开２０１１年第二次临时股东大会，具体事项如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：２０１１年２月２８日（星期一）上午９：００

网络投票时间：２０１１年２月２７日——２０１１年２月２８日。其中

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年２月２８日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２０１１年２月２７日１５：００至２０１１年２月２８日１５：００期间的任意时间。

３、股权登记日：２０１１年２月２２日

４、现场会议地点：浙江江山国际大酒店

５、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议事项

１、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

２、《公司２０１１年非公开发行股票方案》

２．１《发行股票种类和面值》

２．２《发行方式》

２．３《发行对象》

２．４《锁定期》

２．５《认购方式》

２．６《发行数量》

２．７《定价基准日及发行价格》

２．８《上市地点》

２．９《募集资金用途》

２．１０《分配利润安排》

２．１１《本次发行决议有效期》

３、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》

４、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》

５、《关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

６、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

上述议案相关内容见１月１８日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网。

三、会议出席对象

１、截止２０１１年２月２２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

２、公司董事、监事及高级管理人员。

３、公司聘请的律师。

四、提示性公告

公司将于２０１１年２月２４日对于本次股东大会的召开再次发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

五、网络投票相关事项

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）通过深交所交易系统参加投票的相关事项

１、投票时间：２０１１ 年２月２８日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００；

２、投票代码及简称：

交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票：投票代码：３６２０６１；投票简称：“江化投票”。

３、在投票当日，“江化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

４、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）买卖方向为“买入”。

（２）在“委托价格”项填报股东大会议案序号。

１００ 元代表总议案，１．００ 元代表议案１，２．００ 元代表议案２，依此类推，每一议案应以相应的委托价格分别申报。

股东大会议案对应的委托价格如下：

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。不同表决意见对应的“委托数量”如下表：

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（５）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统参加投票的相关事项

１、互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年２月２７日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１１年２月２８日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。

３、股东办理身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

激活指令上午１１：３０ 前发出的，服务密码当日１３：００ 即可使用；激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

４、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ通过深交所互联网投票系统进行投票，网络投票具体时间为２０１１年２月２７日（现场股东大会召开前一日）下午３：００至２０１１年２月２８日（现场股东大会结束当日）下午３：００ 的任意时间。

５、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。

（三）网络投票其他事项说明

１、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

３、公司在股东大会通知中增加“总议案”（对应的委托价格为１００ 元），股东如果通过网络投票系统进行了重复投票，则以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

六、现场会议登记方法

１、登记方式：

（１）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（２）个人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股票账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

（３）异地股东可采取信函或传真方式登记（信函或传真在２０１１年２月２４日１６：３０前送达或传真至投资管理部）。

２、登记时间：２０１１年２月２３日至２月２４日，上午９：００－１１：３０，下午１３：００－１６：３０。

３、登记地点：浙江省江山市景星东路３８号浙江江山化工股份有限公司投资管理部（邮编３２４１００）。

七、其他

１、会议联系方式：

联系人：冯源、何锋

电话：０５７０－４０５７９１９

传真：０５７０－４０５７３４６

地址：浙江省江山市景星东路３８号浙江江山化工股份有限公司投资管理部（邮编３２４１００）

２、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

八、授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江江山化工股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示代理人有权按自己的意愿表决。

１、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

２、《公司２０１１年非公开发行股票方案》

２．１《发行股票种类和面值》

同意□ 反对□ 弃权□

２．２《发行方式》

同意□ 反对□ 弃权□

２．３《发行对象》

同意□ 反对□ 弃权□

２．４《锁定期》

同意□ 反对□ 弃权□

２．５《认购方式》

同意□ 反对□ 弃权□

２．６《发行数量》

同意□ 反对□ 弃权□

２．７《定价基准日及发行价格》

同意□ 反对□ 弃权□

２．８《上市地点》

同意□ 反对□ 弃权□

２．９《募集资金用途》

同意□ 反对□ 弃权□

２．１０《分配利润安排》

同意□ 反对□ 弃权□

２．１１《本次发行决议有效期》

同意□ 反对□ 弃权□

３、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》

同意□ 反对□ 弃权□

４、《董事会关于前次募集资金使用情况的报告》

同意□ 反对□ 弃权□

５、《关于公司与浙江省铁路投资集团有限公司签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

６、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

委托股东姓名及签章： 法定代表人签字：

身份证或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受委托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

回 执

截至２０１１年２月２２日，我单位（个人）持有浙江江山化工股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年第二次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司

董事会

２０１１年２月１２日