证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议不存在否决议案或修改议案的情况。

　　本次会议无新提案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江海亮股份有限公司2011年第一次临时股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式进行，现场会议于2011年2月11日下午13:00在浙江省诸暨市店口镇中央大道海亮商务酒店二楼会议室召开，网络投票时间为：2011年2月10日至2011年2月11日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年2月11日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年2月10日下午3：00至2011年2月11日下午3：00的任意时间。

　　本次会议参加表决的股东及股东代理人98名，其中现场参加表决的股东、股东代理人12人，通过网络参加表决的股东86人。参加表决的股东、股东代理人代表有表决权股份337,923,845股，占公司有表决权股份总数的84.46%，其中现场参加表决的股东、股东代理人代表有表决权股份333,192,194股，占公司有表决权股份总数的83.28%；通过网络参加表决的股东代表有表决权股份4,731,651股，占公司有表决权股份总数的1.18%。

　　本次会议由公司董事会召集。董事长冯亚丽女士主持了现场会议，公司董事、监事出席了现场会议，公司高级管理人员列席了现场会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议及表决情况

　　经出席会议并参加表决的股东及股东代理人以记名投票方式表决，审议通过以下议案并形成决议：

　　一、审议通过了《关于公司符合申请配股条件的议案》；

　　表决结果：同意337,621,145股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反对243,300股，弃权59,400股。

　　二、审议通过了《关于公司配股方案的议案》，该项议案内容需逐项表决，具体表决结果如下：

　　1、 配售股票的种类和面值

　　表决结果：同意337,615,345股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反对246,800股，弃权61,700股。

　　2、配股比例及配股数量

　　表决结果：同意337,609,245股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反对253,200股，弃权61,400股。

　　3、配股价格及定价原则

　　表决结果：同意337,609,245股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反对252,900股，弃权61,700股。

　　4、配售对象

　　表决结果：同意337,609,245股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反对252,900股，弃权61,700股。

　　5、配股募集资金用途

　　表决结果：同意337,613,445股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反对252,900股，弃权57,500股。

　　6、配股前滚存未分配利润的分配方案

　　表决结果：同意337,321,945股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.82%；反对540,200股，弃权61,700股。

　　7、本次配股决议的有效期限

　　表决结果：同意337,609,245股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反对252,900股，弃权61,700股。

　　8、本次配股的发行时间

　　表决结果：同意337,609,245股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.91%；反对252,900股，弃权61,700股。

　　三、审议通过了《关于前次募集资金使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意337,583,745股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对197,400股，弃权142,700股。

　　四、审议通过了《关于公司配股募集资金运用可行性分析报告的议案》；

　　表决结果：同意337,583,745股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对197,400股，弃权142,700股。

　　五、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案》。

　　表决结果：同意337,601,745股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.90%；反对197,400股，弃权124,700股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）事务所律师到会见证并出具了《法律意见书》。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、会议的表决程序等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2011年第一次临时股东大会决议。

　　2、国浩律师集团（杭州）事务所出具的法律意见书。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　二○一一年二月十一日