证券时报多媒体数字报

证券代码：００２５３９ 证券简称：新都化工 公告编号：２０１１—００６

成都市新都化工股份有限公司

关于公司２０１１年为控股子公司

提供不超过１０亿元银行融资担保的公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

根据成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度的经营规划，为适应公司各控股子公司向银行申请信贷融资需要，拟由股东大会授权董事会根据实际经营需要由公司为其融资提供１０亿元担保。该项议案于２０１１年２月９日提交公司第二届董事会第七次会议审议，出席会议的董事以７票通过，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于公司２０１１年为控股子公司提供不超过１０亿元银行融资担保的议案》（以下简称“本议案）。本议案需提交公司２０１１年第一次临时股东大会审议。

二、被担保人及拟提供担保的情况

公司拟为以下四家控股子公司申请银行信贷融资提供１０亿元担保，具体情况如下：

１、应城市新都化工有限责任公司（以下简称“应城化工”）成立于２００３年３月１９日，注册地：应城市盐化大道２６号，法定代表人：张光喜，注册资本：５，０００万元，主营业务：纯碱、氯化铵的生产和销售。应城化工是公司的全资子公司。本次公司拟为应城化工的银行信贷融资提供保证担保的金额为不超过５亿元。应城化工２００９年１２月３１日财务状况请见附表１，２０１０年９月３０日财务状况请见附表２。

２、嘉施利（应城）化肥有限公司（以下简称“应城嘉施利”）成立于２００５年７月２８日，注册地：湖北省应城市城中民营经济园，法定代表人：张光喜，注册资本：５，０００万元，主营业务：复合肥生产、销售。股东构成：公司持有７５％股权，美国嘉施利化肥（国际）集团有限公司持有２５％股权。本次公司拟为应城嘉施利的银行信贷融资提供保证担保的金额为不超过２亿元。应城嘉施利２００９年１２月３１日财务状况请见附表１，２０１０年９月３０日财务状况请见附表２。

３、应城市新都化工复合肥有限公司（以下简称“应城复合肥“）成立于２００３年１２月１６日，注册地：应城市四里棚蒲阳大道，法定代表人：张光喜，注册资本：３，０００万元，主营业务：复合肥生产、销售。应城复合肥是应城化工全资子公司。应城化工是公司全资子公司。本次公司拟为应城复合肥的银行信贷融资提供保证担保的金额为不超过１亿元。应城复合肥２００９年１２月３１日财务状况请见附表１，２０１０年９月３０日财务状况请见附表２。

４、嘉施利（眉山）化肥有限公司以下（简称“眉山嘉施利”），成立于２００６年１０月２７日，注册地：眉山金象化工产业集中发展区，法定代表人：尹辉，注册资本：３，０００万元，主营业务：复合肥生产、销售。股东构成：公司持有６９％股权、应城嘉施利持有２０％股权、四川金象化工股份有限公司持有１０％股权、胡天成持有１％股权。本次公司拟为眉山嘉施利的银行信贷融资提供保证担保的金额为不超过２亿元。眉山嘉施利２００９年１２月３１日财务状况请见附表１，２０１０年９月３０日财务状况请见附表２。

三、担保方式

本次公司拟为四家控股子公司申请银行信贷提供１０亿元担保，均拟采用保证担保方式，担保期限为不超过３年。如本议案经２０１１年第一次临时股东大会审议通过后，在公司实际与银行洽谈贷款担保过程中，银行要求提供保证担保、抵押担保或兼有保证担保和抵押担保的，由股东大会授权董事会审议在不超过本次通过的１０亿元担保范围内，可以变更具体的担保方式，在董事会审议通过后及时披露。

四、董事会意见

本次担保均系公司出于２０１１年度的经营规划对控股子公司向银行申请信贷融资提供不超过１０亿元的保证担保。拟向银行贷款的四家控股子公司均为公司主要生产经营主体，在２００９年度及２０１０年度经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款。董事会认为公司对以上四家控股子公司向银行信贷融资提供担保的风险极小。以上四家公司中有两家公司是公司的全资子公司，另两家公司是公司的控股子公司，两家控股子公司的参股股东均应按其持股比例提供相应的担保，担保公平、对等。如控股子公司的参股股东不按其持股比例提供相应担保，则公司不能单方面向控股子公司提供担保。以上四家控股子公司未向公司提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到公告日公司及其控股子公司的担保总额为４７，３００．００万元，占公司最近一期（２０１０年９月３０日）经审计净资产６３，２０６．８６万元的比例为７４．８３％。公司及其控股子公司除因银行信贷融资需要相互担保外，无对外担保，无逾期担保、无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担的损失。

六、其他

本次担保公告披露后，公司将及时披露担保的审议、协议签署和其他进展或变化情况。

成都市新都化工股份有限公司董事会

２０１１年２月９日

附表１

２００９年１２月３１日四家控股子公司财务状况表

单位：万元

附表２

２０１０年９月３０日四家控股子公司财务状况表

单位：万元

证券代码：００２５３９ 证券简称：新都化工 公告编号：２０１１—００７

成都市新都化工股份有限公司

关于召开２０１１年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

成都市新都化工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于２０１１年２月９日在公司一楼会议室召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》，会议决议于２０１１年２月２８日在公司总部三楼会议室召开２０１１年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召开的时间：

现场会议召开时间：２０１１年２月２８日（星期一）下午２：３０

网络投票时间：２０１１年２月２７日至２０１１年２月２８日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１１年２月２８日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年２月２７日１５：００至２０１１年２月２８日１５：００期间任意时间。

２、股权登记日：２０１１年２月２２日

３、现场会议召开地点：成都市新都工业开发区南二路新都化工办公楼一楼会议室

４、会议召集人：公司董事会

５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、出席会议对象：

（１）截至２０１１年２月２２日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师；

（４）保荐机构代表。

７、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

二、本次股东大会审议事项

１、《关于增加注册资本的议案》

２、《关于增加公司经营范围的议案》

３、《关于修改＜公司章程＞的议案》

４、《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》

５、《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

６、《关于修订公司＜监事会议事规则＞的议案》

７、《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》

８、《关于修订公司＜募集资金管理办法 ＞的议案》

９、《关于修订公司＜对外担保管理制度＞的议案》

１０、《关于修订公司＜关联交易管理制度＞的议案》

１１、《关于使用超募资金４５，０２５．７０万元建设合成氨－联碱（重质纯碱）技术改造项目的议案》

１２、《关于对应城市新都化工有限责任公司增资实施募投项目的议案》

１３、《公司２０１１年向银行申请综合授信１５亿元融资额度的议案》

１４、《关于公司２０１１年为控股子公司提供不超过１０亿元银行融资担保的议案》

上述第１至５项、７至１４项议案已由２０１１年２月９日召开的公司二届董事会第七次会议审议通过，第６项议案已由２０１１年２月９日召开的公司二届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、中国证券报的相关公告。

三、提示性公告

公司将于２０１１年２月２４日（星期四）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。

四、本次股东大会现场会议的登记方法

１、登记时间：

２０１１年２月２７日，上午８：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００

２、登记地点：

成都市新都工业开发区南二路新都化工证券部

３、登记方式：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年２月２７日下午１７：００点前送达或传真至公司，传真号码０２８－８３９６２６８２），不接受电话登记。

五、股东参加网络投票的具体操作流程

（一） 采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１１年２月２８日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。

２、投票代码：３６２５３９； 证券简称：新化投票

３、股东投票的具体流程：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码：３６２５３９

（３）在委托价格项下填报年度股东大会议案序号，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，１４．００元代表议案十四，以此类推。每一议案应以相应的价格申报：

议案审议内容对应申报价格：

（４）议案一至十四均为非累计投票制议案，对于非累积投票制议案，在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

股东对总议案的表决包括对议案一至议案十四的全部表决。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）确认投票委托完成。

４、注意事项

（１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

（２）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票操作流程

１、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。

如服务密码激活指令上午１１：３０之前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

２ 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“成都市新都化工股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年２月２７日下午１５：００至２０１１年２月２８日１５：００期间的任意时间。

六、其他事项

１、会议联系人：范明、陈晓丽

联系电话：０２８－８３９６２６８２

传 真：０２８－８３９６２６８２

地 址：成都市新都工业开发区南二路新都化工

邮政编码：：６１０５００

２、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

３、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

４、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

成都市新都化工股份有限公司董事会

２０１１年２月９日

附件一：

授权委托书

本人（本单位）兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席２０１１年２月２８日召开的成都市新都化工股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签字盖章）：

委托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量： 股

受托人身份证号码：

受托人（签字）：

委托日期： ２０１１年 月 日

证券代码：００２５３９ 证券简称：新都化工 公告编号：２０１１－００８

成都市新都化工股份有限公司

关于第二届董事会第七次会议决议的更正公告

本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

２０１１年２月１１日成都市新都化工股份有限公司发布了《成都市新都化工股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》公告（详见公司２０１１－００３号公告），其中公告的董事会审议通过的第二十七项决议因笔误，将“审议通过了《关于召开公司２０１１年第一次临时股东大会的议案》”写成“审议通过了《关于召开公司２０１０年第一次临时股东大会的议案》”。现将第二十七项决议更正如下：

二十七、以 ７票通过，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《关于召开公司２０１１ 年第一次临时股东大会的议案》。 股东大会通知公告另行发出。

特此公告

成都市新都化工股份有限公司董事会

２０１１年２月１１日