证券时报多媒体数字报

证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１１－００３

深圳市沃尔核材股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议通知于２０１１年２月１日（星期二）以专人送达及邮件方式送达给公司７名董事。会议于２０１１年２月１３日（星期日）在公司办公楼会议室召开，会议应到董事７人，实到董事７人。本次董事会的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于＜２０１０年年度报告＞和＜２０１０年年度报告摘要＞的议案》。

《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》刊登于２０１１年２月１５日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

二、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

公司独立董事桂全宏、曾凡跃、陈燕燕向董事会提交了《独立董事２０１０年度述职报告》，并将在公司２０１０年年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于＜２０１０年度总经理工作报告＞的议案》。

四、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》。

２０１０年，公司实现营业总收入５２，０９４．８６万元，较上年同期增长２８．６６％，实现营业利润７，８４７．１８万元，较上年同期增长３４．４８％，实现净利润７，６３３．４９万元，较上年同期增长４２．８２％。

本议案需提交股东大会审议。

五、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于＜２０１０年度利润分配预案＞的议案》。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字［２０１１］００１２号《审计报告》，２０１０年度公司实现净利润７６，３３４，９２７．９４元，其中母公司实现净利润７１，５７４，７４８．５２ 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的１０％提取法定盈余公积７，１５７，４７４．８５元，当年可供股东分配的利润为６４，４１７，２７３．６７元，加年初未分配利润１５１，７８７，７１２．０９元，减报告期执行２００９年利润分配 １６，３０５，０００．００元，公司期末可供股东分配的利润为１９９，８９９，９８５．７６元。

２０１０年度利润分配预案为：以２０１０年１２月３１日公司总股本２４４５７．５万股为基数，按每１０股派发现金红利０．５０元（含税），向新老股东派现人民币１２，２２８，７５０．００元，剩余未分配利润结转以后年度。

根据深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的深鹏所股审字［２０１１］００１２号《审计报告》，２０１０年末母公司资本公积金余额 １０，２１４，４８６．４８ 元，２０１０年度不实施资本公积金转增股本方案。

公司前三年现金分红情况如下表（单位：元）

本议案需提交股东大会审议。

六、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于＜２０１１年度财务预算报告＞的议案》。

面对２０１１年国际原油价格上升的趋势，给公司经营业绩带来一定压力。２０１１年公司的经营目标是营业收入较２０１０年增长约２０％，净利润保持或超过上年水平。该经营目标并不代表２０１１年度公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家产业政策、人民币汇率变动等多种因素，存在较大的不确定性，敬请投资者注意。

本议案需提交股东大会审议。

七、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司应向深圳市鹏城会计师事务所有限公司支付２０１０年度报告审计费用肆拾万元，续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２０１１年提供审计服务。

本议案需提交股东大会审议。

八、以６票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于＜２０１１年日常关联交易＞的议案》。

根据２０１０年度销售情况，公司２０１１年度拟继续与关联方发生销售货物的关联交易３２００万元，计划如下：

一、 关联交易对方与预计发生额：

二、 关联交易定价原则：

关联方适用公司统一的经销商供货与回款条件，没有任何额外优惠。

针对上述产品销售关联交易计划，独立董事认为公司是在平等、自愿、等价、有偿为原则的基础上，制订的２０１１年拟发生的产品销售关联交易计划。关联交易所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

关联董事周和平先生回避表决。

该议案须通过股东大会审议。具体日常关联交易事项另行公告。

九、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于２０１０年度内部控制自我评价报告》的议案。

《关于２０１０年度内部控制自我评价报告》刊登于２０１１年２月１５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

公司配股保荐机构红塔证券股份有限公司出具了《关于沃尔核材＜关于２０１０年度内部控制自我评价报告＞的核查意见》，见２０１１年２月１５日的巨潮资讯网。

独立董事对该议案发表了独立意见，见２０１１年２月１５日的巨潮资讯网《独立董事对公司相关事项的独立意见》。

十、以３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于＜２０１１年董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬＞的议案》。

根据公司２０１１年实际情况及结合２０１０年度经营业绩考核与奖励方案，２０１１年董事长薪酬拟定在税前７０万元以内；２０１１年董事、监事、高级管理人员薪酬总额拟定税前不超过４５０万元。

关联董事周和平先生、陈莉女士、王宏晖女士、康树峰先生回避表决。

公司独立董事对本次《２０１１年董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》进行了审议并发表了独立意见。（独立董事意见详见《独立董事对相关事项发表的相关独立意见》）

本议案需提交股东大会审议。

十一、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于申请２０１１年度综合授信额度的议案》。

公司２０１１年度计划向银行申请总额度不超过伍亿元人民币的综合授信，授信期限为１年，自公司与银行签订综合授信合同之日起计算。

提请公司股东大会授权公司董事长根据银行实际授予授信情况，在上述总额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，本项授权自股东大会审议通过之日起１年有效。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于＜确定２０１０年度配股方案配股数量＞的议案》。

本次配股以公司截止２０１０年９月３０日总股本２４４，５７５，０００股为基数，向全体股东每１０股配售２股，共计可配股份数量４８，９１５，０００股。配售股份不足１股的，按深圳证券交易所的有关规定处理。

配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，配股数量按照总股本变动的比例相应调整。

十三、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于同意报出公司２００８年度、２００９年度及２０１０年度财务报告的议案》。

董事会同意报出公司２００８年度、２００９年度及２０１０年度财务报告。

十四、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于前次募集资金使用情况说明的议案》。

《关于前次募集资金使用情况说明的议案》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、以７票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于＜召开２０１０年年度股东大会通知＞的议案》。

公司将于２０１１年３月８日在本公司办公楼会议室召开２０１０年度股东大会，《关于召开２０１０年年度股东大会的通知》全文刊登于２０１１年２月１５日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公董事会

２０１１年２月１３日

证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１１－００４

深圳市沃尔核材股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议通知于２０１１年２月１日（星期二）以专人送达及邮件方式送达给公司３名监事。会议于２０１１年２月１３日（星期日）在公司办公楼会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人。本次监事会的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席彭雄心先生主持，审议并通过了以下决议：

一、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于＜２０１０年年度报告＞和＜２０１０年年度报告摘要＞的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的深圳市沃尔核材股份有限公司２０１０年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１０年年度报告》和《２０１０年年度报告摘要》刊登于２０１１年２月１５日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

本议案需提交股东大会审议。

二、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于＜２０１０年度利润分配预案＞的议案》。

该预案需经２０１０年度股东大会审议批准后实施。

五、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司应向深圳市鹏城会计师事务所支付２０１０年度报告审计费用肆拾万元。续聘任深圳市鹏城会计师事务所为公司２０１１年提供审计服务。

本议案需提交股东大会审议。

六、以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于２０１０年度内部控制自我评价报告的议案》。

公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效执行，公司内部审计部门及人员配备到位，保证公司内部控制的执行及监督作用。２０１０年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制自我评价全面、真实、准确， 反映了公司内部控制的实际情况。

《２０１０年度内部控制自我评价报告》全文刊登于２０１１年２月１５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

深圳市沃尔核材股份有限公司监事会

２０１１年２月１３日

证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１１－００５

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于举行２０１０年年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

为了使广大投资者更全面了解本公司２０１０年年度报告的内容，本公司定于２０１１年２月２５日１５：００—１７：００ 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行公司２０１０年年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ／００２１３０／）参与年度报告说明会。

出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长周和平先生；副董事长、总经理陈莉女士；独立董事桂全宏先生；独立董事曾凡跃先生；独立董事陈燕燕女士；董事、副总经理、财务总监王宏晖女士；副总经理、董事会秘书向盈先生。

欢迎广大投资者积极参与。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

２０１１年２月１３日

证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１１－００６

深圳市沃尔核材股份有限公司

关于召开２０１０年年度股东大会通知的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年２月１３日召开的第三届董事会第八次会议所形成的《深圳市沃尔核材股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》，公司定于２０１１年３月８日召开２０１０年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项公告如下：

一、召开本次会议的基本情况：

１、会议时间：２０１１年３月８日（星期二）上午９：３０

２、会议地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

３、会议召集人：公司董事会

４、会议召开方式：现场记名投票

５、会议期限：半天

６、股权登记日：２０１１年３月４日（星期五）

二、会议议题：

１、审议《关于＜２０１０年年度报告＞和＜２０１０年年度报告摘要＞的议案》；

２、审议《关于＜２０１０年度董事会工作报告＞的议案》；

３、审议《关于＜２０１０年度监事会工作报告＞的议案》；

４、审议《关于＜２０１０年度利润分配预案＞的议案》；

５、审议《关于＜２０１０年度财务决算报告＞的议案》；

６、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

７、审议《关于＜２０１１年度日常关联交易＞的议案》；

８、审议《关于＜２０１１年度财务预算报告＞的议案》；

９、审议《关于＜２０１１年董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬＞的议案》；

１０、审议《关于申请２０１１年度综合授信额度的议案》；

１１、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；

１２、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案》。

上述第１、２、４－１１项议案均已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，第３项议案已经公司第三届监事会第四次会议审议通过，第１２项议案已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，提交２０１０年年度股东大会审议。公司独立董事将在本次股东大会上做年度述职报告。

三、出席会议对象：

１、截至２０１１年３月４日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

２、本公司董事、监事和高级管理人员；

３、保荐机构代表；

４、本公司聘请的律师。

四、出席会议登记办法：

１、登记时间：２０１１年３月５日—７日

上午９：３０—１１：３０，下午１：３０—５：００

２、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室

３、登记办法：

（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１１年３月７日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记。（授权委托书见附件一）

五、其他事项：

１、会议联系人：向盈

联系电话：０７５５－２８２９９０２０

传真：０７５５－２８２９９０２０

地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园

邮编：５１８１１８

２、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

特此公告。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

２０１１年２月１３日

附件一：

授权委托书

致：深圳市沃尔核材股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司２０１０年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人签名（盖章）：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 委托书有效期限：

委托日期： 年 月 日

证券代码：００２１３０ 证券简称：沃尔核材 公告编号：２０１１－００７

深圳市沃尔核材股份有限公司

日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

１、根据２０１０年度销售情况，公司２０１１年度拟继续与关联方发生销售货物的关联交易金额为３２００万元，具体计划如下：

２、审议程序

上述日常关联交易已于２０１１年２月１３日公司第三届董事会第八次会议审议通过，关联董事周和平先生回避表决。

上述关联交易需提交股东大会审议，关联股东周和平先生回避表决。

二、关联人介绍和关联关系

（一）南京苏沃热缩材料有限公司

１、基本情况：南京苏沃热缩材料有限公司（以下简称“南京苏沃”）法人代表周红旗，注册资本５０万元，注册地和主要经营地为南京市鼓楼区虎踞北路１２０号２单元１０３室，经营范围为热缩型电缆附件、冷缩型电缆附件、热缩材料制品、机电设备销售；电力工程信息咨询。最近一期财务数据：总资产：８７１．８３万元、净资产：６０．２７万元、主营业务收入：８８７．８２万元、净利润：３．４５万元。

２、与上市公司的关联关系：

公司近几年持续向南京苏沃销售热缩套管等产品。南京苏沃法定代表人周红旗先生系公司董事长周和平先生之弟，符合《股票上市规则》１０．１．５第（四）项的相关规定。

３、履约能力分析：南京苏沃经营状况良好，不存在履约能力障碍；公司与南京苏沃的日常关联交易为销售产品，不存在形成坏账风险。

４、南京苏沃为公司产品的经销商，２０１０年公司与南京苏沃销售产品交易金额为１０９０．２５万元（含税），预计２０１１年度销售产品交易金额为３０００万元。

（二）保定沃尔达电力器材有限公司

１、基本情况：保定沃尔达电力器材有限公司（以下简称“保定沃尔达”）法人代表周合理，注册资本５０万元，注册地和主要经营地为保定市北市区天鹅东路西苑小区北区４号楼北－３，经营范围为热缩、冷缩电缆附件耐高温绝缘材料、套管、电缆、电力设备、绝缘防护设备批发、零售。最近一期财务数据：总资产： １４６．０６万元、净资产：４１．４４万元、主营业务收入：６０．３０万元、净利润：１８２．７４元。

２、与上市公司的关联关系：

公司近几年持续向保定沃尔达销售热缩套管等产品。保定沃尔达法定代表人周合理先生系公司董事长周和平先生之弟，符合《股票上市规则》１０．１．５第 （四）项的相关规定。

３、履约能力分析：保定沃尔达经营状况良好，不存在履约能力障碍；公司与保定沃尔达的日常关联交易为销售产品，不存在形成坏账风险。

４、保定沃尔达为公司产品的经销商，２０１０年公司与保定沃尔达销售产品交易金额为４３．９１万元（含税），预计２０１１年度销售产品交易金额为２００万元。

三、定价依据和交易价格

关联方适用公司统一的经销商供货与回款条件，按照互惠互利、公平公允的原则进行，没有任何额外优惠。任何一方都不能利用关联交易损害另一方的利益。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司向南京苏沃、保定沃尔达销售产品能够保证良好的销售渠道，为正常的商业往来，对公司的生产经营不构成不利影响或损害公司股东利益，也没有构成对公司独立运行的影响。此类关联交易不会对关联人形成依赖，不对公司业绩构成重大影响。

五、独立董事意见

公司独立董事桂全宏、曾凡跃、陈燕燕对该事项进行了事前认可，发表独立意见如下：公司是在平等、自愿、等价、有偿为原则的基础上，制订的２０１１年拟发生的产品销售关联交易计划。关联交易所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

六、备查文件

１．第三届董事会第八次会议决议

２．独立董事意见

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

２０１１年２月１３日

深圳市沃尔核材股份有限公司

前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金基本情况

根据２００７年３月２８日中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］６３号《关于核准深圳市沃尔核材股份有限公司首次公开发行股票的通知》，公司由主承销商西南证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）１４００万股，发行价格为每股人民币１５．７２元，募集资金总额为人民币２２００８万元，扣除预计发行费用人民币１１８４．４４万元后，募集资金净额为人民币２０８２３．５６万元。

上述募集资金总额扣除劵商承销费用和保荐费用后的２１１４８万元于２００７年４月１３日存入本公司在中国建设银行股份有限公司深圳新洲支行开设的银行账户（账号为４４２０１５７３６０００５９１６９９９９）。

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２００７年４月１５日出具的深鹏所验字［２００７］０２８号验资报告审验。

截至２００８年１２月３１日募集资金已使用完毕，２００９年４月募集资金专户销户。

二、前次募集资金使用情况

根据本公司于２００７年４月１５日公布的首次公开发行股票招股说明书，计划对本公司“环保阻燃热缩、冷缩材料及系列制品产业化”项目投资，募集资金项目总投资２００００万元，其中含国家及地方补助资金１１５０万元，计划使用募集资金１８８５０万元。

２００７年４月１３日募集资金专户转入募集资金２１１４８万元，募集资金专户累计收银行利息１０８．４６万元。截至２００８年１２月３１日实际使用募集资金２１１４８万元（其中募集资金投资项目投入资金１８８５０万元），募集资金专户余额为０．１８万元转作公司流动资金使用。募集资金具体使用情况如下：

１）转出支付除承销费用、保荐费用以外的各项发行费用３２４．４４ 万元，实际支付２７９．８５万元，差额４４．５９万元转作流动资金使用。

２）转出发行超计划多募集资金１９７３．５６万元作流动资金使用。

３）转出置换预先已投入募集资金投资项目的银行贷款和自筹资金８８８３．０９万元。

４）投入募集资金投资项目１００７５．１９万元。

本公司前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

截止2008年12月31日止，招股说明书中所承诺的项目均已完成，实际投资额中包含本公司以前次募集资金置换本公司预先已投入该项目的自筹资金和银行贷款部分，发行超计划多募集资金部分，已转出作流动资金使用。

三、前次募集资金投资项目实现收益情况

截至２０１０ 年１２月３１日止本公司前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

根据本公司于２００７年４月１５日公布的首次公开发行股票招股说明书，前次募集资金投资项目应于２００８年完成投资。公司实际于２００８年６月达到募集资金项目预定可使用状态，截至２０１０年１２月３１日，公司已按照预定计划时间、预定投资项目完成了募集资金投资计划，实现承诺项目效益，该项目效益计算口径及方法与招股说明书中承诺效益的计算口径及方法一致。

２０１０年前次募集资金项目实际效益为６３１３万元，超过投资项目建成达产后承诺效益５４２８万元。

四、本公司已将前次募集资金的实际使用情况与公司截至２０１０年１２月３１日年度报告、中期报告、季度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

深圳市沃尔核材股份有限公司董事会

２０１１年２月１３日