证券时报多媒体数字报

证券代码：６００１３９ 股票简称：西部资源 公告编号：临２０１１－００６号

四川西部资源控股股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议无否决或修改提案的情况；

●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

四川西部资源控股股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会于２０１１年２月１４日在成都市锦江区锦江工业开发区毕升路１６８号本公司会议室召开。大会由董事长李余利女士主持。出席会议的股东及股东授权代表共４名，代表股份１１９，８３１，７０９股，占公司有表决权股份总数的５０．５４％，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司在任董事９人，出席会议８人，其余１人因工作原因未能出席；在任监事３人，出席会议３人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。四川泰和泰律师事务所派吴文、张栩律师见证本次股东大会并出具了法律意见书。

二、提案审议情况：

大会采取累积投票制，经逐项投票表决的方式，审议通过了公司２０１１年第一次临时股东大会的各项议案。？

赵志勇先生、杨锡强先生与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刘勇先生一并组成公司第七届监事会。

三、律师见证情况：

四川泰和泰律师事务所派吴文、张栩律师对本次股东大会进行了现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决方式、表决程序符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

四、备查文件：

１、本次股东大会会议记录及会议决议；

２、四川泰和泰律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董 事 会

２０１１年２月１５日

证券代码：６００１３９ 股票简称：西部资源 公告编号：临２０１１－００７号

四川西部资源控股股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股份有限公司第七届董事会第一次会议于２０１１年２月１４日在成都市锦江工业开发区毕升路１６８号公司会议室召开。公司董事会办公室在２０１１年第一次临时股东大会结束后，经得全体董事一致同意，以电话方式向全体董事发出会议通知。会议应到董事９人，实到董事９人，其中独立董事董安生因工作原因不能参加会议，授权委托独立董事李光金参加会议，并行使表决权；独立董事杨丹因工作原因不能参加会议，授权委托独立董事李光金参加会议，并行使表决权。本次会议由全体董事共同推举董事李余利女士主持会议，会议的召集、召开及表决符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议经审议形成如下决议：

一、审议并通过《关于推选第七届董事会董事长的议案》

决定推选王成先生为第七届董事会董事长（公司法定代表人），任期至本届董事会届满。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

二、审议并通过《关于聘任高管人员的议案》

１、以９票赞成票，０票反对，０票弃权，同意聘任王成先生为公司总经理，任期至本届董事会届满；

２、以９票赞成票，０票反对，０票弃权，同意聘任苟世荣先生为公司副总经理兼总工程师，任期至本届董事会届满；

３、以９票赞成票，０票反对，０票弃权，同意聘任段丽萍女士为副总经理，任期至本届董事会届满；

４、以９票赞成票，０票反对，０票弃权，同意聘任王勇先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。

５、以９票赞成票，０票反对，０票弃权，同意聘任王娜女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会届满。

以上董事长和高管人员简历见附件。

公司独立董事对以上高管人员的聘任发表了独立意见，认为：上述人员的任职资格合法，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任任职的职责要求，同意对上述高管人员的聘任。

三、审议并通过《关于更换董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司第六届董事会任期已届满，第七届董事会已经股东大会选举产生，决定对公司董事会专门委员会成员作如下更换：

１）战略委员会：王成（主任委员）、李光金、周先敏；

２）审计委员会：杨丹（主任委员）、董安生、丁佶赟；

３）提名委员会：李光金（主任委员）、杨丹、王成；

４）薪酬与考核委员会：董安生（主任委员）、李光金、李余利。

表决结果：同意９票、反对０票、弃权０票。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

董　事　会

２０１１年２月１５日

附件：

董事长简历：

王成，男，汉族，３９岁，大学本科学历。曾任四川彩虹制药有限责任公司总经理、甘肃独一味生物制药有限责任公司副总经理，现任四川西部资源控股股份有限公司董事、总经理。

高管人员简历：

王成，男，汉族，３９岁，大学本科学历。曾任四川彩虹制药有限责任公司总经理、甘肃独一味生物制药有限责任公司副总经理，现任四川西部资源控股股份有限公司董事、总经理。

苟世荣，男，汉族，４４岁，曾任原康县阳坝铜矿技术员、车间主任、劳资科长、行政科长、矿办主任、党办主任等职务。现任甘肃阳坝铜业有限责任公司副总经理、工程师，四川西部资源控股股份有限公司副总经理。

段丽萍，女，汉族， ５３岁，大专学历，高级会计师。曾任鼎天科技股份有限公司财务部副部长、部长、审计部部长、绵阳高新发展（集团）股份有限公司财务部部长兼总裁助理，现任四川西部资源控股股份有限公司副总经理、财务总监。

王勇，男，汉族，３９岁，西南财经大学工商管理硕士。曾任四川恒康发展有限责任公司高级财务经理，现任四川西部资源控股股份有限公司监事。

董事会秘书简历：

王娜，女，汉族，３３岁，双学士学位，西南财经大学在读ＭＢＡ。曾任职于华神集团总裁办、董事会办公室，甘肃独一味生物制药股份有限公司董事会办公室，现任职于四川西部资源控股股份有限公司投资部。

证券代码：６００１３９ 股票简称：西部资源 公告编号：临２０１１－００８号

四川西部资源控股股份有限公司

第七届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川西部资源控股股有份有限公司第七届监事会第一次会议于２０１１年２ 月１４日在成都市锦江工业开发区毕升路１６８号公司会议室召开。公司在２０１１年第一次临时股东大会结束后，经得全体监事一致同意，以电话方式向全体监事发出会议通知。会议应到监事３人，实到监事３人。会议由全体监事共同推举监事赵志勇先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议形成如下决议：

一、审议并通过《关于推选第七届监事会召集人（监事长）的议案》

推选赵志勇先生为第七届监事会召集人（监事长），任期至本届监事会届满。

议案表决情况：３票同意、０票反对、０票弃权。

特此公告

四川西部资源控股股份有限公司

监 事 会

２０１１年２月１５日

附件：

赵志勇，男，满族，３３岁，毕业于东北财经大学会计学院，本科学历。曾就职于安永华明会计师事务所、西部矿业股份有限公司。现任四川西部资源控股股份有限公司审计经理。